Potrivit presei israeliene „Posta”, Germania a cerut extrădarea a 2 cetățeni israelieni, Timur Rohlin și Tal Aharon. Cetăţenii israelieni sunt bănuiţi că au fraudat investiţiile germane...
Etichetă: Fraudă
CFTC acuză doi rezidenți din Florida și firma lor cu contracte futures de 19 milioane de dolari și fraudă valutară
Commodity Futures Trading Commission ( CFTC CFTC Commodity Exchange Act (CEA) din 1974 din Statele Unite a creat Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Comisia protejează și...
Frauda în aplicațiile criptografice nu a fost niciodată mai mare
Un sondaj recent realizat de Pew Research a arătat că peste 86% dintre americani sunt acum conștienți de criptomoneda, iar numărul utilizatorilor de criptomonede este acum estimat la peste 300 de milioane. Creșterea războiului...
Noul avatar al SEC îi cere lui Bitwise claritate cu privire la prevenirea fraudei în aplicația ETF
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) a continuat să amâne deciziile privind fondurile tranzacționate la bursă Bitcoin (ETF). Anul trecut, în decembrie, SEC a amânat două tranzacții majore de schimb Bitcoin...
Protocolul Wonderland DeFi pentru a se închide după fraudă
Protocolul Wonderland DeFi și-a anunțat închiderea după ce a dezvăluit că managerul său de trezorerie a fost un infractor condamnat. Țara Minunilor a fost aruncată în dezordine după ce o persoană pe Twitter a dezvăluit 0xSifu...
CFTC taxează ROFX și 5 promotori pentru fraudă valutară de 58 de milioane de dolari
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) și-a continuat criza împotriva schemelor de investiții frauduloase și a depus recent o acțiune civilă de executare împotriva a cinci persoane fizice și cinci companii f...
Compania asiatică folosește tehnologia blockchain pentru a preveni frauda cu vaccinurile COVID-19
Compania de servicii medicale din Asia Zuellig Pharma a dezvoltat o platformă blockchain pentru a-și îmbunătăți serviciul de urmărire a vaccinurilor și pentru a preveni accidentele care ar putea compromite sănătatea publicului. eZTr...
„Nimeni nu este mai presus de lege”: magnatul petrolului a încercat să-și încordeze fosta soție într-un divorț amar – acum va merge la închisoare pentru evaziune fiscală
Todd Kozel și-a făcut bogăția în câmpurile petroliere din Kurdistan și acum va trebui să plătească prețul. Cofondatorul și directorul executiv al Gulf Keystone Petroleum, care odată cu jet-setting, este condus la închisoare pentru cinci...
„Vedem munți de fraudă în această zonă” – Regulament Bitcoin News
Un agent special de la Internal Revenue Service (IRS) spune că agenția fiscală „văd munți și munți de fraudă” în spațiul criptomonedei. Unitatea de investigații penale IRS încearcă să...
IRS a numit Cryptos și NFT un munte de fraudă
IRS-ul este fierbinte pe urmele criptomonedelor și a jetoanelor nefungibile. Ei le văd drept temeiuri fertile pentru fraudă, inclusiv evaziunea fiscală, manipularea pieței și spălarea banilor. Din păcate, care...
Oficialul IRS subliniază o creștere a fraudei pe fondul adoptării cripto
TL; DR Breakdown Un oficial IRS discută despre fraudă și adoptarea criptomonedei la un eveniment virtual Crimele sunt în creștere în sectorul cripto Korner subliniază manipularea pieței Problema înșelătoriilor și hackurilor în...
Crypto este viitorul, dar există „munte de fraudă”
Un agent special de top de la Internal Revenue Service a declarat într-o conferință că NFT-urile și cripto-urile sunt „viitorul”, dar a subliniat că frauda și manipularea sunt încă rampante în spațiu. Ryan Korner...
De ce IRS vede „Munți de fraudă” în cripto și NFT
Pe măsură ce crește, industria cripto și sectoarele sale atrag mai multă atenție din partea autorităților de reglementare și a actorilor politici. În Statele Unite, această industrie pare pregătită pentru mai multă ostilitate din partea actualului administrator...
SEC acuză un consilier financiar pentru fraudă de 5.8 milioane de dolari
Bursa de Valori Mobiliare și Bursa Bursa este cunoscută ca o piață care sprijină tranzacționarea cu instrumente derivate, mărfuri, valori mobiliare și alte instrumente financiare. În general, o bursă...
Familia Trump amenință cu acțiuni legale împotriva „fraudei” TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Publicitate TrumpCoin (TRUMP), un altcoin aproape necunoscut de când a apărut în februarie 2016, a atras atenția familiei fostului președinte Donald Trump...
Pot identitățile bazate pe NFT să combată frauda cu vaccinuri?
Pe măsură ce pandemia continuă să facă furori în toată Europa, guvernele sunt forțate să navigheze pe o cale dificilă cu forțe concurente din diferite părți. În încercarea de a evita genul de blocare totală draconiană...
Opinie: „Mai bine decât un 401(k)”? Escrocul a aruncat peste 5 milioane de dolari din banii investitorilor alocați pentru pensionare
Potrivit Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, Marco „Sully” Perez din Midland, Texas, obișnuia să le spună clienților săi că schema lui de investiții era mai bună decât un 401(k). Acum, Tribunalul Districtual al SUA din...
Curtea Supremă din Pennsylvania blochează inspecția mașinilor de vot în auditul electoral GOP
Topline Curtea Supremă din Pennsylvania a blocat vineri, cel puțin temporar, o companie terță parte să inspecteze aparatele de vot furnizate de Dominion Voting Systems în comitatul Fulton, pe fondul unei...
CEO-ul recunoaște că a furat 15 milioane de dolari de la compania ei pentru a finanța un butic de îmbrăcăminte, vizite la Hotelul Plaza și 200 de dolari pentru nunta rudei
Asta e niște delapidare de lux. Directorul executiv american al unui producător german de lame de ferăstrău a pledat vinovat că a furat 15 milioane de dolari de la companie pentru a finanța o îmbrăcăminte și mobilier de lux...
Poliția din Africa de Sud declanșează o anchetă pentru o presupusă fraudă criptografică
Poliția din Africa de Sud analizează un posibil caz de înșelătorie cripto, după ce o companie de investiții a încercat să ramburseze unii investitori de la bursa Africrypt, acum dispărută. Lansarea poliției mai aproape...
Fondatorul unei firme naționale de pregătire fiscală, condamnat la închisoare pentru că a redus taxe exorbitante de 70 de milioane de dolari pe o perioadă de 5 ani
Vorbiți despre o povară fiscală. Fondatorul unui lanț național de pregătire a taxelor a fost condamnat la un an și o zi de închisoare pentru că a desfășurat o schemă de avans de rambursare a taxelor care le-a adus clienților 70 de milioane de dolari...
Abordarea problemelor de fraudă pe blockchain
Spațiul criptomonedei nu mai este vestul sălbatic al finanțelor. Cu mai puțin de câțiva ani în urmă, instituțiile se fereau să intre, în principal pentru că multe dintre proiecte erau într-o dovadă de concept...
„Omul din spatele mașinii” australian presupus de SEC pentru fraudă criptografică de 41 de milioane de dolari
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA sau SEC, a susținut că un bărbat australian care poartă numele de „Omul din spatele mașinii” în rețelele sale de socializare a participat la o înșelătorie cripto frauduloasă care...
SEC acuză „omul din spatele mașinii” australian pentru o schemă de fraudă criptografică de 41 de milioane de dolari – Regulament Bitcoin News
Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA a acuzat un cetățean australian care s-a autointitulat „Omul din spatele mașinii” într-o schemă criptografică frauduloasă care a strâns aproape 41 de milioane de dolari. El și...
SEC îl acuză pe Craig Sproule de fraudă
TL; Defalcare DR SEC a acuzat o pornire criptografică și proprietarul acesteia de fraudă. Majoritatea comercianților consideră ICO o fraudă. Securities and Exchange Commission [SEC] l-a acuzat pe Craig Sproule de fraudă...
SEC îl acuză pe fondatorul Crypto Firm Crowd Machine cu oferta ICO „fraudă și neînregistrată”
Potrivit Securities and Exchange Commission, Craig Sproule, fondatorul Crowd Machine, a fraudat investitorii din banii lor, relatează Yahoo Finance. Pentru investitorii fraudă despre cum plănuiește...
SEC din SUA acuză un bărbat australian pentru fraudă ICO de 41 de milioane de dolari
Securities and Exchange Commission din SUA (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) este una dintre cele mai cunoscute autorități independente din...
Câți ani ar putea face Elizabeth Holmes în închisoare? Decenii, în teorie
Potențiala pedeapsă de închisoare a lui Elizabeth Holmes pentru fraudarea investitorilor, cum ar fi tehnologia de testare a sângelui companiei sale, va fi probabil sub ceea ce este anunțat, potrivit unei analize a datelor federale...
Banca Centrală a Indiei RBI spune că cripto-ul este predispus la fraudă și prezintă riscuri imediate pentru protecția consumatorilor – Regulament Bitcoin News
Banca centrală a Indiei, Reserve Bank of India (RBI), a avertizat cu privire la riscurile multiple pe care le prezintă criptomoneda pentru stabilitatea financiară a țării. „Sunt, de asemenea, predispuși la fraude și la prețuri extreme...