IRS a numit Cryptos și NFT un munte de fraudă

IRS este fierbinte pe urmele criptomonedelor și a jetoanelor nefungibile. Ei le văd drept temeiuri fertile pentru fraudă, inclusiv evaziunea fiscală, manipularea pieței și spălarea banilor. Din păcate, fie că este vorba de o celebritate sau nu, oamenii sunt întotdeauna susceptibili să intre în capcană.

Popularitatea de active digitale a creat o nouă provocare pentru agențiile guvernamentale de a reglementa această monedă modernă. Autoritățile de reglementare încearcă să pună în aplicare cel mai bine legile existente și să descurajeze investitorii să se implice în activități criminale. Dar va fi o bătălie dificilă, fără mai multe resurse sau forță de muncă.

Biroul de teren din Los Angeles al diviziei de investigații penale a IRS are sarcina de a urmări infracțiunile fiscale și problemele financiare conexe. „Vedem doar munți”, a spus Ryan Korner, agentul lor special responsabil.

Marți târziu, la un eveniment virtual, Korner a spus că celebritățile nu sunt imune la anchetele penale de la IRS. „Suntem acolo căutăm pe oricine care face declarații flagrante, în mod deschis sau deliberat, solicitând intervenția în numele agenției noastre”, a adăugat el, referindu-se în mod specific în acest caz și la o anchetă privind evaziunea fiscală, care îi poate determina să fie mai discreți în ceea ce privește finanțele lor în viitor dacă vor fi găsiți vinovați.

IRS a luat măsuri împotriva finanțatorilor cripto

IRS reprimă finanțatorii criptomonedelor. Secția de investigații a agenției confiscat 3.5 miliard de dolari în active în 2021, reprezentând 93% din toate infracțiunile financiare confiscate de către aceștia în acel interval de timp și au ajuns cu 80 de cazuri care încă lucrează activ în care încălcarea lor principală a fost legată de activitatea criptomonedei.

Când agențiile de aplicare a legii văd că oamenii plătesc milioane pentru active digitale, cum ar fi NFT, fără nicio valoare inerentă, pot fi curioși. Korner spune că infractorii ar putea folosi aceste achiziții ca acoperire și ar putea spăla bani de la întreprinderi criminale precum traficul de droguri.

Îngrijorarea tot mai mare în rândul ofițerilor de aplicare a legii este evidentă în special cu incidentele recente în care infractorii au furat sume uriașe de la victime nevinovate folosind tranzacții cu criptomonede care le permit anonimatul în timp ce transferau fonduri la nivel internațional.

Piața este inundată NFT-uri și cripto, ușurând manipularea. Investitorii de renume au puterea de a influența prețurile cu un singur tweet.

Floyd Mayweather și DJ Khaled nu sunt străini atunci când promovează campanii de social media. Totuși, de data aceasta Agenția Federală i-a lovit pe cei doi Taxe federale pentru că nu și-au dezvăluit legăturile după derularea unei scheme de publicitate în care anumite companii le plăteau.

Serviciul de venituri interne investește în formarea tuturor agenților săi. Deci vor ști cum să se ocupe de afacerile cripto și NFT. Pentru că „acest spațiu reprezintă viitorul”, potrivit lui Korner.

Șeful agenției spune că lucrează îndeaproape cu alte agenții federale, inclusiv cu Departamentul de Justiție. În acest fel, toată lumea poate rămâne în frunte în domeniile lor, asigurându-se în același timp că lucrează împreună fără probleme împotriva criminalilor.

                   Imagine prezentată de la Pixabay, grafic de la TradingView.com