Potrivit presei israeliene „Posta”, Germania a cerut extrădarea a 2 cetățeni israelieni, Timur Rohlin și Tal Aharon. Cetăţenii israelieni sunt suspectaţi că au fraudat investitori germani în perioada 2018-2020.
În 2019, autoritățile germane au început să primească sute de plângeri de la investitori care și-au pierdut banii prin intermediul companiilor care ar fi fost operate de cetățenii israelieni.
Investitorilor li s-ar fi promis venituri mari pentru investițiile lor. Reprezentanții companiilor au alimentat investitorii cu informații false, prezentând cifre false care arată randamentele care s-au realizat asupra capitalului lor.
Cu toate acestea, autoritățile germane bănuiesc că în realitate nu a fost investit capital. Au fost operate mai multe site-uri web cu centre de apeluri în Bulgaria și Serbia. Presupusa înșelătorie a oferit să investească în forex, opțiuni binare și CFD-uri, promițând în același timp un ROI ridicat.
Suma estimată a presupusei înșelătorii pe care au fost identificați investitorii săi se ridică la 8 milioane EUR, potrivit autorităților germane. Se preconizează că suma totală a presupusei înșelătorie ar fi depășit 20 de milioane EUR.
Spălarea
Potrivit Posta, fondurile au fost suspectate că au fost spălate prin intermediul unor companii-fantasmă și conturi bancare. Fondurile au fost direcționate prin mai multe conturi bancare din Europa.
S-a raportat că Timur are dublă cetățenie, ucraineană și israeliană. Era proprietarul unei mari companii britanice care deținea acțiunile a 7 companii ucrainene.
Milioanele de euro au fost transferate acestor firme ucrainene din România, Elveția, Hong Kong și Republica Cehă. Autoritățile germane susțin că au primit o mărturisire de la complici.
Un agent de reținere a clienților descrie că compania avea capacitatea de a controla profiturile și pierderile investitorilor, platformele fiind tratate ca un joc video.
Pentru a înființa conturile bancare shell, în decembrie 2018 s-au folosit dansatori de balet din Praga. Conturi bancare și companii au fost înființate în Republica Cehă sub numele unora dintre dansatorii de balet.
Timur a fost arestat în Israel în urma extrădării, în timp ce încerca să părăsească țara cu pașaportul ucrainean la sfârșitul lunii decembrie 2021.
Potrivit presei israeliene „Posta”, Germania a cerut extrădarea a 2 cetățeni israelieni, Timur Rohlin și Tal Aharon. Cetăţenii israelieni sunt suspectaţi că au fraudat investitori germani în perioada 2018-2020.
În 2019, autoritățile germane au început să primească sute de plângeri de la investitori care și-au pierdut banii prin intermediul companiilor care ar fi fost operate de cetățenii israelieni.
Investitorilor li s-ar fi promis venituri mari pentru investițiile lor. Reprezentanții companiilor au alimentat investitorii cu informații false, prezentând cifre false care arată randamentele care s-au realizat asupra capitalului lor.
Cu toate acestea, autoritățile germane bănuiesc că în realitate nu a fost investit capital. Au fost operate mai multe site-uri web cu centre de apeluri în Bulgaria și Serbia. Presupusa înșelătorie a oferit să investească în forex, opțiuni binare și CFD-uri, promițând în același timp un ROI ridicat.
Suma estimată a presupusei înșelătorii pe care au fost identificați investitorii săi se ridică la 8 milioane EUR, potrivit autorităților germane. Se preconizează că suma totală a presupusei înșelătorie ar fi depășit 20 de milioane EUR.
Spălarea
Potrivit Posta, fondurile au fost suspectate că au fost spălate prin intermediul unor companii-fantasmă și conturi bancare. Fondurile au fost direcționate prin mai multe conturi bancare din Europa.
S-a raportat că Timur are dublă cetățenie, ucraineană și israeliană. Era proprietarul unei mari companii britanice care deținea acțiunile a 7 companii ucrainene.
Milioanele de euro au fost transferate acestor firme ucrainene din România, Elveția, Hong Kong și Republica Cehă. Autoritățile germane susțin că au primit o mărturisire de la complici.
Un agent de reținere a clienților descrie că compania avea capacitatea de a controla profiturile și pierderile investitorilor, platformele fiind tratate ca un joc video.
Pentru a înființa conturile bancare shell, în decembrie 2018 s-au folosit dansatori de balet din Praga. Conturi bancare și companii au fost înființate în Republica Cehă sub numele unora dintre dansatorii de balet.
Timur a fost arestat în Israel în urma extrădării, în timp ce încerca să părăsească țara cu pașaportul ucrainean la sfârșitul lunii decembrie 2021.
Sursa: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/