De ce IRS vede „Munți de fraudă” în cripto și NFT

Pe măsură ce crește, industria cripto și sectoarele sale atrag mai multă atenție din partea autorităților de reglementare și a actorilor politici. În Statele Unite, această industrie pare pregătită pentru mai multă ostilitate din partea actualei administrații, deoarece este din ce în ce mai comparată cu activitățile ilegale.

Lectură aferentă | Hacker exploatează OpenSea Bug care subevaluează NFT-urile pentru a cumpăra și a răsturna maimuțele plictisite

Conform unui raport Bloomberg recent, anchetatorii criminali de la Serviciul Fiscal al SUA (IRS) văd „munti și munți de fraudă” despre care se presupune că au legătură cu jetoanele cripto și nefungibile (NFT). Activitățile ilegale includ evaziunea fiscală, spălarea banilor și manipularea pieței.

Agentul special Ryan Korner de la divizia de investigații penale a IRS din zona Los Angeles a făcut aceste afirmații la un eveniment de la USC Gould School of Law. Korner s-a referit la aceste preocupări și a vorbit despre implicarea recentă a unor indivizi de profil înalt în spațiul cripto. Agentul federal a spus:

Nu suntem neapărat căutăm celebrități, dar când fac un comentariu flagrant sau deschis care spune „Hei, IRS, probabil că ar trebui să vii să mă uiți la mine”, asta facem.

Datele împărtășite de Bloomberg indică faptul că IRS a reușit să sechestreze aproximativ 3.5 miliarde de dolari în criptomonede din cauza activităților criminale în 2021. Acest număr reprezintă 93% din „toate bunurile confiscate de divizie” în acel an fiscal.

Korner a susținut că agenția federală a lăsat încă aproximativ 80 de cazuri deschise suspectate că ar fi implicat cripto. Mai mult, agentul federal a dezvăluit că există îngrijorări cu privire la oamenii care cheltuiesc sume exorbitante de bani pentru active digitale, în special NFT.

Pentru Korner, aceste active digitale „nu par să aibă acest tip de valoare inerentă” și consideră că oamenii le-ar putea folosi ca instrument de spălare a banilor obținuți prin mijloace ilicite. Printre potențialele surse ilegale ale acestor venituri, agentul federal a citat traficul de droguri și altele.

Crypto este viitorul? Cum se pregătește IRS pentru acel scenariu

În plus, Korner și-a exprimat îngrijorarea cu privire la presupusa ușurință de a manipula prețul criptomonelor de către „investitorii de profil înalt”. Cu toate acestea, IRS depune eforturi pentru a le oferi agenților cunoștințe despre criptomonede, NFT și industrie în general, deoarece, așa cum a spus agentul, „acest spațiu este viitorul”.

În acest sens, agenția federală americană încearcă să-și crească capacitatea de a partaja și de a primi date de la alte agenții. Potrivit Bloomberg, aceasta include Departamentul de Justiție al SUA, scopul este să „rămâi înaintea criminalului”.

După cum a raportat Bitcoinist, socialistul Kim Kardashian și campionul de box Floyd Mayweather au fost dați în judecată pentru presupusa lor implicare într-un proiect cripto, acuzați că funcționează ca o înșelătorie. Numiți EthereumMax (EMAX), creatorii săi au fost acuzați că au creat o schemă „pump-and-dump”.

Citire asemănătoare Elon Musk face lui McDonald's o ofertă pe care nu o pot refuza. Pompe Dogecoin

La momentul scrierii, capitalizarea totală a pieței cripto se ridică la 1.7 trilioane de dolari, cu un profit de 3.68% în graficul de 4 ore.