Fondatorul unei firme naționale de pregătire fiscală, condamnat la închisoare pentru că a redus taxe exorbitante de 70 de milioane de dolari pe o perioadă de 5 ani

Procurorii federali au spus că Serviciul Instant Tax (ITS) din Dayton a anunțat împrumuturile ca fiind susținute de creditori terți, în ciuda faptului că nu are parteneriate cu nicio instituție financiară. În loc să plătească avansuri, procurorii spun că afacerea a folosit detaliile financiare ale clienților din cererile lor de împrumut pentru a depune declarații fiscale, adesea fără aprobarea sau știrea acestora. Firma ar percepe apoi taxe mari pentru lucrare.  

Între 2005 și 2011, procurorii spun că firma din Dayton a încasat 70 de milioane de dolari în astfel de taxe de la sute de mii de clienți neștiuți.

„Multe sute de mii de victime și-au pus încrederea în [Ogbazion], ITS și campania sa de publicitate la nivel național, aveau toate motivele să se aștepte la un minim de responsabilitate fiduciară din partea ITS. În schimb, inculpatul a abuzat de încrederea lor, a indus în eroare în mod conștient clienții ITS și i-a înșelat în mod colectiv cu milioane de dolari”, au scris procurorii într-un dosar în care i-au cerut judecătorului să-l condamne pe Ogbazon la 15 ani de închisoare.

Avocatul lui Ogbazion, Ben Dusing, a scris în actele de judecată că clientul său a tăiat, în esență, curățile în plină criză economică din 2008, când a pierdut accesul la împrumuturi și afacerea lui a avut probleme.

„Acesta nu a fost schema prădătoare, de îmbogățire-pe-cheltuiala-săracilor, pe care guvernul o spune că este”, a scris Dusing. 

„O mare parte din abaterile subiacente au avut loc la nivel local, de franciză, dar corporația-mamă pe care o conducea domnul Ogbazon a colectat o parte din aceste taxe”, a spus Dusing într-un interviu.

Ancheta datează din 2007

IRS și alte agenții au început să investigheze unele dintre francizele Instant Tax Service încă din 2007. În 2013, un judecător federal a semnat o ordonanță preliminară prin care ordona ITS să își înceteze activitatea, deoarece procurorii federali se pregăteau să depună acuzații împotriva lui și a lui Ogbazon. La acea vreme, firma s-a declarat ca fiind al patrulea cel mai mare producător de taxe din țară.

În 2015, Ogbazion și vicepreședintele companiei, Kyle Wade, au fost inculpați pentru multiple acuzații de fraudă electronică, spălare de bani și fraudă bancară. Ei au fost, de asemenea, acuzați de evaziune fiscală pentru că nu au plătit impozitul pe salarii pentru angajații lor timp de mai multe trimestre. Wade a pledat ulterior vinovat pentru obstrucţionarea regulilor IRS.

Ogbazion a fost găsit vinovat de un juriu în 2017, de evaziune fiscală, nereținere și plată intenționată a taxelor de muncă, fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă electronică și fraudă bancară. După proces, instanța a respins cinci capete de acuzare de fraudă electronică, dar a lăsat condamnarea pentru conspirație pentru a comite fraudă electronică și alte acuzații. 

Odată o poveste clasică despre imigranți

Avocatul lui Ogbazion a scris în documentele instanței că clientul său a reprezentat cândva povestea clasică de succes a imigranților. El a spus că Ogbazion s-a născut fiul unui cioban în Etiopia rurală și s-a mutat cu familia în SUA, când era copil, cu ajutorul misionarilor. 

Când era la facultate, Ogbazon a aflat că IRS avea să înceapă să permită contribuabililor să depună declarații electronice și a pus toți banii pe care i-a putut strânge pentru a începe o afacere de pregătire a impozitelor. În 1999, și-a vândut afacerea inițială, care s-a extins la zeci de birouri, companiei de pregătire a impozitelor Jackson Hewitt pentru 3 milioane de dolari. El a folosit apoi veniturile pentru a construi ITS, conform dosarelor instanței. 

De când ITS a fost închis în 2013, Ogbazon a lansat o mică companie de mutare în Ohio, pe care speră să o extindă.

„A încercat să-și reia viața într-o altă afacere și este gata să revină la un membru productiv al societății”, a spus avocatul său.