Commodity Futures Trading Commission (CFTC) și-a continuat criza împotriva schemelor de investiții frauduloase și a depus recent o acțiune civilă de executare împotriva a cinci persoane și cinci companii pentru un masiv
Forex
Forex
Cursul valutar sau valuta este actul de conversie a monedei unei națiuni în moneda unei alte națiuni (care posedă o altă monedă); de exemplu, conversia lirelor sterline în dolari americani și invers. Schimbul de valute se poate face la un ghișeu fizic, cum ar fi la un Bureau de Change, sau pe internet prin intermediul platformelor de broker, unde au loc speculații valutare, cunoscute sub numele de tranzacționare valutară. Piața valutară, prin însăși natura sa, este cea mai mare piață de tranzacționare din lume după volum. Potrivit ultimului sondaj al Băncii Reglementărilor Internaționale (BRI), piața valutară se rotește acum peste 5 trilioane de dolari în fiecare zi, cele mai multe schimburi având loc între dolarul american și euro (EUR/USD), urmat de dolarul american. și yenul japonez (USD/JPY), apoi dolarul american și lira sterlină (GBP/USD). În cele din urmă, schimbul dintre valute este cel care face ca moneda unei țări să fluctueze în valoare în raport cu o altă monedă - aceasta este cunoscută sub numele de curs de schimb. În ceea ce privește monedele care flota liber, aceasta este determinată de cerere și ofertă, cum ar fi importurile și exporturile, și comercianții de valută, cum ar fi băncile și fondurile speculative. Accent pe tranzacționarea cu amănuntul pentru tranzacționarea valutară, piața valutară în scopul obținerii de câștiguri financiare a fost cândva domeniul exclusiv al instituțiilor financiare. Dar datorită invenției internetului și progreselor în tehnologie financiară din anii 1990, aproape oricine poate începe să tranzacționeze această piață uriașă. . Tot ce aveți nevoie este un computer, o conexiune la internet și un cont la un broker valutar. Desigur, înainte de a începe să tranzacționați valute, un anumit nivel de cunoștințe și practică este esențial. Once se poate exersa folosind conturile demonstrative, adică plasați tranzacții folosind bani demo, înainte de a trece la tranzacții reale după dobândirea încrederii. Principalele două domenii de tranzacționare sunt cunoscute ca analiză tehnică și analiză fundamentală. Analiza tehnică se referă la utilizarea instrumentelor matematice și a anumitor modele pentru a ajuta la deciderea dacă să cumpere sau să vinde o pereche valutară, iar analiza fundamentală se referă la măsurarea evenimentelor naționale și internaționale care pot afecta valoarea monedei unei țări.
Cursul valutar sau valuta este actul de conversie a monedei unei națiuni în moneda unei alte națiuni (care posedă o altă monedă); de exemplu, conversia lirelor sterline în dolari americani și invers. Schimbul de valute se poate face la un ghișeu fizic, cum ar fi la un Bureau de Change, sau pe internet prin intermediul platformelor de broker, unde au loc speculații valutare, cunoscute sub numele de tranzacționare valutară. Piața valutară, prin însăși natura sa, este cea mai mare piață de tranzacționare din lume după volum. Potrivit ultimului sondaj al Băncii Reglementărilor Internaționale (BRI), piața valutară se rotește acum peste 5 trilioane de dolari în fiecare zi, cele mai multe schimburi având loc între dolarul american și euro (EUR/USD), urmat de dolarul american. și yenul japonez (USD/JPY), apoi dolarul american și lira sterlină (GBP/USD). În cele din urmă, schimbul dintre valute este cel care face ca moneda unei țări să fluctueze în valoare în raport cu o altă monedă - aceasta este cunoscută sub numele de curs de schimb. În ceea ce privește monedele care flota liber, aceasta este determinată de cerere și ofertă, cum ar fi importurile și exporturile, și comercianții de valută, cum ar fi băncile și fondurile speculative. Accent pe tranzacționarea cu amănuntul pentru tranzacționarea valutară, piața valutară în scopul obținerii de câștiguri financiare a fost cândva domeniul exclusiv al instituțiilor financiare. Dar datorită invenției internetului și progreselor în tehnologie financiară din anii 1990, aproape oricine poate începe să tranzacționeze această piață uriașă. . Tot ce aveți nevoie este un computer, o conexiune la internet și un cont la un broker valutar. Desigur, înainte de a începe să tranzacționați valute, un anumit nivel de cunoștințe și practică este esențial. Once se poate exersa folosind conturile demonstrative, adică plasați tranzacții folosind bani demo, înainte de a trece la tranzacții reale după dobândirea încrederii. Principalele două domenii de tranzacționare sunt cunoscute ca analiză tehnică și analiză fundamentală. Analiza tehnică se referă la utilizarea instrumentelor matematice și a anumitor modele pentru a ajuta la deciderea dacă să cumpere sau să vinde o pereche valutară, iar analiza fundamentală se referă la măsurarea evenimentelor naționale și internaționale care pot afecta valoarea monedei unei țări.
Citiți acest termen fraudă, care implică cel puțin 58 de milioane de dolari.
Anunțată vineri, plângerea depusă la o instanță din Florida include acuzații de fraudă, deturnare de fonduri și încălcare a înregistrării.
Cele cinci persoane numite numite în plângere sunt Jase Davis, Borys Konovalenko, Anna Shymko, Alla Skala și Timothy Stubbs, toți rezidenți în Statele Unite. Companiile numite sunt Notus LLC, Easy Com LLC, Global E-Advantages LLC, Grovee LLC și Shopostar LLC, dar toate operau sub marca ROFX.
Funcționează ca ROFX
În plus, plângerea a susținut că persoanele și companiile funcționau între ianuarie 2018 și septembrie 2021. Aceștia operau de pe site-ul web ROFX.net și pretindeau că folosesc un „robot de tranzacționare automatizat de mare succes cu acoperire garantată a pierderilor”.
Au vizat clienți atât din Statele Unite, cât și din străinătate. Peste 1,100 de clienți au deschis conturi de tranzacționare cu platforma. Este acuzat pentru solicitarea frauduloasă și deturnarea a cel puțin 58 de milioane de dolari.
„După cum se pretinde, inculpații au primit cel puțin 58 de milioane de dolari de la clienți în perioada relevantă, toate acestea fiind deturnate de inculpați prin conexiuni către entități corporative care nu comercializează în Polonia, Thailanda și în alte părți, precum și către inculpații individuali înșiși”, anunțul de reglementare a precizat.
„Plângerea susține, de asemenea, că companiile au acționat ca comercianți cu comisioane futures făcând afaceri ca ROFX, solicitând sau acceptând comenzi pentru tranzacții valutare cu amănuntul prin intermediul site-ului web ROFX și acceptând fonduri în sau în legătură cu astfel de tranzacții fără a fi înregistrate la
CFTC
CFTC
Actul Commodity Exchange Act (CEA) din 1974 din Statele Unite a creat Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Comisia protejează și reglementează activitățile de piață împotriva manipulării, fraudei și practicilor comerciale abuzive și promovează corectitudinea în contractele futures. CEA a inclus și Acordul Sad-Johnson, care a definit autoritatea și responsabilitățile pentru monitorizarea contractelor financiare dintre Commodity Futures Trading Commission și Securities and Exchange Commission. Acestea sunt astăzi cele mai mari autorități de reglementare și autorități din Statele Unite. Comisia lucrează pentru a garanta că tranzacțiile pe bursele futures din SUA sunt corecte și oneste și mențin integritatea pe piață. Există 11 burse futures din SUA. Comisia se află în afara domeniului politic și nu este controlată de niciun partid. Pentru a asigura acest lucru, în niciun moment mai mult de trei membri nu pot reprezenta același partid politic. CFTC a dat recent voie unui schimb de startup care dorește să atragă comercianți individuali în lumea riscantă a futures. The Small Exchange, condusă de un fost director al TD Ameritrade Holding Corp., a obținut aprobarea de la Commodity Futures Trading Commission în 2020 pentru a deveni cea mai nouă bursă futures din SUA. Bursele actuale din SUA sub autoritatea de reglementare a CFTC includ următoarele: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) și (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Parteneriatul pentru schimbul de gaze naturale al grupului TSX 2008 Bursa europeană pentru climă 2010 Bursa climatică din Chicago (CCE) 2010 NYSE 2013 Bursa internațională de opțiuni și futures financiare din Londra (LIFFE) Bursa de cereale din Minneapolis (MGEX) Nadex (fostă HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures) SSF) și futures pe ETF-uri) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Actul Commodity Exchange Act (CEA) din 1974 din Statele Unite a creat Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Comisia protejează și reglementează activitățile de piață împotriva manipulării, fraudei și practicilor comerciale abuzive și promovează corectitudinea în contractele futures. CEA a inclus și Acordul Sad-Johnson, care a definit autoritatea și responsabilitățile pentru monitorizarea contractelor financiare dintre Commodity Futures Trading Commission și Securities and Exchange Commission. Acestea sunt astăzi cele mai mari autorități de reglementare și autorități din Statele Unite. Comisia lucrează pentru a garanta că tranzacțiile pe bursele futures din SUA sunt corecte și oneste și mențin integritatea pe piață. Există 11 burse futures din SUA. Comisia se află în afara domeniului politic și nu este controlată de niciun partid. Pentru a asigura acest lucru, în niciun moment mai mult de trei membri nu pot reprezenta același partid politic. CFTC a dat recent voie unui schimb de startup care dorește să atragă comercianți individuali în lumea riscantă a futures. The Small Exchange, condusă de un fost director al TD Ameritrade Holding Corp., a obținut aprobarea de la Commodity Futures Trading Commission în 2020 pentru a deveni cea mai nouă bursă futures din SUA. Bursele actuale din SUA sub autoritatea de reglementare a CFTC includ următoarele: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) și (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Parteneriatul pentru schimbul de gaze naturale al grupului TSX 2008 Bursa europeană pentru climă 2010 Bursa climatică din Chicago (CCE) 2010 NYSE 2013 Bursa internațională de opțiuni și futures financiare din Londra (LIFFE) Bursa de cereale din Minneapolis (MGEX) Nadex (fostă HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures) SSF) și futures pe ETF-uri) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Citiți acest termen. "
Autoritatea de reglementare caută acum restituirea clienților fraudați, restituirea câștigurilor necuvenite, penalități monetare civile, interdicții permanente de înregistrare și tranzacționare și ordonanțe permanente împotriva încălcărilor ulterioare.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) și-a continuat criza împotriva schemelor de investiții frauduloase și a depus recent o acțiune civilă de executare împotriva a cinci persoane și cinci companii pentru un masiv
Forex
Forex
Cursul valutar sau valuta este actul de conversie a monedei unei națiuni în moneda unei alte națiuni (care posedă o altă monedă); de exemplu, conversia lirelor sterline în dolari americani și invers. Schimbul de valute se poate face la un ghișeu fizic, cum ar fi la un Bureau de Change, sau pe internet prin intermediul platformelor de broker, unde au loc speculații valutare, cunoscute sub numele de tranzacționare valutară. Piața valutară, prin însăși natura sa, este cea mai mare piață de tranzacționare din lume după volum. Potrivit ultimului sondaj al Băncii Reglementărilor Internaționale (BRI), piața valutară se rotește acum peste 5 trilioane de dolari în fiecare zi, cele mai multe schimburi având loc între dolarul american și euro (EUR/USD), urmat de dolarul american. și yenul japonez (USD/JPY), apoi dolarul american și lira sterlină (GBP/USD). În cele din urmă, schimbul dintre valute este cel care face ca moneda unei țări să fluctueze în valoare în raport cu o altă monedă - aceasta este cunoscută sub numele de curs de schimb. În ceea ce privește monedele care flota liber, aceasta este determinată de cerere și ofertă, cum ar fi importurile și exporturile, și comercianții de valută, cum ar fi băncile și fondurile speculative. Accent pe tranzacționarea cu amănuntul pentru tranzacționarea valutară, piața valutară în scopul obținerii de câștiguri financiare a fost cândva domeniul exclusiv al instituțiilor financiare. Dar datorită invenției internetului și progreselor în tehnologie financiară din anii 1990, aproape oricine poate începe să tranzacționeze această piață uriașă. . Tot ce aveți nevoie este un computer, o conexiune la internet și un cont la un broker valutar. Desigur, înainte de a începe să tranzacționați valute, un anumit nivel de cunoștințe și practică este esențial. Once se poate exersa folosind conturile demonstrative, adică plasați tranzacții folosind bani demo, înainte de a trece la tranzacții reale după dobândirea încrederii. Principalele două domenii de tranzacționare sunt cunoscute ca analiză tehnică și analiză fundamentală. Analiza tehnică se referă la utilizarea instrumentelor matematice și a anumitor modele pentru a ajuta la deciderea dacă să cumpere sau să vinde o pereche valutară, iar analiza fundamentală se referă la măsurarea evenimentelor naționale și internaționale care pot afecta valoarea monedei unei țări.
Cursul valutar sau valuta este actul de conversie a monedei unei națiuni în moneda unei alte națiuni (care posedă o altă monedă); de exemplu, conversia lirelor sterline în dolari americani și invers. Schimbul de valute se poate face la un ghișeu fizic, cum ar fi la un Bureau de Change, sau pe internet prin intermediul platformelor de broker, unde au loc speculații valutare, cunoscute sub numele de tranzacționare valutară. Piața valutară, prin însăși natura sa, este cea mai mare piață de tranzacționare din lume după volum. Potrivit ultimului sondaj al Băncii Reglementărilor Internaționale (BRI), piața valutară se rotește acum peste 5 trilioane de dolari în fiecare zi, cele mai multe schimburi având loc între dolarul american și euro (EUR/USD), urmat de dolarul american. și yenul japonez (USD/JPY), apoi dolarul american și lira sterlină (GBP/USD). În cele din urmă, schimbul dintre valute este cel care face ca moneda unei țări să fluctueze în valoare în raport cu o altă monedă - aceasta este cunoscută sub numele de curs de schimb. În ceea ce privește monedele care flota liber, aceasta este determinată de cerere și ofertă, cum ar fi importurile și exporturile, și comercianții de valută, cum ar fi băncile și fondurile speculative. Accent pe tranzacționarea cu amănuntul pentru tranzacționarea valutară, piața valutară în scopul obținerii de câștiguri financiare a fost cândva domeniul exclusiv al instituțiilor financiare. Dar datorită invenției internetului și progreselor în tehnologie financiară din anii 1990, aproape oricine poate începe să tranzacționeze această piață uriașă. . Tot ce aveți nevoie este un computer, o conexiune la internet și un cont la un broker valutar. Desigur, înainte de a începe să tranzacționați valute, un anumit nivel de cunoștințe și practică este esențial. Once se poate exersa folosind conturile demonstrative, adică plasați tranzacții folosind bani demo, înainte de a trece la tranzacții reale după dobândirea încrederii. Principalele două domenii de tranzacționare sunt cunoscute ca analiză tehnică și analiză fundamentală. Analiza tehnică se referă la utilizarea instrumentelor matematice și a anumitor modele pentru a ajuta la deciderea dacă să cumpere sau să vinde o pereche valutară, iar analiza fundamentală se referă la măsurarea evenimentelor naționale și internaționale care pot afecta valoarea monedei unei țări.
Citiți acest termen fraudă, care implică cel puțin 58 de milioane de dolari.
Anunțată vineri, plângerea depusă la o instanță din Florida include acuzații de fraudă, deturnare de fonduri și încălcare a înregistrării.
Cele cinci persoane numite numite în plângere sunt Jase Davis, Borys Konovalenko, Anna Shymko, Alla Skala și Timothy Stubbs, toți rezidenți în Statele Unite. Companiile numite sunt Notus LLC, Easy Com LLC, Global E-Advantages LLC, Grovee LLC și Shopostar LLC, dar toate operau sub marca ROFX.
Funcționează ca ROFX
În plus, plângerea a susținut că persoanele și companiile funcționau între ianuarie 2018 și septembrie 2021. Aceștia operau de pe site-ul web ROFX.net și pretindeau că folosesc un „robot de tranzacționare automatizat de mare succes cu acoperire garantată a pierderilor”.
Au vizat clienți atât din Statele Unite, cât și din străinătate. Peste 1,100 de clienți au deschis conturi de tranzacționare cu platforma. Este acuzat pentru solicitarea frauduloasă și deturnarea a cel puțin 58 de milioane de dolari.
„După cum se pretinde, inculpații au primit cel puțin 58 de milioane de dolari de la clienți în perioada relevantă, toate acestea fiind deturnate de inculpați prin conexiuni către entități corporative care nu comercializează în Polonia, Thailanda și în alte părți, precum și către inculpații individuali înșiși”, anunțul de reglementare a precizat.
„Plângerea susține, de asemenea, că companiile au acționat ca comercianți cu comisioane futures făcând afaceri ca ROFX, solicitând sau acceptând comenzi pentru tranzacții valutare cu amănuntul prin intermediul site-ului web ROFX și acceptând fonduri în sau în legătură cu astfel de tranzacții fără a fi înregistrate la
CFTC
CFTC
Actul Commodity Exchange Act (CEA) din 1974 din Statele Unite a creat Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Comisia protejează și reglementează activitățile de piață împotriva manipulării, fraudei și practicilor comerciale abuzive și promovează corectitudinea în contractele futures. CEA a inclus și Acordul Sad-Johnson, care a definit autoritatea și responsabilitățile pentru monitorizarea contractelor financiare dintre Commodity Futures Trading Commission și Securities and Exchange Commission. Acestea sunt astăzi cele mai mari autorități de reglementare și autorități din Statele Unite. Comisia lucrează pentru a garanta că tranzacțiile pe bursele futures din SUA sunt corecte și oneste și mențin integritatea pe piață. Există 11 burse futures din SUA. Comisia se află în afara domeniului politic și nu este controlată de niciun partid. Pentru a asigura acest lucru, în niciun moment mai mult de trei membri nu pot reprezenta același partid politic. CFTC a dat recent voie unui schimb de startup care dorește să atragă comercianți individuali în lumea riscantă a futures. The Small Exchange, condusă de un fost director al TD Ameritrade Holding Corp., a obținut aprobarea de la Commodity Futures Trading Commission în 2020 pentru a deveni cea mai nouă bursă futures din SUA. Bursele actuale din SUA sub autoritatea de reglementare a CFTC includ următoarele: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) și (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Parteneriatul pentru schimbul de gaze naturale al grupului TSX 2008 Bursa europeană pentru climă 2010 Bursa climatică din Chicago (CCE) 2010 NYSE 2013 Bursa internațională de opțiuni și futures financiare din Londra (LIFFE) Bursa de cereale din Minneapolis (MGEX) Nadex (fostă HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures) SSF) și futures pe ETF-uri) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Actul Commodity Exchange Act (CEA) din 1974 din Statele Unite a creat Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Comisia protejează și reglementează activitățile de piață împotriva manipulării, fraudei și practicilor comerciale abuzive și promovează corectitudinea în contractele futures. CEA a inclus și Acordul Sad-Johnson, care a definit autoritatea și responsabilitățile pentru monitorizarea contractelor financiare dintre Commodity Futures Trading Commission și Securities and Exchange Commission. Acestea sunt astăzi cele mai mari autorități de reglementare și autorități din Statele Unite. Comisia lucrează pentru a garanta că tranzacțiile pe bursele futures din SUA sunt corecte și oneste și mențin integritatea pe piață. Există 11 burse futures din SUA. Comisia se află în afara domeniului politic și nu este controlată de niciun partid. Pentru a asigura acest lucru, în niciun moment mai mult de trei membri nu pot reprezenta același partid politic. CFTC a dat recent voie unui schimb de startup care dorește să atragă comercianți individuali în lumea riscantă a futures. The Small Exchange, condusă de un fost director al TD Ameritrade Holding Corp., a obținut aprobarea de la Commodity Futures Trading Commission în 2020 pentru a deveni cea mai nouă bursă futures din SUA. Bursele actuale din SUA sub autoritatea de reglementare a CFTC includ următoarele: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) și (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Parteneriatul pentru schimbul de gaze naturale al grupului TSX 2008 Bursa europeană pentru climă 2010 Bursa climatică din Chicago (CCE) 2010 NYSE 2013 Bursa internațională de opțiuni și futures financiare din Londra (LIFFE) Bursa de cereale din Minneapolis (MGEX) Nadex (fostă HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures) SSF) și futures pe ETF-uri) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Citiți acest termen. "
Autoritatea de reglementare caută acum restituirea clienților fraudați, restituirea câștigurilor necuvenite, penalități monetare civile, interdicții permanente de înregistrare și tranzacționare și ordonanțe permanente împotriva încălcărilor ulterioare.
Sursa: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-rofx-and-5-promoters-for-58-million-fx-fraud/