Signature Bank și foști directori au dat în judecată de către acționari pentru presupusă fraudă

Pe 14 martie, a fost intentată un proces colectiv împotriva Signature Bank, recent închisă, prietenoasă cu cripto, cu sediul în New York, și fostul său director executiv, Joseph DePaolo, director financiar...

Patrick Duffy este unul dintre mulți dintre cei care ar fi căzut victimă a fraudei criptografice

Patrick Duffy – un contabil public certificat (CPA) – este doar unul dintre câțiva oameni din Bay Area (San Francisco, CA) care pare să fi căzut victimă unei fraude grele criptografice care se presupune că ar fi condus...

Banca din Silicon Valley dat în judecată de acționari pentru fraudă

acum 24 de secunde | 2 minute de citit Bitcoin News Silicon Valley Bank are pierderi nerealizate de peste 16 miliarde de dolari la data de închidere. Plângerea susține gestionarea defectuoasă a circumstanțelor care au dus la distrugerea...

Acționarii depun un proces împotriva Silicon Valley Bank, acuzând fraudă: Raport

Se pare că un grup de acționari a intentat un proces împotriva companiei-mamă a Silicon Valley Bank și a unor directori ai acesteia, pe fondul crizei care se desfășoară. Mai multe instituții de știri au raportat pe 13 martie...

Eddy Alexandre pledează vinovat pentru schema de fraudă criptografică de aproape 250 de milioane de dolari

Eddy Alexandre – un bărbat din New York – a pledat vinovat la mijlocul lunii februarie a acestui an, după ce a desfășurat o schemă de fraudă cripto care a furat aproape 250 de milioane de dolari de la investitori asorți. Eddy Alexandre pledează...

Această nouă operațiune de fraudă criptografică vizează rezidenții latino-americani

Entuziaștii și utilizatorii criptografici înțeleg riscurile inerente investițiilor în active digitale. Pe lângă pierderea de fonduri în prăbușirea prețurilor, investitorii pot pierde bani prin escrocherii, scheme de pompare și descărcare, schimburi...

Criptofraudă: SEC oprește Green United

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) este din nou la asta. De data aceasta, pentru a reprima o companie de cripto mining numită Green United, care ar fi pus bazele unei scheme frauduloase în beneficiul ei exclusiv...

Directorii AirBit Club recunosc acuzațiile de fraudă cu criptomonede

Directori și operatorii de top ai afacerii de exploatare și tranzacționare a criptomonedei AirBit Club au depus o pledoarie vinovată pentru acuzații de fraudă și spălare de bani. Procurorul american Damian Williams a spus: „E...

Directorii AirBit Club se confruntă cu zeci de ani de închisoare după ce au pledat vinovați de fraudă de 100 de milioane de dolari

Șase persoane implicate într-o „schemă Ponzi” de criptomonede, care a încasat aproximativ 100 de milioane de dolari în cinci ani, au pledat vinovate pentru o serie de acuzații de fraudă și spălare de bani, fiecare purtând un maxim de...

Fondatorii Clubului Airbit, avocatul pledează vinovat pentru schema de fraudă de 100 de milioane de dolari

Airbit Club a fost o înșelătorie globală în care promotorii au găzduit „expoziții luxoase” și prezentări ale comunității în SUA, Asia, America Latină și Europa de Est și au convins victimele să investească în „memb...

Vedem tulburări, fraude, lipsă de transparență, riscuri – Regulament Bitcoin News

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a subliniat mai multe riscuri legate de activitățile cripto în timpul unei audieri în fața Comisiei Senatului pentru Afaceri Bancare, Locuințe și Urbane. În timp ce afirmă că t...

Președintele Fed Jerome Powell: „Turmule, fraude, run risk” criptografic este monitorizat

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a spus astăzi că spațiul cripto trebuie monitorizat îndeaproape, deoarece este plin de tulburări, dar inovația în cea mai mare economie a lumii nu ar trebui să fie înăbușită...

Tucker Carlson își dublează acuzațiile privind frauda electorală din 2020 cu filmări din 6 ianuarie, în ciuda procesului pentru defăimare Fox

Prezentatorul Topline Fox News, Tucker Carlson, a continuat să semăne îndoieli cu privire la rezultatele alegerilor din 2020 luni seară, în ciuda unui caz de defăimare cu mize mari legate de acuzațiile de fraudă ale rețelei – despre care documentele instanței sugerează...

SEC îngheață activele Crypto Hedge Fund din Miami într-un caz de fraudă criptografică de 100 de milioane de dolari ⋆ ZyCrypto

Publicitate În altă zi, o altă acțiune de aplicare a SEC. Autoritatea de supraveghere a valorilor mobiliare din SUA tocmai a depus o acțiune de urgență împotriva consilierului de investiții B...

SEC percepe taxe împotriva BKCoin pentru fraudă

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) a depus o acțiune de urgență împotriva consilierului de investiții din Miami, BKCoin Management LLC. În ceea ce vine ca cel mai recent din seria de înforceme...

Acțiune de urgență depusă împotriva fraudei BKCoin de peste 100 milioane USD de către SEC

acum 7 secunde | 2 minute de citit Bitcoin News BKCoin a colectat aproape 100 de milioane de dolari de la cel puțin 55 de investitori. Acuzații au folosit peste 3.6 milioane de dolari din banii investitorilor pentru a face plăți asemănătoare Ponzi. Pentru mastermi...

SEC inițiază acțiuni de urgență împotriva schemei de fraudă a BKCoin

Securities and Exchange Commission a inițiat o acțiune de urgență împotriva consilierului de investiții BKCoin Management în legătură cu o schemă de criptofraudă în valoare de 100 de milioane de dolari. Potrivit SEC...

SEC depune acțiuni de urgență împotriva Bkcoin într-un sistem de fraudă criptografică de 100 de milioane de dolari – Regulament Bitcoin News

Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA a intentat o acțiune de urgență împotriva consilierului de investiții Bkcoin din Miami și a unuia dintre directorii săi, Kevin Kang. „Inculpații au nerespectat str...

SEC dă în judecată BKCoin pentru presupusă fraudă

Securities and Exchange Commission (SEC) își continuă acțiunile de aplicare împotriva industriei cripto, depunând o acțiune de urgență împotriva fondului speculativ criptografic BKCoin din Miami și a principalului său Ke...

Donatorul BoJo Christopher Harborne a fost numit intermediar în cererile de fraudă Tether

Christopher Harborne, donatorul major al Brexit-ului și al lui Boris Johnson, a fost numit în dezvăluirile raportate pentru prima dată de Wall Street Journal (WSJ), care sugerează că Tether a eludat blocurile băncilor americane prin falsificare...

SEC susține că BKCoin a fost colectat de la investitorii criptografici, a rulat o schemă de fraudă

SEC și-a continuat luni activitatea de aplicare a legii în sectorul cripto, urmărind un consilier de investiții din Miami, despre care agenția susține că a condus o schemă de fraudă. BKCoin Management a strâns aproximativ 100 de milioane de dolari...

SEC urmărește BKCoin și Kang din cauza acuzațiilor de fraudă

SEC din SUA a depus o acțiune de urgență împotriva BKCoin Management LLC și a principalului său, Kevin Kang, pentru că ar fi orchestrat o schemă de fraudă cripto de 100 de milioane de dolari. SEC a obținut o înghețare a activelor...

SEC închide „fraudele criptografice de 100 de milioane de dolari” în Miami

În altă zi, un alt caz de represiune criptografică SEC. Astăzi, autoritatea de reglementare din SUA a anunțat acțiuni de urgență împotriva consilierului de investiții BKCoin Management în legătură cu o presupusă schemă de fraudă. SEC a...

SEC depune acțiuni de urgență împotriva BKCoin pentru că a strâns 100 de milioane de dolari prin fraudă cripto

United Securities and Exchange Commission (SEC) a depus o acțiune de urgență pentru a sechestra activele consilierului de investiții BKCoin Management LLC din Miami și ale principalului său Kevin Kang pentru...

SEC din SUA îngheață activele BKCoin pentru orchestrarea schemei de fraudă cripto

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) a anunțat că a depus o acțiune de urgență împotriva BKCoin Management LLC – un fond cripto-hedge. În plus, acțiunea se extinde la co-...

SEC continuă o serie de acțiuni de aplicare, țintește BKCoin pentru presupusa fraudă de 100 de milioane de dolari

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Statele Unite ale Americii, sau SEC, a vizat un consilier de investiții și o persoană despre care se presupune că are legătură cu o fraudă cu criptomonede de 100 de milioane de dolari în ultimul său act de aplicare...

Binance va lansa o campanie anti-fraudă criptografică

Bursa de criptomonede Binance și-a lansat campania comună anti-escrocherie în colaborare cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume pentru a combate o tendință alarmantă de creștere a înșelătoriilor legate de criptomonede. În...

Curtea respinge acuzațiile de fraudă fiscală împotriva MicroStrategy a lui Michael Saylor

Curtea Superioară a Districtului Columbia a respins o plângere civilă împotriva companiei americane de informații comerciale MicroStrategy, care a susținut că firma l-a ajutat pe cofondatorul său Michael S...

Fostul director FTX, Nishad Singh, pledează vinovat de acuzații de fraudă

Disclaimer: articolul a fost actualizat pentru a arăta că Nishad Singh a pledat vinovat de acuzațiile de fraudă FTX, care au raportat anterior intenția sa de a pleda vinovat în instanță. Nishad Singh, fost director...

Fost co-inginer principal al FTX acuzat de SEC pentru fraudă

Nishad Singh, fostul inginer principal al FTX Trading Ltd, a fost acuzat de SEC pentru participarea activă la o schemă pe mai mulți ani de a înșela investitorii FTX. Rezultatul presupusului fr...

Executivul de top FTX pledează vinovat de fraudă

Nishad Singh – fostul șef de inginerie la gigantul de schimb criptografic falimentat FTX – a pledat vinovat de șase acuzații penale legate de activitatea sa cu firma în timpul unei ședințe de judecată de marți. E...

Fostul director FTX, Nishad Singh, pledează vinovat în dosarul de fraudă al Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

Nishad Singh, fostul director de inginerie pentru schimbul de criptomonede defuncte FTX, a pledat vinovat, marți, pentru acuzațiile de fraudă depuse împotriva lui...