finanțe

CFTC acuză doi rezidenți din Florida și firma lor cu contracte futures de 19 milioane de dolari și fraudă valutară

02/08/2022
Știri Bitcoin Ethereum

Comisia pentru tranzacționarea la termen a mărfurilor (
 
 CFTC  ) a anunțat luni că i-a acuzat pe The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza din Miami, Florida și Joseph Carvajales, de asemenea, din Miami, Florida pentru fraudă și deturnare a peste 19 milioane de dolari care implică contracte futures, valuta și opțiuni.

CFTC a susținut că W Trade Group LLC, acționând sub controlul lui Ramos, a operat o schemă de lungă durată din iunie 2013 până în iunie 2020, care a fraudat futures,
 
 Forex  și investitori de opțiuni. Autoritatea de reglementare a aflat că W Trade Group și Ramos au deturnat peste 19 milioane de dolari de la cel puțin 220 de clienți. Pentru a-și îmbunătăți schema, W Trade Group și Ramos ar fi trimis investitorilor extrase de cont false, indicând în mod electronic activitatea de tranzacționare și profituri, care nu existau în realitate.

În plus, CFTC a menționat că Carvajales, împreună cu W Trade Group și Ramos, au solicitat clienții garantând în mod fals randamente ale investițiilor, promițând în mod fals randamente mari ale investițiilor și făcând declarații false cu privire la riscul asociat investițiilor.

Agenția a depus luni o acțiune civilă împotriva vinovaților, la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Floridei. Comisia solicită restituire pentru clienții fraudați, restituirea câștigurilor obținute ilegal, interdicții de tranzacționare și înregistrare, sancțiuni bănești civile, ordonanțe împotriva încălcărilor ulterioare ale Legii privind schimburile de mărfuri (CEA) și ale regulamentelor CFTC.

Recunoașterea fraudei comerciale

Nu este prima dată când CFTC acuză infractorii de escrocherii cu investiții. În mai multe cazuri, autoritatea de reglementare a dezvăluit înșelătorii de investiții în care fraudătorii au promovat active digitale și afaceri de tranzacționare. Luna trecută, CFTC a taxat cinci persoane și cinci firme pentru o înșelătorie valutară masivă care a implicat mai mult de 58 de milioane de dolari. De asemenea, luna trecută, agenția a acuzat un rezident din Florida și compania sa de investiții pentru fraudă pentru că ar fi fraudat clienții din fondul lor de mărfuri din 9.8 milioane de dolari. Prin urmare, investitorii sunt îndemnați să fie atenți la semne de avertizare ale fraudei investiționale, cum ar fi randamente mari „garantate” ale investițiilor, limbaj complicat și jargon greu de înțeles, vânzători fără licență, oferte nesolicitate și presiunea de a cumpăra chiar acum.

Comisia pentru tranzacționarea la termen a mărfurilor (
 
 CFTC  ) a anunțat luni că i-a acuzat pe The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza din Miami, Florida și Joseph Carvajales, de asemenea, din Miami, Florida pentru fraudă și deturnare a peste 19 milioane de dolari care implică contracte futures, valuta și opțiuni.

CFTC a susținut că W Trade Group LLC, acționând sub controlul lui Ramos, a operat o schemă de lungă durată din iunie 2013 până în iunie 2020, care a fraudat futures,
 
 Forex  și investitori de opțiuni. Autoritatea de reglementare a aflat că W Trade Group și Ramos au deturnat peste 19 milioane de dolari de la cel puțin 220 de clienți. Pentru a-și îmbunătăți schema, W Trade Group și Ramos ar fi trimis investitorilor extrase de cont false, indicând în mod electronic activitatea de tranzacționare și profituri, care nu existau în realitate.

În plus, CFTC a menționat că Carvajales, împreună cu W Trade Group și Ramos, au solicitat clienții garantând în mod fals randamente ale investițiilor, promițând în mod fals randamente mari ale investițiilor și făcând declarații false cu privire la riscul asociat investițiilor.

Agenția a depus luni o acțiune civilă împotriva vinovaților, la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Floridei. Comisia solicită restituire pentru clienții fraudați, restituirea câștigurilor obținute ilegal, interdicții de tranzacționare și înregistrare, sancțiuni bănești civile, ordonanțe împotriva încălcărilor ulterioare ale Legii privind schimburile de mărfuri (CEA) și ale regulamentelor CFTC.

Recunoașterea fraudei comerciale

Nu este prima dată când CFTC acuză infractorii de escrocherii cu investiții. În mai multe cazuri, autoritatea de reglementare a dezvăluit înșelătorii de investiții în care fraudătorii au promovat active digitale și afaceri de tranzacționare. Luna trecută, CFTC a taxat cinci persoane și cinci firme pentru o înșelătorie valutară masivă care a implicat mai mult de 58 de milioane de dolari. De asemenea, luna trecută, agenția a acuzat un rezident din Florida și compania sa de investiții pentru fraudă pentru că ar fi fraudat clienții din fondul lor de mărfuri din 9.8 milioane de dolari. Prin urmare, investitorii sunt îndemnați să fie atenți la semne de avertizare ale fraudei investiționale, cum ar fi randamente mari „garantate” ale investițiilor, limbaj complicat și jargon greu de înțeles, vânzători fără licență, oferte nesolicitate și presiunea de a cumpăra chiar acum.

Sursa: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-two-florida-residents-and-their-firm-with-19-million-futures-and-forex-fraud/