Todd Kozel și-a făcut bogăția în câmpurile petroliere din Kurdistan și acum va trebui să plătească prețul.
Cofondatorul și directorul executiv al Gulf Keystone Petroleum, care odată cu jet-setting, este condamnat la închisoare pentru cinci ani pentru evaziune fiscală, după ce ani de zile a ascuns bani în trusturi de peste mări pentru a evita să fie nevoit să-i dea fostei sale soții într-un divorț amar.
Kozel, în vârstă de 55 de ani, a fost acuzat că a mutat milioane de acțiuni ale companiei și alți bani într-un trust offshore din paradisul fiscal Jersey, după ce soția sa de atunci, Ashley, a cerut divorțul în 2010. Trustul a fost înființat ca și cum ar fi fost un caritate și Kozel a susținut că nu are control asupra acesteia, dar procurorii spun că a fost o minciună.
În același timp, procurorii spun că Kozel a câștigat 66 de milioane de dolari în salariu și opțiuni pe acțiuni între 2011 și 2014, când a fost concediat din funcția de CEO al companiei petroliere, dar că nu a depus nicio declarație fiscală în SUA în acea perioadă. Kozel ar fi trebuit să plătească 20 de milioane de dolari în taxe pentru acei ani, potrivit IRS.
Todd Kozel a fost condamnat la 60 de luni de închisoare pentru evaziune fiscală.
Alexander Tamargo/Getty Images
Kozel a co-fondat Gulf Keystone
GKP,
în 2004. Firma cu sediul în Marea Britanie, care tranzacționează la Bursa de Valori din Londra, a primit ulterior licența de a opera zăcământul petrolier Shaikan din Kurdistanul irakian, unul dintre cele mai mari din lume.
În ianuarie 2012, judecătorul din dosarul de divorț i-a ordonat lui Kozel să predea soției sale 23 de milioane de acțiuni la Gulf Keystone până la sfârșitul acelei luni. Dar, potrivit actelor de judecată, Kozel a livrat acțiunile cu mai mult de o lună întârziere printr-o bancă din Liban, ascunzând originea lor din trustul din Jersey.
Întârzierea a costat-o pe fosta soție a lui Kozel aproape 38 de milioane de dolari din cauza scăderii prețului acțiunilor companiei, potrivit documentelor instanței. Mai târziu, ea l-a dat în judecată pentru a compensa diferența, ceea ce a făcut ca cazul divorțului să se prelungească ani de zile. Inițial a fost obligat să plătească, dar hotărârea a fost ulterior anulată în apel.
Proprietar nu chiar atât de misterios
În 2013, însă, Kozel și noua lui soție au achiziționat un apartament în condominiu de 12.75 milioane de dolari în Manhattan, folosind bani aduși de la trustul ascuns din Jersey. Procurorii spun că afacerea a fost structurată printr-un aranjament fals în care apartamentul a fost achiziționat de un SRL căruia Kozel și soția lui trebuiau să plătească chirie.
Ca parte a tranzacției, trustul a plătit în plus pentru apartament cu peste 2 milioane de dolari, pe care cumpărătorii i-au plătit apoi înapoi într-un cont bancar din Lituania, pe numele noii soții a lui Kozel, au spus procurorii.
Mesajele lăsate avocaților lui Kozel și fostei sale soții nu au fost returnate imediat.
În actele de judecată, Kozel a recunoscut că a făcut o greșeală ca parte a efortului său de a elimina bunurile fostei sale soții. De asemenea, i-a cerut judecătorului clemență în condamnare, deoarece urmează un tratament amplu pentru cancerul de gât.
În cele din urmă, judecătorul ia dat lui Kozel pedeapsa de 60 de luni pe care o cere guvernul. El a fost, de asemenea, obligat să plătească IRS 29.5 milioane de dolari în taxe și penalități.
„Nimeni nu este mai presus de lege”, a spus. Damian Williams, avocatul SUA pentru districtul sudic al New York-ului. „Toți cetățenii trebuie să-și plătească cota echitabilă de taxe.”
Sursa: https://www.marketwatch.com/story/no-one-is-above-the-law-oil-tycoon-tried-to-stiff-his-ex-wife-in-a-bitter-divorce- acum-se-mege-la-închisoare-pentru-evaziune-fiscale-11643399512?siteid=yhoof2&yptr=yahoo