Un număr tot mai mare de companii cu capitalizare mică anunță planuri de a urmări vânzătorii în lipsă, susținând că acțiunile lor sunt deprimate în mod artificial de activitatea de tranzacționare ilegală. Verb Technology Co. În...
Etichetă: Fraude în domeniul valorilor mobiliare
Opinie: Opinie: FTX a fost un avertisment. Trebuie să astupăm celelalte găuri din brânza elvețiană.
Dezvăluirea lui FTX nu ar fi trebuit să fie o mare surpriză. Atunci când o piață nereglementată precum cripto este deschisă începătorilor financiari, sunt neapărat să se facă greșeli, iar fraudatorii vor profita cu siguranță...
O socoteală pentru Crypto și FTX
Pentru editor: Am sperat la un fel de catalizator care ar imploda piața cripto, și în cele din urmă s-a întâmplat („Epoca de gheață criptografică este aici. Ce urmează pentru Bitcoin și acțiunile”, decembrie...
Banca Angliei solicită acțiuni globale „urgente” după prăbușirea fondurilor de pensii din Regatul Unit
LONDRA, 03 februarie: Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, pleacă după o conferință de presă la Bank of England pe 3 februarie 2022 la Londra, Anglia. Dan Kitwood | Știri Getty Images | Getty sunt...
Kim Kardashian, Floyd Mayweather proces înșelătorie cripto a fost respins
Kim Kardashian participă la CFDA Fashion Awards din Manhattan, New York City, 7 noiembrie 2022. Andrew Kelly | Reuters Un judecător federal a respins miercuri un proces colectiv propus de investitori...
Organizația Trump, deținută de Donald Trump, condamnată în caz de fraudă fiscală
Două filiale ale Organizației Trump au fost condamnate marți de un juriu din New York pentru mai multe infracțiuni, inclusiv fraudă fiscală, falsificarea înregistrărilor comerciale și conspirație. Verdictele de vinovăție pentru...
Co-inculpatul fals miliardar Justin Costello soluţionează plângerea SEC
Măriți IconArrows arătând spre exterior Afiș FBI pentru Justin Costello FBI Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a convenit să soluționeze un proces civil împotriva unui bărbat acuzat de acțiuni separate de cinci penny...
Iată ce înseamnă pentru bancă scandalul vânzărilor încrucișate Wells Fargo
Wells Fargo este una dintre cele mai vechi și mai puternice bănci din Statele Unite. Reputația sa de astăzi este în zdrențuri, în urma unui scandal notoriu care încă se desfășoară. Raportări de activitate frauduloasă...
Fondatorul Nikola NKLA, Trevor Milton, a fost găsit vinovat de fraudă
Trevor Milton CEO al Nikola Massimo Pinca | Reuters Trevor Milton, fondatorul și fostul președinte și CEO al producătorului de camioane grele electrice Nikola, a fost găsit vinovat vineri în instanța federală de trei din...
FBI a găsit aur și numerar pe falsul miliardar fugar Justin Costello
Procurorii au cerut marți unui judecător federal din California să pună la închisoare fără cauțiune un recent fugar acuzat de o fraudă dezordonată de 35 de milioane de dolari care l-a implicat să spună în mod fals investitorilor că este miliardar,...
Caz de 100 de milioane de dolari NJ: inculpații pledează nevinovați
Your Hometown Deli din Paulsboro, NJ Google Earth CAMDEN, NJ – Doi bărbați acuzați într-o presupusă schemă de manipulare a stocurilor care implică o delicatesă dintr-un oraș mic din New Jersey au pledat nevinovați marți dimineața. Animal de companie...
Fondatorul Nikola Trevor Milton suspendă apărarea juridică de mărturia expertului
Actualizat 4 octombrie 2022 3:02 pm ET Ascultă articolul (2 minute) Avocații lui Trevor Milton ancorează apărarea fondatorului Nikola împotriva acuzațiilor de fraudă a valorilor mobiliare pe mărturia unui profesionist de la Harvard...
Nikola încearcă să aprindă piața pentru camioanele sale cu pile de combustibil cu hidrogen
În timp ce fondatorul Nikola este judecat pentru acuzații de fraudă a valorilor mobiliare, o echipă de management modernizată face eforturi pentru a face compania să fie prima care comercializează camioane comerciale alimentate cu hidrogen în SUA – și să depășească...
CEO-ul Nikola le spune juraților că este îngrijorat de exagerările făcute de fondatorul companiei, Trevor Milton
CEO-ul Nikola, Mark Russell, a declarat luni unui juriu federal din New York că este îngrijorat cu privire la alăturarea companiei de camioane electrice, deoarece credea că fondatorul acesteia, Trevor Milton, „era predispus la exagerare în...
Fondatorul Nikola se confruntă cu un proces de fraudă a valorilor mobiliare din cauza promisiunilor legate de camioanele electrice
Trevor Milton, fondatorul Nikola, care a ademenit liderii din industria auto și investitorii cu promisiunea sa pentru o revoluție a camioanelor electrice, se confruntă cu un proces pentru fraudă a valorilor mobiliare care începe săptămâna aceasta sub acuzația...
Ea se numea Maica Tereza din Florida, care împrumută întreprinderile mici, dar anchetatorii spun că ea conducea cu adevărat o schemă Ponzi de 194 de milioane de dolari.
Johanna Garcia a susținut că afacerea ei de comerciant cu avans în numerar a fost atât de utilă pentru întreprinderile mici din Florida, încât a fost ca sfânta catolică Maica Tereza. Dar celor 15,400 de investitori care au scufundat 194.1 USD...
Fost consilier condamnat la 22 de ani de închisoare pentru schema Ponzi
Un fost consilier financiar a fost condamnat la aproape 22 de ani de închisoare pentru că a operat o schemă Ponzi care a escrocat 9.3 milioane de dolari de la investitori, potrivit Biroului Procuraturii SUA pentru Nordul...
UE este de acord să se ocupe de reglementarea emblematică a criptomonedei MiCA
Bitcoin este un activ volatil și se știe că variază cu peste 10% mai mult sau mai jos într-o singură zi. Jakub Porzycki | Nurphoto | Oficialii UE din Getty Images au obținut joi un acord cu privire la ceea ce...
Coreea de Nord probabil în spatele hack-ului criptografic Horizon de 100 de milioane de dolari: experți
O ilustrație foto care arată steagul Coreei de Nord și un hacker de computer. Budrul Chukrut | Sopa Imagini | Lightrocket | Getty Images Hackerii sponsorizați de statul nord-coreean au fost probabil autorii...
Investitorul Dogecoin dă în judecată Elon Musk, Tesla, SpaceX pentru 258 de miliarde de dolari, susținând „schemă piramidală”
Un investitor în dogecoin îl dă în judecată pe Elon Musk și două dintre companiile sale, Tesla Inc. și SpaceX, pentru 258 de miliarde de dolari, acuzându-i că operează o „schemă piramidală” pentru a umfla prețul criptomonedei. Cel...
SEC din SUA acuză Allianz Global Investors pentru fraudă de mai multe miliarde de dolari
Marți, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) este una dintre cele mai cunoscute autorități independente...
Anchetatorii fiscali identifică o potențială schemă cripto Ponzi de un miliard de dolari, spun rapoartele
Oficialii fiscali internaționali au identificat mai mult de 50 de cauze la potențiale infracțiuni de cripto-taxe care ar putea duce la investigații oficiale în săptămânile următoare, inclusiv un caz care ar putea fi un miliard de dolari...
Bursa de criptomonede Binance câștigă aprobarea de reglementare în Franța
CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a susținut o prezentare la un eveniment din Paris din industria cripto, în aprilie 2022, pentru a debuta un nou program de accelerare pentru așa-numitele start-up-uri „Web3”. Benjamin Girette | Bloomberg | G...
SEC se adaugă personalului de reglementare a criptomonedei
Gary Gensler Simon Dawson | Bloomberg | Getty Images Securities and Exchange Commission a anunțat marți că aproape își va dubla personalul responsabil cu protejarea investitorilor în criptomonede...
Riscurile investiției în petrol de 100 USD: Partea I
Actorul american Larry Hagman în rolul lui JR Ewing, în serialul de televiziune „Dallas”. (Fotografie de Hulton … [+] Arhivă/Getty Images) Getty Images Investitorii caută mereu modalități de a încasa...
De ce vânzarea în lipsă a devenit dintr-o dată un subiect fierbinte
Vânzarea în lipsă poate fi controversată, în special în rândul echipelor de management ale companiilor ale căror acțiuni, comercianții pariază că prețurile lor vor scădea. Și o nouă creștere a presupuselor „vânzări în lipsă” în rândul...