FBI a găsit aur și numerar pe falsul miliardar fugar Justin Costello

Procurorii au cerut marți unui judecător federal din California să pună la închisoare fără cauțiune un recent fugar acuzat de o fraudă dezlănțuită de 35 de milioane de dolari care l-a implicat să le spună în mod fals investitorilor era un miliardar, un MBA Harvard și un veteran al forțelor speciale care a fost rănit de două ori în Irak.

O echipă SWAT a FBI l-a prins pe fugar, Justin Costello, într-o zonă îndepărtată de lângă San Diego, pe 4 octombrie. El purta un rucsac încărcat cu șase lingouri de aur de o uncie în valoare de 12,000 de dolari, valută americană în valoare de 60,000 de dolari, 10,000 de dolari în pesos mexicani și servicii bancare. carduri și carnete de cecuri, au spus procurorii într-un dosar al instanței.

Costello, în vârstă de 42 de ani, avea și o chitanță pentru un număr de telefon preplătit în rucsac, împreună cu un permis de conducere cu fotografia sa sub numele „Christian Bolter”, se arată în dosar.

Procuratura SUA pentru Districtul de Sud al Californiei a citat conținutul rucsacului și alți factori în dosar, deoarece a cerut judecătorului să-l aresteze pe Costello la închisoare în așteptarea procesului. Procurorii au susținut că acesta este „un risc grav de fuga și un pericol pentru comunitate”.

Ei au remarcat că Costello nu a reușit să se predea biroului FBI din San Diego, așa cum fusese de acord prin intermediul avocatului său la 29 septembrie. El a fost informat că urmează să facă față unui nou rechizitoriu în instanța federală din statul Washington pentru o serie de acuzații legate de la scheme care implică acțiuni penny, companii fictive și afaceri cu canabis.

În schimb, el „a devenit un fugar”, au scris procurorii.

„FBI-ul a încercat să-l urmărească pe Costello după numerele sale de telefon mobil cunoscute, dar nu a reușit”, au scris procurorii. „Se crede că Costello a luat măsuri de contrasupraveghere pentru a preveni urmărirea pe dispozitivele înregistrate la acele numere.”

În cele din urmă, FBI „a putut să-l urmărească pe Costello prin informațiile despre locație primite de la serviciul de recuperare a furtului pentru vehiculul Alfa Romeo pe care îl conducea”, se arată în dosar.

Echipa SWAT a urmărit acea mașină într-o zonă îndepărtată din El Cajon, California, unde l-au văzut mergând purtând rucsacul, se arată în dosar.

Când agenții l-au arestat, Costello „a declarat că a fost surprins că agenții l-au găsit pentru că și-a oprit telefonul”.

De asemenea, el le-a spus agenților că nu s-a predat așa cum sa convenit, „pentru că recent a avut un accident vascular cerebral și trebuia să se recupereze”.

„Costello a spus că ar fi putut depăși agenții SWAT, dacă nu ar fi fost accident vascular cerebral”, se arată în dosar. „Costello a recunoscut că el este persoana acuzată în rechizitoriu și i-a încurajat pe agenți să-l „Google” pentru a citi despre caz”, a continuat.

„Costello se referea probabil la acoperirea media foarte semnificativă atât a acuzațiilor sale penale, cât și la fuga ulterioară din urmărire penală”, au scris procurorii într-o notă de subsol, care face legătura cu Articolul CNBC despre el a fost publicat săptămâna trecută.

Procurorii au spus că FBI-ul la scurt timp după ce a aflat că aurul din rucsac face parte dintr-o cantitate mai mare de aur, în valoare de 94,000 de dolari, pe care Costello a cumpărat-o în aprilie „folosind bani pe care i-a furat de la un client bancar”.

Anchetatorii au stabilit că, de la jumătatea lunii septembrie, acuzatul a încetat să mai folosească singurul său cont bancar personal cunoscut pentru cheltuieli personale și, în schimb, folosea mai multe conturi corporative într-un efort aparent de a-și acoperi urmele online, au spus procurorii.

„Greutatea probelor” împotriva lui Costello în dosarul aflat pe rol – unde este acuzat de fraudă electronică și fraudă a valorilor mobiliare – „este puternică și foarte documentată”, au adăugat ei.

Costello, care are legături cu La Jolla, California și Las Vegas, este acuzat că a înșelat mii de investitori și alții cu milioane de dolari, făcând afirmații false că companiile pe care le controla ar fi intenționat să cumpere alte 10 firme.

El este, de asemenea, acuzat că a folosit una dintre companii, Pacific Banking Corp., pentru a deturna cel puțin 3.6 milioane de dolari de la trei companii de marijuana care erau clienți în beneficiul lui și al altor companii pe care le deținea.

Procurorii au spus că Costello a folosit aproximativ 42,000 de dolari din bani despre care se presupune că ar fi înșelat de la investitori pentru a plăti costurile asociate nunții sale. Evenimentul a prezentat o sculptură de tort și gheață cu emblematica filmului James Bond 007, precum și un spectacol de dans din buric al miresei sale.

Costello i-a păcălit pe investitori cu poveștile sale despre miliardar, absolvent al Ivy League și veteran din Irak, au spus procurorii. Ei au remarcat că niciuna dintre afirmații nu era adevărată.

De asemenea, el „a susținut în mod fals că doi „titani locali” ai comunității de afaceri din Seattle îl „sprijineau””, au scris procurorii în dosarul lor. Nu i-au identificat pe acești lideri de afaceri după nume.

Costello urmează să apară marți la tribunalul federal din San Diego. El este de așteptat să fie transferat în curând în statul Washington pentru a fi pus sub acuzare la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Vest din Washington.

Un avocat care îl reprezintă în litigii civile de către una dintre companiile de marijuana pe care este acuzat de escrocherie nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii.

Costello se confruntă și cu un proces civil intentat de SEC în aceeași zi în care acuzațiile penale împotriva lui au fost deschise. Acest proces urmărește în mare măsură pretențiile din rechizitoriul penal.