Anchetatorii fiscali identifică o potențială schemă cripto Ponzi de un miliard de dolari, spun rapoartele

Capacitatea Crypto de a trece peste granițe, în mare măsură nedetectată, a făcut din aceasta un instrument pentru escrocii care doresc să vizeze populațiile vulnerabile de investitori. De asemenea, a dus la un număr mare de acțiuni criminale, pe care autoritățile de reglementare încearcă să le atace și să le controleze, deoarece cripto-escrocii urmăresc ținte mai mari și mai bogate. TheStreet.com a raportat.

A existat și o creștere economică în timpul invaziei neprovocate de către Rusia a Ucrainei. Mulți oameni trimiteau bani în și din Ucraina prin cripto, dovedind încă o dată cum ar putea fi utilizate în cele din urmă monedele.

Banii implicați par să fi afectat investitori din întreaga lume, inclusiv cumpărători de criptomonede din SUA, Marea Britanie, Țările de Jos, Canada și Australia.

Oficiali de top în domeniul fiscal și al infracțiunilor financiare din Regatul Unit, SUA, Canada, Australia și Țările de Jos, un grup cunoscut sub numele de J5, s-au întâlnit la Londra săptămâna aceasta pentru a împărtăși informații și date pentru a identifica sursele de activitate cripto ilegală transfrontalieră. A raportat Bloomberg. Oficialii s-au concentrat în mod special pe tendințele emergente cu finanțare descentralizată și jetoane nefungibile sau NFT.

„Unele dintre aceste piste despre care vorbesc, implică persoane cu tranzacții NFT semnificative care se învârte în jurul potențialelor infracțiuni fiscale sau alte infracțiuni financiare în jurisdicțiile noastre”, a declarat Jim Lee, șeful de investigații penale al Internal Revenue Service, reporterilor vineri. O singură pistă „pare a fi o schemă Ponzi de un miliard de dolari. Este un miliard cu un B și acest avantaj atinge, de asemenea, fiecare țară J1.”

Inițiativa evidențiază controlul sporit al riscurilor, fraudei și abuzurilor în industria cripto în plină dezvoltare. Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat joi parlamentarilor că prăbușirea monedei stabile TerraUSD a evidențiat necesitatea unor noi reglementări.

oficiali fiscali J5 au identificat, de asemenea, clienți potențiali care implică schimburi descentralizate și companii de tehnologie financiară, a spus Lee. Ar putea fi anunțuri despre „ținte semnificative” de îndată ce luna aceasta, a adăugat el. Oficialii au refuzat să ofere mai multe detalii despre indicii, care nu au devenit încă investigații active și nici nu implică acuzații oficiale.

Identificarea unor potențiale infracțiuni marchează mai multe vești proaste în ceea ce a fost o săptămână tumultuoasă pentru piețele cripto. Fluctuațiile mari de preț au afectat piețele cripto și au redus evaluările totale ale activelor cripto aproximativ miliarde de dolari 270, conform unor estimări.

Vezi de asemenea şi: Cum se compară o piață de bitcoin „în frică extremă” cu trecutul și la ce să ne așteptăm în continuare

Ușurința cu care tranzacțiile cripto pot trece cu ușurință granițele internaționale a necesitat o colaborare mai strânsă între țările care s-au luptat să țină pasul cu schimbările rapide ale tehnologiei din ultimii ani. IRS a evoluat pentru a face din cripto una dintre principalele priorități de aplicare a agenției, atât pe plan intern, cât și internațional.

„NFT-urile sunt una dintre noile modalități digitale moderne de spălare a banilor bazate pe comerț”, a declarat reporterilor Niels Obbink, de la Serviciul Olandez de Informații Fiscale și Investigații. „Și din moment ce există – în comparație cu sectoarele clasice mai bine cunoscute – mai puțin control și mai puțină supraveghere și o reglementare limitată care o face vulnerabilă la fraudă, trebuie să atragă atenția noastră.”