Creatorul de riscuri Web3, Chainway, a anunțat recent un instrument care i-ar interesa pe utilizatorii Tornado Cash - un instrument care ar furniza date despre care se presupune că fondurile lor provin dintr-o sursă legitimă. La este...
Etichetă: Spălare de bani
„Thunder Attack” distruge inelul de spălare a banilor alimentat cu Tether de 1.7 miliarde de dolari
Autoritățile chineze spun că au arestat 63 de persoane într-un autoproclamat „atac cu tunete” asupra unei bande de spălare de bani suspectată că a spălat peste 1.7 miliarde de dolari prin cripto. Într-un bust coordonat, Horq...
Binance și CEO-ul său riscă acuzații penale pentru regulile AML: Raport
Bursa de criptomonede Binance și directori, inclusiv CEO-ul Changpeng Zhao, sunt expuși acuzațiilor penale din SUA pentru respectarea legilor și sancțiunilor americane privind spălarea banilor, potrivit unui raport...
Unitatea din SUA a Shinhan Financial a primit ordin să sporească supravegherea spălării banilor
O unitate din SUA a grupului financiar Shinhan din Coreea de Sud a convenit să întărească supravegherea programului său de combatere a spălării banilor, ca parte a unui acord cu Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Dezvoltatorul Tornado Cash Alexey Pertsev a reținut încă trei luni
Alexey Pertsev, creatorul criptomixerului Tornado Cash, va fi reținut într-o închisoare olandeză pentru încă trei luni, a confirmat soția lui Pertsev, Ksenia Malik. Autoritățile olandeze l-au arestat pe P...
Un bărbat din Olanda a fost arestat pentru că ar fi spălat bani cu bitcoin
Un bărbat din Olanda a fost arestat pentru că ar fi spălat bani folosind bitcoin. Procurorii susțin că existau legături către tranzacționarea pe dark web. Bărbatul de 42 de ani, din municipiul M...
Deutsche Bank se confruntă cu amenințarea cu amenzi din cauza controalelor privind spălarea banilor
Cel mai important organ de supraveghere financiar din Germania a amenințat că va amenda Deutsche Bank AG dacă nu implementează controale împotriva spălării banilor până la un termen limită, sugerând că autoritatea de reglementare nu este mulțumită de bancă...
Bărbat din California acuzat pentru spălare de criptomonede în cadrul unei scheme de trafic de droguri
Departamentul de Justiție a anunțat vineri acuzații împotriva unui bărbat din California pentru că ar fi încercat să spăleze veniturile din traficul de droguri prin canale cripto. John Khuu ar fi distribuit false...
SUA trebuie să conțină efectele din schema cripto-zonă de pe insula nucleară din Pacific
TO GO WITH Marshalls-US-nuclear-health de Giff Johnson Această fotografie aeriană nedatată primită la … [+] 4 martie 2010 arată insula Rongelap, una dintre cele peste 60 dintr-un colier de insule de corali care...
Fostul consilier Morgan Stanley pledează vinovat pentru fraudă de 7 milioane de dolari
Un fost consilier Morgan Stanley a pledat vinovat joi pentru fraudă electronică și spălare de bani, ca parte a unei scheme de fraudă de 7 milioane de dolari, potrivit Departamentului de Justiție. Fostul consilier Shawn Edward Bine...
Bannon, acuzat la New York pentru schemă de zid de frontieră – Iată acuzațiile cu care se confruntă
Topline Fostul consilier al Trump Steve Bannon și organizația WeBuildTheWall au fost inculpați joi la tribunalul statului New York pentru spălare de bani, conspirație și plan de fraudă, marcând al doilea...
Presupus hacker rus de ransomware extrădat din Olanda în SUA
Un cetățean rus și presupus participant la atacurile ransomware Ryuk a fost extrădat din Țările de Jos pentru a fi judecat în SUA. Denis Mihaqlovic Dubnikov și co-conspiratorii săi ar spăla...
IRS și agenții fiscali străini avertizează că NFT prezintă riscuri tot mai mari de spălare a banilor
Autoritățile de reglementare globale au emis un nou avertisment cu privire la modul în care infractorii pot folosi NFT-urile pentru spălarea banilor. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Joi, autoritățile globale de reglementare au emis un nou avertisment cu privire la riscurile tot mai mari de...
Feds acuza doi tineri de 20 de ani pentru presupusa spălare de bani NFT, schemă „Rug Pull”
O parte din arta folosită pentru comercializarea Frosties, spun procurorii unui proiect NFT, a dus la o escrocherie de 1.1 milioane de dolari... [+]. Prin amabilitatea DOJ Departamentul de Justiție a lovit o pereche de tineri de 20 de ani cu fraudă și bani...
Stocul Tencent se scufundă din cauza raportului de amendă record pentru spălare de bani
Dimensiunea textului Sediul Tencent în orașul Shenzhen din sudul Chinei, în provincia Guangdong. Noel Celis/AFP prin Getty Images Tencent Holdings a scăzut cu aproape 10% după raportul The Wall Street Journal...