Emiratele Arabe Unite urmează să fie incluse pe „lista gri” a organului de supraveghere a spălării banilor, spune raportul

DUBAI, Emiratele Arabe Unite — Financial Action Task Force, o organizație interguvernamentală dedicată combaterii spălării banilor și a fluxurilor ilicite de numerar, urmează să treacă Emiratele Arabe Unite pe „lista gri” din cauza îngrijorărilor că țara din Golf nu oprește suficient. activități financiare ilegale.

Știrea a fost raportată de Bloomberg joi, citând trei surse anonime ale FATF cu sediul la Paris. Desemnarea ar putea veni de îndată ce vineri.

„Lista gri” a grupului de supraveghere nu este la fel de severă precum „lista sa neagră”, care include în prezent Coreea de Nord și Iran. Prima listă înseamnă că țara „colaborează activ” cu FATF pentru a face față deficiențelor sistemelor sale de „combate spălarea banilor, finanțarea terorismului și finanțarea proliferării”, dar se află sub „monitorizare sporită”, deoarece nu a luat încă pașii necesari pentru a rezolva pe deplin problemele. Alte țări de pe lista gri includ Pakistan, Turcia și Albania.

Emiratele Arabe Unite sunt centrul financiar al Orientului Mijlociu, găzduind sediile numeroaselor companii internaționale, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume și o populație de expat de aproximativ 90%. Introducerea acesteia pe lista gri ar putea fi una dintre cele mai semnificative decizii pe care FATF le-a luat vreodată, a scris Bloomberg.

Citiți raportul complet aici.