IRS și agenții fiscali străini avertizează că NFT prezintă riscuri tot mai mari de spălare a banilor

Joi, autoritățile globale de reglementare au emis un nou avertisment cu privire la riscurile tot mai mari de spălare a banilor și fraudă în jetoanele digitale nefungibile (NFT). Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), un consorțiu de autorități de reglementare, inclusiv IRS și agenții din Australia, Canada, Țările de Jos și Marea Britanie, a lansat un declarație comună. „În timp ce majoritatea proprietarilor de criptomonede și cei care achiziționează NFT-uri fac acest lucru din motive întemeiate, criminalii caută orice modalitate de a exploata noile tehnologii. Criptomonedele și NFT-urile nu sunt imune”, a comunicatul de presă care însoţeşte noul document prevede.

Avizul J5 detaliază semnele de avertizare specifice ale fraudei și spălării banilor pe piețele NFT, având ca scop să ofere sfaturi băncilor, altor companii și forțelor de ordine pentru identificarea comportamentului rău. Will Day, șeful J5 și comisar adjunct al Oficiului Fiscal din Australia, a declarat că va fi „primul dintre multele” documente pe care J5 le va publica pentru a combate criminalitatea fiscală și spălarea banilor în activele digitale.

Un steag roșu este o rețea clar stabilită de părți care își trimit și primesc „aceeași tranzacție sau un grup de tranzacții” unul altuia, potrivit documentului. Cu alte cuvinte, un grup strâns de conturi digitale care fac tranzacții între ele. Un alt „indicator puternic” este „NFT-urile vândute pentru sume mari și redobândite de la aceeași parte sau de la o terță parte pentru sume mai mici”, se arată în document. Un alt semnal este atunci când NFT-urile cu prețuri excesive sau mai mici tranzacționează cu tranzacții frecvente.

NFT-urile de valoare redusă cumpărate și vândute rapid ar putea fi, de asemenea, un simptom al activității ilicite. Documentul J5 menționează chiar și tranzacții ale NBA Top Shot, NFT-urile video de baschet care au câștigat popularitate anul trecut, dar și-au pierdut de atunci cea mai mare parte din valoare. „La Top Shots cu NBA vezi o mulțime de NFT cu valoare scăzută (adică sub 10K) care sunt cumpărate în aceeași zi, cu proprietarii care își păstrează poziția doar câteva minute. Aceasta ar putea fi o modalitate de a spăla fondurile.”

Esteban Castaño, fondatorul și CEO-ul companiei de analiză a criptomonedei TRM Labs, a declarat Forbes în februarie, că preocupările legate de spălarea banilor în NFT sunt legitime. „Am văzut deja state naționale care transferă active în NFT și le mută înapoi. Deci nu este un bogeyman – este real. Se intampla." El spune că oamenii care comit infracțiuni financiare, cum ar fi hack-uri, atacuri de ransomware și vânzarea de carduri de credit furate pot lua veniturile și le pot muta în NFT pentru a ascunde sau spăla fondurile.

În februarie, Castaño a spus că riscul de spălare a banilor cu NFT este „mic astăzi, cu mult potențial de creștere”. Chainalysis, o companie de analiză criptografică din New York, estimativ fondurile care au obținut în mod ilicit – de exemplu, bani obținuți prin escrocherii – care ulterior au fost mutate în NFT au totalizat 1.4 milioane de dolari în ultimul trimestru al anului 2021.

OpenSea, piața dominantă NFT care facilitează tranzacții lunare de aproximativ 3 miliarde de dolari, nu verifică în prezent identitățile clienților prin verificările „cunoaște-ți clientul” (KYC) care sunt necesare în serviciile bancare și alte servicii financiare. Un purtător de cuvânt al OpenSea nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Potrivit unui februarie raportează de la Departamentul de Trezorerie, piețele NFT pot fi eventual obligate să respecte KYC și alte obligații împotriva spălării banilor.