Presupusul spălător de bani Bitcoin „Razzlekhan” va fi eliberat, soțul rămâne în spatele gratiilor

WASHINGTON — Luni, un judecător federal din Washington, DC a ordonat ca unul dintre suspecții dintr-o presupusă schemă masivă de spălare a banilor bazată pe Bitcoin să fie eliberat cu o garanție de 3 milioane de dolari, în timp ce soțul ei ar trebui să rămână în arest.

La sfârșitul unei audieri de câteva ore, judecătorul-șef Beryl Howell a respins parțial afirmațiile acuzării conform cărora Ilya Lichtenstein, în vârstă de 34 de ani, și soția sa Heather Morgan, în vârstă de 31 de ani, care au fost arestați săptămâna trecută sub acuzații federale, nu puteau fi încredințați să se întoarcă în instanță. . 

Morgan, care este cunoscută și prin alter-ego-ul ei rap Razzlekhan, va fi eliberată, dar trebuie să respecte ceea ce judecătorul a numit „condiții foarte stricte”, care includ purtarea unei brățări de gleznă, limitarea accesului la internet și interzicerea ei să se implice în criptomonede. tranzacții.

Procurorii federali au anunțat săptămâna trecută că guvernul a confiscat miliarde de dolari în bitcoini și au spus că operațiunea a fost „cea mai mare confiscare financiară vreodată”. Autoritățile au acuzat-o pe cei doi că au spălat veniturile rezultate din hack-ul din 2016 al schimbului Bitfinex. Lichtenstein și Morgan, o singură dată Forbes colaborator, nu au fost acuzați că au comis hack-ul în sine. Inculpații nu au depus o pledoarie oficială, dar avocații lor au spus în dosarele anterioare ale instanței că există „multe deficiențe în dovezile Guvernului și salturi concludente nesusținute”.

Pe 31 ianuarie, susțin procurorii, anchetatorii au putut accesa contul de stocare în cloud al Lichtenstein, unde au spart fișiere criptate care nu conțineau doar chei private – ceea ce i-a permis guvernului să preia controlul asupra bitcoinilor în valoare de miliarde de dolari – ci și o foaie de calcul de diversele sale conturi cripto, printre alte documente. 

Dosarele instanței arată, de asemenea, că guvernul a găsit „fișiere de portofel aparent pentru criptomonede suplimentare pe care guvernul nu a putut încă să le confisce”. Câteva dintre aceste fișiere „includ variații ale cuvântului „murdar” în numele lor, cum ar fi „dirty_wallet.dat”. Guvernul susține, de asemenea, că a găsit dosare intitulate „persone” și „idei de pașapoarte”.

Catherine Pelker, un procuror federal, i-a prezentat judecătorului cazul guvernului. 

Judecătorul Howell l-a întrebat pe Pelker dacă găsirea acelor chei private în contul de stocare în cloud al Lichtenstein este „dovada directă a acuzațiilor”. 

Pelker, un expert în criptomonede care a lucrat anterior la FBI, a fost fără echivoc.

— Da, onoare, spuse ea.

— Un fel ca pistolul fumegând? întrebă judecătorul Howell.

— Da, onoare, spuse Pelker.

La un alt moment al ședinței, judecătorul Howell l-a întrebat direct pe Pelker cum a reușit guvernul să depășească criptarea puternică a fișierului de date al lui Lichtenstein deținut într-un cont de stocare în cloud fără nume.

Pelker a oferit câteva detalii, dar a spus că „uneori înveți și alte lucruri care îți pot permite să faci ghiciri mai educate”.

Lichtenstein și Morgan, care erau mascați și îmbrăcați în haine închise la culoare, cu mâneci scurte în timpul audierii, s-au așezat unul lângă celălalt și au părut logodiți și atenți, Lichtenstein dând mai multe notițe avocatului lor. Singura dată când s-au adresat instanței a fost ca răspuns la întrebările judecătorului cu privire la înțelegerea lor cu privire la potențialele conflicte de interese care ar putea apărea din împărțirea unui avocat. 

La rândul său, avocatul apărării Samson Enzer și-a petrecut majoritatea eforturilor subliniind numeroasele legături pe care perechea le are cu SUA, indicând că nu vor fugi. Aceasta a inclus sublinierea că, deși Lichtenstein s-a născut în Rusia, părinții săi „locuiesc în suburbiile Chicago de zeci de ani”. Părinții lui Morgan continuă să locuiască în nordul Californiei, unde ea a crescut.

Părinții ambilor inculpați păreau moroși când au intrat în sala de judecată, purtând rucsacuri și pungi de plastic pentru băcănie, și au refuzat să vorbească cu reporterii pe holul tribunalului.

„Ei și-au făcut viața aici”, a spus Enzer, referindu-se la inculpați, Lichtenstein și Morgan. „Nu ar vrea să-i abandoneze.”

De asemenea, Enzer a făcut referire la faptul că tânărul cuplu ar putea să nu poată avea copii decât dacă Morgan are fertilizare in vitro și că ovulele ei sunt deja înghețate la o unitate din New York. Ca atare, a susținut avocatul apărării, acesta a fost un alt motiv pentru care duoul ar rămâne în Statele Unite și ar răspunde acuzațiilor penale.

„Ei și-ar lăsa literalmente viitorul în urmă”, a spus el.

La un moment dat, Enzer a numit dovezile împotriva lui Morgan „subțire”, speculând că ea ar fi putut fi destinatarul nedorit al bitcoinilor piratați. Judecătorul Howell a subliniat că declarațiile false pe care le-a făcut Morgan atunci când a deschis conturi financiare și a vorbit cu un contabil fac probabil ca ea să știe ce face.

Judecătorul Howell, care a prezidat un caz anterior care implică spălarea criptomonedei, părea confortabil cu limbajul tehnic folosit luni, făcând referire la chei private, criptare, blockchain și alți termeni înrudiți, de parcă ar fi parte din vocabularul ei de zi cu zi. 

Totuși, în ciuda unei apărări pline de spirit în instanță, judecătorul Howell a fost foarte sceptic față de argumentul general al lui Enzer, chiar dacă în cele din urmă a acordat eliberarea lui Morgan.

„Blockchain-ul lasă o cale clară pentru cei dispuși să-l urmeze”, a spus judecătorul.

Deocamdată nu au fost programate alte audieri.