Departamentul de Justiție a anunțat vineri acuzații împotriva unui bărbat din California pentru că ar fi încercat să spăleze veniturile din traficul de droguri prin canale cripto.
John Khuu presupus distribuit medicamentele eliberate pe bază de rețetă și alte substanțe false pe piețele dark web, primind plăți în principal în bitcoin. Prin sute de tranzacții, Khuu a schimbat cripto-ul cu dolari, conform rechizitoriului, spălând peste 5,350,000 de dolari.
Khuu se confruntă cu o acuzare în Districtul de Nord al Californiei pentru import ilegal al unei substanțe controlate, în plus față de noile acuzații de spălare a banilor pronunțate în Districtul de Est al Texasului. Autoritățile l-au arestat pe Khuu în august.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Despre autor
Aislinn Keely s-a alăturat The Block în vara anului 2019. Ea este membră a echipei de politici a punctului de vânzare, ținând apăsat ritmul legal. Înainte de The Block, ea și-a împrumutat vocea afiliatului NPR WFUV, unde a raportat și a ancorat știri pe lângă unele lucrări de podcast. Aislinn este un Fordham Ram mândru și redactor-șef emerit al ziarului său. Când nu scrie sau nu raportează, Aislinn aleargă și cățără pe stâncă.
Sursa: https://www.theblock.co/post/175832/california-man-indicted-for-laundering-crypto-in-drug-trafficking-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss