Un bărbat din Olanda a fost arestat pentru că ar fi spălat bani folosind bitcoin. Procurorii susțin că existau legături către tranzacționarea pe dark web.
Bărbatul de 42 de ani, din municipalitatea Midden-Groningen, a fost arestat pe 16 noiembrie, conform a declaraţie de la Serviciul de Informare şi Investigare Fiscală.
Ancheta a fost începută după ce bărbatul a folosit de câteva ori bancomatele Bitcoin. O investigație a constatat că bărbatul făcea de mult timp volume mari de tranzacții cu bitcoin prin schimburi și că deținea mult mai mulți bitcoin decât ar fi putut cumpăra cu veniturile sale curente.
Casa bărbatului în Veendam a fost percheziționat și i-au fost confiscate echipamentul informatic și numerarul.
Ancheta a fost condusă de Parchetul Olandez.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss