Poliția din Mongolia Interioară a arestat 63 de persoane în asociere cu o schemă care ar fi spălat 12 miliarde de yuani (1.7 miliarde de dolari), China News Rapoarte.
În urma unei investigații privind fluxurile de bani neobișnuite de la firma de construcții Shi Mouyuan, autoritățile au descoperit o rețea largă care funcționa la nivel internațional și „au convertit fonduri suspectate de scheme piramidale online, fraudă, jocuri de noroc și alte infracțiuni în monedă digitală virtuală”.
Condusă de Filiala Horqin a Biroului de Securitate Publică din Tongliao, ancheta a cuprins 17 provincii. Un suspect, Zhang Mou, a fugit la Bangkok.
China a interzis oficial utilizarea criptomonedelor în 2021. La începutul acestei săptămâni, Hong Kong a stabilit un nou regim de reglementat schimburi de criptomonede.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss