În ultimii ani, criptomoneda a apărut ca o formă populară de investiții și tranzacții financiare, mulți oameni apelând la monede digitale precum Bitcoin și Ethereum. Cu toate acestea, ascensiunea t...
Etichetă: Ilicit
CTO al Composable Finance demisionează din cauza unor presupuse operațiuni ilicite ale CEO-ului său
Karel Kubat, directorul tehnic (CTO) al Composable Finance, a demisionat din proiect, invocând mai multe practici ilegale ale CEO-ului companiei, Omar Zaki. Karel Kubat a demisionat din conducerea...
Utilizarea blockchain-ului pentru conținut ilicit care provoacă o divizare a opiniilor
Tehnologia Blockchain a cunoscut o creștere a adoptării pe tot globul, având în vedere cenzura și caracteristicile imuabile. Dar aceleași avantaje pot fi folosite și pentru a promova conținut ilicit sau protejat prin drepturi de autor din magazin. W...
Raport: Activitatea criptografică ilegală a atins cel mai înalt punct în 2022
Tranzacțiile ilicite cu criptomonede au crescut de zece ori în 2022, marcând cea mai mare cifră totală din istoria criptomonedelor. În ceea ce a fost probabil cel mai rău an pentru bitcoin și verii săi cripto să...
Noul instrument permite utilizatorilor Tornado Cash să arate în mod privat că fondurile lor nu sunt ilicite
Un instrument construit de Chainway le permite utilizatorilor Tornado Cash să demonstreze că depozitele lor inițiale nu au fost dintr-o listă de portofele care conțin fonduri furate – fără a-și dezvălui propria adresă. Numit Proof of Innoc...
Fondatorul Bitzlato a fost arestat pentru că ar fi procesat 700 de milioane de dolari în fonduri ilicite
Fondatorul schimbului de criptomonede Bitzlato a fost arestat și acuzat de procesarea a 700 de milioane de dolari în fonduri ilicite, ca parte a eforturilor Departamentului de Justiție de a elimina o „spălare de bani...
Tranzacțiile ilicite criptografice în 2022 au depășit pentru prima dată 20 de miliarde de dolari: analiză în lanț
Tranzacțiile financiare ilegale care implică criptomonede în 2022 au crescut pentru al doilea an consecutiv, atingând un maxim istoric de 20.1 miliarde de dolari. Recordul anterior a fost în 2021, când...
Un volum ridicat de tranzacții cripto ilicite din toate timpurile; Rapoarte sugerează
Chainalysis a lansat analiza anuală a volumului tranzacțiilor cripto ilegale. Platforma a declarat că volumul tranzacțiilor ilicite a atins un maxim istoric de 20.1 miliarde de dolari. Toate sharurile...
Tranzacțiile ilicite cripto au atins maxime istorice în 2022: Raport
2022 a stabilit recordul în tranzacțiile ilicite în lanț, lăsând deoparte investigațiile penale ale afacerilor cripto eșuate precum FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs și altele. Conform...
Analiza blockchain nu poate preveni schemele ilicite la nivel FTX
Transparența datelor a fost un punct focal pentru industria criptomonedei, dar fiasco-ul FTX a arătat că schimburile centralizate (CEX) nu sunt suficient de transparente. Până acum, firmele de criptoanalitică sunt...
Site-urile de pariuri sportive cripto pot învinge pariurile ilicite din industrie
Cupa Mondială FIFA Qatar 2022 este în plină desfășurare, după ce a atins deja un număr total de spectatori de peste 14 milioane în timpul câștigătorului târziu al lui Kylian Mbappe împotriva Australiei. Evenimentele sportive ca acesta atrag o mulțime de oameni...
Fondatorul FTX SBF nu cunoaște utilizarea ilegală a fondurilor clienților?
acum 47 de minute | 2 minute de citit Exchange News Schimbul cripto de faliment FTX are o gaură de 8 miliarde de dolari în bilanţ. SBF de la FTX mai are un card de credit și 100,000 USD în contul bancar. Celebrul f...
Se estimează că transferurile ilegale încrucișate vor crește la 10 miliarde de dolari: iată cum să le preveniți
Prognozele prevăd că criminalii criptomonedelor vor spăla peste 10 miliarde de dolari prin punți încrucișate până în 2025, ceea ce duce la apeluri pentru soluții holistice de screening. Analiza blockchain îmbunătățită va fi...
Mustafa Gokiu vinovat de conducerea afacerii ilegale de criptomonede
Mustafa Gokiu – un bărbat care locuiește în orașul Sunnyside, New York – a fost condamnat la mijlocul lunii octombrie de un juriu federal din Brooklyn pentru că ar fi condus o schemă de spălare a banilor cripto și de droguri. Este stat...
Departamentul Apărării al SUA apelează la firma de informații pentru a evalua amenințarea criptografică la adresa securității naționale
Departamentul Apărării al SUA a angajat o firmă de informații cripto pentru a analiza potențiala amenințare de securitate a criptomonedelor. DARPA, Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată a Apărării, a însărcinat Inca Digit...
Coreea de Sud descoperă 650 de milioane de dolari în fonduri ilicite mutate prin intermediul schimburilor criptografice
Potrivit unui raport local, Serviciul de Supraveghere Financiară din Coreea de Sud (FSS) a descoperit transferuri internaționale ilegale de fonduri de 650 de milioane de dolari suplimentare legate de schimburile cripto. În iunie,...
Trezoreria SUA caută opinia publică cu privire la rolul criptomonedei în finanțele ilicite – crypto.news
Luni, Departamentul Trezoreriei din SUA a depus o cerere de comentarii (RFC), solicitând publicului să-și împărtășească opiniile cu privire la utilizarea criptomonedei în infracțiunile financiare și riscurile asociate...
Trezoreria SUA dorește ca publicul să comenteze rolul Crypto-ului în finanțarea ilicită
„Utilizarea din ce în ce mai mare a activelor digitale în activitatea financiară sporește riscurile de infracțiuni precum spălarea banilor, finanțarea terorismului și a proliferării, schemele de fraudă și furt și corupția”, a declarat...
CEO-ul Binance respinge afirmațiile referitoare la legătura ilegală a Exchange cu China
acum 3 ore | 2 minute de citit Exchange News CZ explică că Chen este de fapt un coleg pe care l-a cunoscut printr-un prieten comun. CZ a răspuns criticilor într-o postare pe blog publicată de Binance joi. Changpen...
Peste 100 de milioane de dolari în NFT au fost furate de anul trecut: Elliptic
Un nou raport de la firma de analiză blockchain Elliptic aruncă lumină asupra furtului de token nefungibil (NFT), înșelătoriilor și a altor activități ilegale. Raportul lui Elliptic a constatat că NFT-uri în valoare de peste 100 de milioane de dolari...
Uniswap pune pe lista neagră 253 de portofele criptografice legate de activități ilicite – crypto.news
În ultimele patru luni, Uniswap a blocat peste 250 de adrese legate de diverse activități ilegale. Informația a fost dezvăluită de Jordan Frankfurt, un dezvoltator de software cu Uniswap, care publică...
Activitatea ilicita depășește utilizările legitime, în ciuda crizei criptografice
Volumul tranzacțiilor ilicite a scăzut cu doar 15% Volumul tranzacțiilor legitime a scăzut, totuși, cu 36% Valoarea totală a pieței criptografice a scăzut cu aproximativ 44% Criminalitatea în moneda digitală a fost mai puternică decât cea autentică...
Activitatea criptografică ilicită scade – Venitul din înșelătorie cu 65% mai mic decât anul trecut – Știri prezentate Bitcoin
Chainalysis a constatat că volumele criptografice ilicite au scăzut anul acesta, veniturile totale din înșelătorie ajungând la 1.6 miliarde de dolari, cu 65% mai mici decât până la sfârșitul lunii iulie a anului trecut. „Acele numere sugerează...
Tornado Cash este responsabil pentru oprirea activităților ilicite, spun oficialii
Chainalysis raportează că 10.5% din fondurile trecute prin Tornado Cash au fost furate. Clasificarea codului ca entitate în scopul legilor de sancțiuni se complică, spun experții că decizia Departamentului de Trezorerie...
Procurorii din Coreea de Sud contestă împotriva tranzacțiilor ilicite cu Bitcoin „Kimchi Premium”.
Procurorii din Coreea de Sud sunt suspicioși cu privire la tranzacționarea ilegală cu valută. Watchdogs au puternice îndoieli cu privire la spălarea banilor și la tranzacționarea ilegală în valută FSS merge direct împotriva celor doi creditori...
Serviciile de amestecare atinge un nivel record din cauza activităților ilicite: analiză în lanț
Criptomonedele trimise către serviciile de mixare au atins un maxim lunar istoric de 51.8 milioane de dolari în aprilie. Serviciile de mixare permit proprietarilor de criptomonede să ascundă sursa fondurilor. Analiza în lanț dezvăluie și...
Popularitatea mixerelor criptografice crește pe măsură ce adresele ilicite împing volume către ATH: Raport
Pe măsură ce activitățile în lanț încetinesc în timpul iernii cripto, utilizarea mixerelor de criptomonede s-a dublat în 2022, adresele clasificate drept „ilicite” fiind cel mai important contributor. Mixere de criptomonede,...
Cererea de mixere Crypto atinge ATH, activitățile ilicite la adrese atrag majoritatea
Utilizarea în creștere a mixerelor în spațiul cripto atrage atenția publicului. Infractorii și activitățile lor ilicite sunt acuzați că s-au implicat în această situație, potrivit Chainalysis. Blockchain-ul...
Crypto ilicit se mută în mixere în ritmul de dublare în 2022
Adresele ilicite reprezintă 23% din fondurile trimise către mixere până acum în 2022, față de 12% în 2021. Grupurile asociate cu guvernul nord-coreean trimit aproximativ jumătate din fonduri către mixere.
Trezoreria SUA solicită comentarii publice cu privire la finanțele ilicite legate de cripto și riscurile de securitate națională – Regulament Bitcoin News
Departamentul Trezoreriei din SUA solicită contribuții publice cu privire la „finanțarea ilicită legată de activele digitale și riscurile de securitate națională”. Departamentul a avertizat: „Utilizarea tot mai mare a activelor digitale în domeniul financiar...