Luni, Departamentul Trezoreriei SUA a depus a Cerere de comentariu (RFC) solicitând publicului să-și împărtășească opiniile cu privire la utilizarea criptomonedei în infracțiunile financiare și riscurile asociate activelor digitale.
Guvernul spune că activele criptografice reprezintă o amenințare la adresa securității naționale
RFC a fost făcută ca răspuns la președintele Joe Biden Ordin executiv, „Asigurarea dezvoltării responsabile a activelor digitale”. De asemenea, a venit la câteva zile după ce Trezoreria și-a lansat Planul de acțiune privind finanțarea ilicit. Planul a detaliat viitorul plăților și impactul potențial al cripto-ului asupra consumatorilor și a subliniat strategii pentru prevenirea infracțiunilor financiare legate de cripto.
Guvernul federal consideră că criptomonedele reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, deoarece pot fi folosite pentru a eluda măsurile impuse finanțării tradiționale pentru a descuraja finanțarea activităților criminale și teroriste. Speră că contribuția publicului poate ajuta la identificarea potențialelor lacune în cadrele de aplicare existente.
Vorbind despre mișcarea de a căuta opinia publică, subsecretarul american al Trezoreriei pentru Terorism și Informații Financiare, Brian E. Nelson a spus:
Fără controale adecvate și aplicarea legilor existente, activele digitale pot prezenta un risc semnificativ pentru securitatea națională prin facilitarea finanțării ilicite, cum ar fi spălarea banilor, criminalitatea cibernetică și acțiunile teroriste.. "
Trezoreria caută informații despre NFT-uri și DeFi
Întrebările din RFC includ dacă Trezoreria a definit în mod cuprinzător riscurile asociate cu criptoactivele în infracțiunile financiare și modul în care progresele tehnologice care stau la baza activelor digitale pot fie să prezinte noi riscuri de finanțare ilicită, fie să le atenueze pe cele existente. Trezoreria solicită, de asemenea, opinia publicului cu privire la riscurile prezentate de protocoalele de finanțare descentralizată (DeFi) și de jetoanele nefungibile (NFT) în legătură cu activitățile financiare ilegale.
RFC are, de asemenea, o secțiune privind reglementarea și supravegherea combaterii spălării banilor (AML) și a finanțării combaterii terorismului (CTF). În această secțiune, publicul va fi întrebat ce măsuri suplimentare consideră că ar trebui să ia guvernul SUA pentru a reduce utilizarea abuzivă a criptoactivelor și a furnizorilor de servicii de cripto active de către actori răi. Ei vor fi, de asemenea, întrebați ce cerințe de reglementare actuale sunt inadecvate pentru activele cripto și ce alternative pot fi implementate pentru a ajuta la abordarea utilizării criptomonedei în infracțiunile financiare.
Trezoreria solicită, de asemenea, opinia publicului cu privire la aspecte precum coordonarea de la stat la stat și de la stat la federal cu privire la reglementările CSB/CTF și supravegherea activelor digitale, precum și pașii suplimentari pe care ar trebui să ia pentru a combate mai eficient flagelul ransomware care afectează spațiul cibernetic global.
În cele din urmă, secțiunea va avea o întrebare cu privire la modul în care guvernul ar trebui să se adreseze cripto-mixerilor, având în vedere rolul lor în ofuscarea identităților actorilor răi și a fondurilor lor ilicite.
Este un dolar digital pe drum?
Interesant este că Solicitarea de comentarii are și o secțiune despre Monedele digitale ale Băncii Centrale (CBDC). În această secțiune, Trezoreria caută opinia publicului cu privire la modul în care poate sprijini mai eficient încorporarea măsurilor CSB/CTF în proiectarea unui potențial CBDC din SUA.
Planul de acțiune al Trezoreriei în domeniul finanțării ilicite, lansat săptămâna trecută, sugerează, de asemenea, posibilitatea unei dolar digital. Trezoreria SUA și Rezerva Federală încă evaluează implicațiile lansării dolarului digital, dar nu a existat nicio confirmare oficială a progresului.
Sursa: https://crypto.news/us-treasury-seek-public-opinion-on-the-role-of-cryptocurrency-in-illicit-finance/