Tornado Cash este responsabil pentru oprirea activităților ilicite, spun oficialii

Decizia Departamentului Trezoreriei de a sancționa un al doilea serviciu de amestecare criptografică i-a provocat săptămâna aceasta pe pasionații de blockchain și șoviniștii confidențialității. 

Luni, TornadoCash, un serviciu de amestecare a criptomonedelor presupus folosit pentru a spăla fonduri furate legate de hackuri majore, a fost adăugat la lista Specially Designated Nationals (SDN) a Office of Foreign Asset Control, împreună cu 45 de adrese de portofel Ethereum asociate. 

„Desemnarea de către OFAC a Tornado Cash este un moment crucial în lupta împotriva criminalității bazate pe criptomonede”, raportează de la firma de analiză blockchain Chainalysis a spus. 

„În primul rând, este deosebit de oportun: mai multe criptomonede sunt furate decât oricând și, în aproape fiecare hack pe care l-am observat anul acesta, Tornado Cash a primit cel puțin o parte din fondurile furate.”

Trezoreria susține că grupul de hacking sponsorizat de Coreea de Nord Grupul Lazarus, care în martie a furat peste 620 de milioane de dolari în criptomonede din protocolul Ronin Bridge, a încercat să ascundă originea fondurilor cu Tornado Cash. Chainalysis este de acord. 

„Lazarus Group este unul dintre cei mai mari autori ai acestor hack-uri [finanțe descentralizate]”, a spus Chainalysis în raportul său. „La scurt timp după furtul Podului Ronin, hackerii au trimis o mare parte din aceste fonduri către Tornado Cash pentru a fi spălate.” 

Nu este primul serviciu de mixare vizat  

Nu este prima dată când OFAC sancționează un mixer de criptomonede. În mai, oficialii au vizat Blender.io, un serviciu centralizat Lazarus Group ar fi folosit și el pentru a ascunde fonduri furate. Dar Tornado Cash este diferit, spun unii experți. 

„Blender.io a fost desemnat în luna mai a acestui an, dar este diferit și într-un mod destul de semnificativ, adică a fost un serviciu de custodie centralizat și acesta... este doar un cod”, Michael Mosier, fost șef adjunct al Departamentului de Justiție. secțiunea de spălare a banilor și recuperare a activelor, a spus în timpul a Spații Twitter discutie vineri.

Fiind un serviciu inteligent de mixare bazat pe contracte, Tornado Cash poate continua să funcționeze fără actori individuali, insistă cei care se opun sancțiunilor. Este un argument pe care îl are de multă vreme cofondatorul Tornado Cash, Roman Semenov s-a folosit pe sine, dar alții și-au exprimat îndoiala în această linie de raționament. 

„Nu cred personal, deși încă lucrăm prin argumente... că puteți face neapărat un argument deosebit de puternic că Tornado Cash nu este o entitate”, a declarat Peter Van Valkenburgh, director de cercetare la Coin Center, în timpul Spații Twitter. „Din câte știu, nici Blender.io nu a fost încorporat în nicio jurisdicție legală.” 

Unii oameni păstrează un nivel de control asupra cheilor de administrare ale lui Tornado Cash, a spus Van Valkenburgh, permițându-le să facă modificări codului și, prin urmare, ar fi „entitatea” în ochii guvernului. 

Totuși, devine tulbure, a adăugat Van Valkenburgh, deoarece Tornado Cash, ca cod, nu este în sine „proprietate”. 

„Ar fi aproape ca și cum am descoperi că Phillips, persoana care a inventat șurubelnița Phillips, a făcut ceva foarte, foarte rău și i-am sancționat conturile bancare, dar apoi am mai spus că nimeni nu mai are voie să folosească șurubelnițele Phillips. ," el a spus. 

Sancțiunile generale au consecințe colaterale, a declarat Rebecca Rettig, consilier general la Aave, în timpul Twitter Spaces. A viza fiecare portofel care a intrat în contact cu fonduri de la Tornado Cash, indiferent cât de îndepărtat, este încă un scenariu ipotetic, dar este unul care ar putea avea un impact negativ semnificativ, a spus Rettig. 

„Procesul de gândire prin care ar fi toate consecințele neprevăzute a fost foarte îngust aici, deoarece pare o reacție foarte severă la software-ul care este folosit pentru anumite activități ilicite”, a adăugat ea. 

Responsabilitatea de conformare a lui Tornado Cash 

Decizia OFAC sugerează că toate protocoalele, descentralizate sau nu, sunt supuse acelorași obligații de conformitate, se arată în raportul Chainalysis. Este responsabilitatea mixerului însuși să oprească activitățile ilicite, spun oficialii. 

„În ciuda asigurărilor publice contrare, Tornado Cash a eșuat în mod repetat să impună controale eficiente menite să o împiedice să spăleze fonduri pentru actori cibernetici rău intenționați în mod regulat și fără măsuri de bază pentru a-și aborda riscurile”, Brian Nelson, subsecretar al Trezoreriei pentru terorism și inteligență financiară, a spus după anunțarea sancțiunilor. 

De la lansarea sa în august 2019, Tornado Cash a primit eter în valoare de peste 7.6 miliarde de dolari, „din care o parte considerabilă provine din surse ilicite sau cu risc ridicat”, a menționat raportul Chainalysis. Din această cifră, aproximativ 18% din fonduri au provenit de la entități sancționate, dar, notează raportul, aproape toate fondurile au fost primite înainte ca entitățile să fie adăugate pe lista de sancțiuni. 

Potrivit Chainalysis, mai puțin de 11% din fondurile primite de serviciul de amestecare criptografic Tornado Cash, recent sancționat, au fost furate din alte schimburi și protocoale de criptomonede.

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.