Crypto ilicit se mută în mixere în ritmul de dublare în 2022

Mai mulți bani transferați către serviciile de mixare criptografică în 2022 provin de la adresele asociate cu activități ilicite, deoarece agențiile guvernamentale pot fi forțate să ia măsuri împotriva mixerelor neconforme sau să impună mai multe sancțiuni.  

Media mobilă de 30 de zile a valorii primite de mixere a atins un maxim istoric de aproape 52 de milioane de dolari în cripto pe 19 aprilie, potrivit un raport de Chainalysis publicat joi. Această cifră este aproximativ dublă față de volumul de intrare în același moment în 2021.

Poate mai remarcabil, a dezvăluit platforma de date blockchain, adresele ilicite reprezintă 23% din fondurile trimise către mixere până acum în 2022, față de 12% anul trecut.

Mixere sau pahare, cum ar fi TornadoCash, sunt servicii care oferă utilizatorilor posibilitatea de a ascunde istoricul tranzacțiilor a anumitor criptomonede prin punerea în comun și amestecarea acestora cu fondurile altor utilizatori. Observatorii din industrie au observat că, deși pot fi folosite pentru activități ilegale, mulți cred că este un instrument crucial pentru confidențialitatea financiară.

Aproape 10% din toate fondurile trimise de la adrese ilicite sunt trimise către mixere, arată raportul. Niciun alt tip de adresă, cum ar fi una asociată cu diferite tipuri de schimburi sau platforme de jocuri de noroc, nu a atins o cotă de trimitere de mixer de 0.3%.

piața darknet din Rusia hidră reprezintă jumătate din toate fondurile mutate către aceste servicii de la entitățile sancționate în acest an, potrivit Chainalysis. Aproape toate fondurile rămase care merg către mixere sunt Lazarus Group și Blender.io, asociate guvernului nord-coreean, reprezentând aproximativ 30%, respectiv 19%. 

Chainalysis Director de cercetare Kim Grauer a spus că cea mai frapantă concluzie a raportului a fost creșterea semnificativă a utilizării mixerelor de către grupurile cibercriminale legate de Coreea de Nord. 

„Numai acest lucru conduce la o creștere masivă a utilizării mixerelor în acest an și demonstrează că autoritățile de reglementare și forțele de ordine ar trebui să aibă instrumentele și resursele de care au nevoie pentru a înțelege mai bine riscurile la securitatea națională pe care mixarele le prezintă și pentru a investiga activitățile ilicite”, a spus ea pentru Blockworks. 

Forbes raportate în februarie, Chainalysis are un „instrument criminalistic anterior secret” care a fost capabil să demixeze tranzacțiile legate de hack-ul DAO din 2016 și să le urmărească producția la patru schimburi.

Raportul de marți a menționat că Chainalysis „continuă să perfecționeze capacitatea de a amesteca anumite tranzacții de amestecare și de a vedea sursa inițială de fonduri a utilizatorilor”.

Grauer a refuzat să comenteze capacitățile de demixare ale companiei. 

Mai multe mixere – inclusiv Tornado Cash – și alte platforme financiare descentralizate profită de tehnologia de păstrare a confidențialității, cum ar fi ZK-SNARK, pentru a ne asigura că anonimatul rămâne intact, a declarat Travis Hoyt, Chief Technology Officer NetSPI.  

„Dacă Chainalysis poate inversa sau deduce tranzacții protejate cu acest tip de tehnologie, s-ar pune la îndoială unele dintre mecanismele fundamentale ale modului în care funcționează unele blockchain-uri, precum și unele dintre platformele de mixare și [finanțare descentralizată]”, a spus Hoyt pentru Blockworks.

Combaterea utilizării mixerului pentru activități ilegale

Hackerul care a exploatat Rețeaua Ronin pentru aproximativ 625 de milioane de dolari în martie a transferat inițial mii de eter către Tornado Cash. 

Tot în acea lună, procurorii federali din Florida au confiscat cripto în valoare de aproximativ 34 de milioane de dolari, iar autoritățile germane au confiscat bitcoin în valoare de aproximativ 25 de milioane de dolari. În ambele cazuri, presupușii criminali au folosit servicii de mixare pentru a masca tranzacțiile.

Mai recent, aproximativ o treime din cei 100 de milioane de dolari furat luna trecută de pe Horizon Bridge — o platformă de interoperabilitate încrucișată între Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) și rețelele blockchain Harmony — a fost, de asemenea, transferată la o adresă Tornado Cash.

Grauer a spus că mixerii din SUA, ca și alte companii cripto, trebuie să se înregistreze ca întreprinderi de servicii monetare (MSB) sub îndrumarea rețelei de aplicare a infracțiunilor financiare.

Tornado Cash este un contract inteligent imuabil, nu o afacere, dar serviciul include un instrument de conformitate, care permite oricărui utilizator legal să dovedească originea și destinația fondurilor, dacă autoritățile de aplicare a legii sunt obligate să facă acest lucru.

Dreptul la intimitate este consacrat în articolul 12 din Declarațiile Națiunilor Unite privind drepturile omului, iar păstrarea acestuia este o preocupare naturală a oricărui utilizator al unui blockchain public, imuabil.

Dar Chainalysis nu cunoaște vreun mixer care urmează în prezent reglementări privind combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului la care sunt supuse MSB-urile în majoritatea jurisdicțiilor, a adăugat Grauer.

„Creșterea utilizării de către actorii statului național în special poate determina agențiile guvernamentale să ia măsuri împotriva mixerelor neconforme sau chiar să impună sancțiuni, așa cum au făcut-o în trecut”, a spus Grauer.

Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA consacrat Hydra în aprilie, adăugând peste 100 dintre adresele sale cripto la lista națională special desemnată ca identificatori. În mai, OFAC consacrat mixer de monede virtuale Blender.io. 

„Aceste platforme sunt agnostice față de granițe și, deși cadrele [SUA] se pot aplica anumitor cetățeni și jurisdicțiilor legale în care se află, ele nu se vor aplica tuturor”, a spus Hoyt. „Aceasta înseamnă că încercarea de a le reglementa ar putea fi foarte dificilă.”

Primiți în căsuța dvs. de e-mail în fiecare seară cele mai bune informații despre criptografii și informații din ziua de azi. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.