Prognozele prevăd că criminalii criptomonedelor vor spăla peste 10 miliarde de dolari prin punți încrucișate până în 2025, ceea ce duce la apeluri pentru soluții holistice de screening.
Analiza îmbunătățită a blockchain-ului va deveni din ce în ce mai importantă pentru a combate utilizarea punților încrucișate pentru mijloace ilicite, care se estimează că vor depăși 10 miliarde de dolari până în 2025.
Firma de analiză blockchain Elliptic prognozează o creștere cu 60% a valorii criptomonedei ilicite spălate prin punți încrucișate de la 4.1 miliarde de dolari în iunie 2022 la 6.5 miliarde de dolari anul viitor. Se estimează că această cifră se va dubla la jumătatea deceniului.
Crima încrucișată a fost o principala discuție în 2022 cu peste 2 miliarde de dolari încorporați hack-uri care vizează poduri cu lanțuri încrucișate. Pe lângă faptul că aceste poduri și contractele lor sunt vizate, aceste poduri au devenit, de asemenea, o cale pentru infractorii de a spăla criptomoneda. Un prim exemplu este un hacker necunoscut care mută fonduri furate din acum FTX falimentat folosind punți cu lanțuri încrucișate.
Cointelegraph a dezvăluit rezultatele cercetării publicate de Elliptic în corespondență cu analistul senior de amenințări criptomonede Arda Akartuna.
Analistul Elliptic a explicat că au fost transferate miliarde de dolari în active între Bitcoin, Ethereum și alte blockchain-uri folosind servicii bridge precum Portal, cBridge și Synapse. Punțile descentralizate cross-chain oferă o alternativă nereglementată la schimburile pentru transferul de valoare între blockchain-uri.
Înrudit: După FTX: Defi poate deveni mainstream dacă își depășește defectele
În timp ce unele punți sunt folosite în mod legitim, Akartuna a remarcat că instrumentele au apărut ca un facilitator cheie în spălarea banilor. „Chain-hopping”, sau mutarea veniturilor din infracțiuni între blockchain-uri, a fost folosită mult timp pentru a evita eforturile de urmărire prin schimbul de active criptomonede prin schimburi descentralizate sau anonime.
Pe măsură ce supravegherea blockchain, eforturile de aplicare și de reglementare s-au îmbunătățit, infractorii au apelat la lanțuri încrucișate pentru a continua spălarea fondurilor ilicite:
„Podurile inter-lanțuri descentralizate oferă alternative nereglementate care sunt acceptate de infractorii cibernetici.”
Akartuna notează, de asemenea, că sancționarea serviciului de amestecare a criptomonedei Tornado Cash a înregistrat o schimbare în modul în care infractorii spălează banii. Schimburile descentralizate, punțile încrucișate și serviciile de schimb de monede devin un nou mijloc de mutare a fondurilor ilicite:
„Deși utilizarea acestor platforme este covârșitor de legitimă, ele facilitează spălarea banilor și finanțarea terorismului, din cauza lipsei controalelor de identitate și a controalelor împotriva spălării banilor.”
Un exemplu de utilizare sporită a unei căi încrucișate pentru mijloace ilicite este RenBridge, despre care cercetarea Elliptic a constatat că a spălat aproximativ 540 de milioane de dolari din venituri penale începând cu august 2022. Între timp, schimburile centralizate, care facilitează, de asemenea, schimburile de active încrucișate sau încrucișate. , sunt mai puțin populare pentru actorii ilegali, având în vedere impulsul pentru AML și soluții de screening de identitate/KYC.
Prevalența tot mai mare a utilizării podurilor încrucișate pentru mijloace ilicite evidențiază nevoia de soluții sau eforturi pentru a minimiza utilizarea criminală. Akartuna le-a sugerat utilizatorilor să efectueze diligență cu privire la serviciile utilizate pentru a trece între blockchain și token-uri și să fie atenți la platformele asociate cu activități ilicite.
Companiile ar trebui să utilizeze instrumentele de analiză blockchain pentru a verifica adresele și tranzacțiile și pentru a stabili reguli clare de risc pentru utilizarea criptomonedei. Cu toate acestea, există unele circumstanțe care pur și simplu nu pot fi prezise sau evitate, așa cum a explicat Akartuna:
„Sancțiunile împotriva Tornado Cash sunt un prim exemplu al modului în care portofelele legitime pot fi afectate din greșeală din cauza unor acțiuni bruște de aplicare, deoarece acum aveți „activitate pre-sancțiuni”, care nu implică același risc ca și activitatea post-sancțiuni.”
Soluțiile existente de analiză a unui singur blockchain au contribuit foarte mult la combaterea spălării banilor în spațiul criptomonedei, dar nu au capabilități de a urmări, de a verifica sau de a investiga criminalistic tranzacțiile din blockchain-uri sau token-uri.
După cum a subliniat analistul de amenințări Elliptic, odată ce un activ „sărește” la un alt blockchain, investigațiile devin mult mai complexe și necesită resurse.
„Riscul aici este ca un portofel să poată deține orice număr de active diferite, iar soluțiile blockchain vechi nu pot urmări automat activitățile aceleiași entități în lanțuri separate.”
Verificarea mișcării fondurilor pe blockchain-uri separate poate vedea unele active marcate ca sancționate, în timp ce altele nu prezintă niciun risc. În teorie, acest lucru ar putea duce la ca un utilizator de schimb sau portofel să facă tranzacții fără să vrea cu o entitate sancționată.
Elliptic, de exemplu, folosește un instrument de analiză proprietar cu capabilități de „screening holistic” care îmbină blockchain-urile existente într-un sistem interconectat. Acest lucru permite vizualizarea și filtrarea de-a lungul lanțurilor pentru a detecta mai bine mișcarea fondurilor ilicite.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them