Tranzacțiile ilicite criptografice în 2022 au depășit pentru prima dată 20 de miliarde de dolari: analiză în lanț

Tranzacțiile financiare ilegale care implică criptomonede în 2022 au crescut pentru al doilea an consecutiv, atingând un maxim istoric de 20.1 miliarde de dolari. 

Recordul anterior a fost în 2021, când activele digitale au facilitat proceduri penale în valoare de 18 miliarde de dolari.

Urcând în mijlocul pieței de urși

Pe lângă declinul semnificativ al pieței, numeroasele falimente și scandaluri, 2022 va fi amintit ca un an înfloritor pentru tranzacțiile ilicite cu criptomonede. Potrivit recentului Chainalysis studiu, valoarea totală primită de adresele cripto ilegale a atins 20.1 miliarde USD în ultimele 12 luni.

Platforma de date blockchain a remarcat că evenimentele de anul trecut au făcut ca elaborarea celui mai recent raport să fie puțin „delicată”. De asemenea, a explicat că cifra include doar infracțiunile legate de criptomonede și nu alte infracțiuni, cum ar fi folosirea monedelor digitale în traficul de droguri sau prostituție.

„Trebuie să subliniem că aceasta este o estimare a limitei inferioare – măsura noastră a volumului tranzacțiilor ilicite va crește cu siguranță în timp.”

Chainalysis a subliniat că tranzacțiile asociate cu organizațiile sancționate au crescut de peste 100,000 de ori în 2022, comparativ cu 2021, și au reprezentat 44% din totalul activității criminale de anul trecut.

Bursa de criptomonede din Rusia – Garantex – este un astfel de exemplu. Oficiul de Control Extern (OFAC) l-a sancționat în aprilie (la câteva luni după ce Vladimir Putin și-a lansat „operațiunea militară specială” în Ucraina), dar platforma a continuat să funcționeze.

Înșelătoriile cu criptomonede au jucat și ele un rol semnificativ, reprezentând aproximativ 20% din totalul tranzacțiilor ilicite. Cu toate acestea, procedurile cripto de la scheme frauduloase anul trecut au fost mult mai puține decât cele înregistrate în 2021. 

„Scăderea pieței poate fi un motiv pentru acest lucru. Am descoperit în trecut că înșelătoriile cripto, de exemplu, încasează mai puține venituri în timpul piețelor ursoare, probabil pentru că utilizatorii sunt mai pesimiști și mai puțin probabil să creadă promisiunile unei escrocherii de rentabilitate ridicată în momentele în care prețurile activelor sunt în scădere.

În general, mai puțini bani în cripto în general tinde să se coreleze cu mai puțini bani asociați cu criminalitatea cripto”, a explicat Chainalysis.

Mai puține tranzacții Darknet

Ofertele ilicite pe piața Darknet care implică criptomonede au fost, de asemenea, în scădere față de 2021 (în timpul bull run-ului). 

Autoritățile americane arestat cetățeanul ruso-suedez – Roman Sterlingov – în aprilie 2021, susținând că a spălat bitcoin în valoare de peste 330 de milioane de dolari. El a fost liderul Bitcoin Fog – un serviciu de internet care operează în Darknet.

Oficialii s-au dublat în august, acuzare rezidentul din Baltimore – Ryan Farace – a spălat aproape 3,000 BTC pe Dark Web.

Un astfel de exemplu a fost anul trecut ancheta împotriva pieței ruse Darknet – Hydra Market. Agenții de aplicare a legii din Germania închide infrastructura de servere a entității în aprilie și a confiscat de la aceasta 543 BTC.