Chiar înainte de apariția cripto-ului P2E, experții în combaterea spălării banilor au semnalat riscurile financiare ilicite din jurul jocurilor de noroc online. În 2019, cercetătorii de la Royal United Services Institute, o companie din Marea Britanie...
Etichetă: Ilicit
Reglementarea criptografică în Europa: între activitățile licite și cele ilicite
Legislația europeană se mișcă peste front pentru a reglementa orice ar putea avea de-a face cu criptomonede și, mai general, cu toate cripto-activele. Aspectele care par a fi cel mai apropiate de...
Deținerile de criptomonede „ilicite” ale Coreei de Nord au fost puternic afectate de prăbușirea pieței
Recenta prăbușire a pieței cripto a lăsat Coreea de Nord pierderi de milioane de dolari din cripto activele furate și ar putea afecta finanțarea programului său de arme, a raportat Reuters. Bitcoin (BTC) r...
Dogecoin în valoare de milioane, legat de activități ilicite, inclusiv de terorism: eliptică
Dogecoin este din ce în ce mai conectat la activități ilicite, inclusiv scheme Ponzi, finanțarea terorismului și a materialelor de abuz sexual asupra copiilor (CSAM), potrivit unui nou raport al firmei de analiză blockchain E...
Dogecoin valorează milioane legate de activități ilicite
Prețul Dogecoin la momentul redactării acestui articol – 0.06245 USD Infowars a strâns până acum mai mult de 1,700 USD (1,383 GBP) în Dogecoin. Valoarea sa de piață a scăzut cu 1% în ultimele 24 de ore Dogecoin este asociat progresiv...
Fostul manager senior Huobi acuzat de tranzacționare ilicit: raport
Autoritățile din Hong Kong îl urmăresc pe un fost manager senior la schimbul de criptomonede Huobi, acuzându-l că a câștigat ilicit 5 milioane de dolari prin tranzacționarea în secret împotriva companiei. Potrivit unui raport al The Finance...
Director de la Crypto Exchange Huobi acuzat că a câștigat 5,000,000 USD prin tranzacționare ilicit: Raport
Schimbul de criptomonede Huobi dă în judecată un fost director acuzat că a încasat 5 milioane de dolari în Tether (USDT) prin tranzacționarea în secret împotriva unui cont de companie aflat sub controlul său. Raportul Financial Times...
Fostul angajat al Huobi este acuzat de comerț ilicit
Un fost manager senior la Huobi, unul dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, este urmărit penal în port odată cu acuzațiile că a creat 5 milioane de dolari din comerțul QT împotriva unei organizații...
Huobi îl acuză pe fostul director senior al comerțului ilicit
Un fost senior manager la schimbul de criptomonede Huobi a fost acuzat de tranzacționare ilicită, potrivit unui raport al Financial Times. Raportul spunea că Huobi a intentat un proces împotriva lui Chen Boli...
Raport BIS: Autoritățile de reglementare trebuie să determine dacă valoarea extractibilă a minerului (MEV) este ilicită
Banca Reglementărilor Internaționale a publicat recent o lucrare de cercetare și a echivalat valoarea extractabilă pentru mineri (MEV) cu activitățile ilegale de pe piețele convenționale, cum ar fi front-running și san...
Raportul CipherTrace arată o scădere a activității ilicite în ecosistemul cripto
? Vrei să lucrezi cu noi? CryptoSlate angajează pentru câteva poziții! Pe fondul condițiilor extreme de piață, un raport din 13 iunie al CipherTrace detaliază evoluțiile pozitive din ecosistemul cripto, sugerând...
Utilizarea criptografică ilicit ca procent din utilizarea totală a scăzut: Raportați
Activitatea ilegală de criptomonede în 2021 și primul trimestru al anului 2022 a scăzut ca procent din activitatea globală a criptomonedei, potrivit companiei de criminalistică blockchain CipherTrace. Criptomoneda în...
Binance obișnuia să spăleze peste 2.3 miliarde de dolari în fonduri ilicite, arată ancheta
Se pare că cel mai mare schimb de criptomonede din lume, Binance a acționat ca un mijloc de spălare a banilor iliciți depășind peste 2.3 miliarde de dolari în cinci ani. Binance ar fi fost folosit de hackeri, droguri...
Noua tehnologie eficientizează investigațiile privind utilizarea ilegală a criptomonedei
Agențiile de aplicare a legii din SUA au integrat rapid instrumente de investigare a criptomonedei. O nouă ofertă de pe piață își propune să condenseze lanțurile de tranzacții cripto în timp ușor de vizualizat...
Bitcoin este folosit în principal în economia subterană pentru activități ilicite
Ben Bernanke spune că principala utilizare a bitcoin este în mare parte pentru activități economice subterane. Prețul BTC la momentul redactării acestui articol – 30,350.79 USD Capitalizarea pieței BTC a crescut cu 3% în ultimele 24 de ore. Fede anterioară...
Bitcoin este folosit în principal în economia subterană pentru activități ilicite – Știri prezentate Bitcoin
Fostul președinte al Rezervei Federale, Ben Bernanke, spune că principala utilizare a bitcoin este „mai ales pentru activități economice subterane și adesea lucruri care sunt ilegale sau ilicite”. El a adăugat: „Nu cred că bitcoin...
Activități ilicite în sectorul DeFi văzute în creștere în ultimii doi ani: analiză în lanț
Tranzacțiile ilicite cu criptomonede în sectorul finanțelor descentralizate (DeFi) au crescut în ultimii doi ani, potrivit raportului Web3 Safety & Compliance de la Chainalysis. Peste...
Guvernul Regatului Unit va introduce un proiect de lege pentru combaterea finanțelor ilicite
Regatul Unit va introduce un proiect de lege pentru combaterea finanțelor ilicite, a spus Prințul Charles în Discursul Reginei, când a marcat deschiderea Parlamentului. „Va fi prezentat un proiect de lege pentru a consolida și mai mult...
O mulțime de fonduri criptografice ilicite sunt preluate de Serviciul Secret
Serviciul secret a strâns până la 102 de milioane de dolari în criptografii ilicite Serviciul secret a descoperit mai multe încercări de spălare a banilor. 102 de milioane de dolari provin din peste 250 de cazuri separate The Un...
Serviciul Secret a luat o mulțime de criptografii ilicite
Serviciul Secret al Statelor Unite lucrează din greu pentru a reprima utilizarea ilegală a cripto-urilor. La momentul redactării acestui articol, a fost emis un nou raport care susține că Serviciul Secret a câștigat până la 102 USD...
AUSTRAC lansează 2 noi ghiduri pentru a ajuta la identificarea utilizării ilicite a cripto-urilor
Agenția australiană de asigurare a conformității financiare AUSTRAC a lansat două noi ghiduri pentru a ajuta entitățile să identifice când clienții folosesc criptomonede pentru mijloace ilicite sau când sunt forțați să plătească...
Robert Taylor acuzat de un sistem ilicit de bancomate Bitcoin
Un bărbat a fost acuzat că a condus mai multe bancomate ilegale bitcoin și cripto în New York, care au fost înființate în spălătoriile din întreg statul. Robert Taylor, în vârstă de 35 de ani, a fost acuzat de crimă...
Belarus adoptă o procedură legală pentru confiscarea criptomonedei ilicite – Regulament Bitcoin News
Implementând un decret prezidențial recent semnat, guvernul Belarus a introdus o procedură care permite statului să sechestreze deținerile de monedă digitală. Mișcarea va acorda autorităților de aplicare a legii...
Ministrul de Finanțe al Indiei spune că cripto-ul ar putea fi folosit pentru activități ilicite
Ministrul Indiei de Finanțe, Nirmala Sitharaman, consideră că cripto poate ajuta la facilitarea finanțării terorismului și a spălării banilor. Ea a spus acest lucru în timpul reuniunii miniștrilor de finanțe ai G20 și al Ba...
Noi reguli pentru a opri fluxurile ilicite în UE prin Crypto Assets
Reglementarea este importantă pentru noua UE împotriva pachetului ilegal de evaziune fiscală Punctul este de a garanta că cripto-resursele pot fi urmate în mod similar cu mișcările obișnuite de numerar. Există un deficit de reguli pentru...
Noi reguli pentru a opri fluxurile ilicite în UE prin intermediul Cryptoassets
Reglementarea este importantă pentru noua UE împotriva pachetului ilegal de evaziune fiscală. Punctul este de a garanta că cripto-resursele pot fi urmate în mod similar ca mișcările obișnuite de numerar Există un deficit de reguli pentru...
Ce trebuie să știți despre audierea de astăzi a Senatului privind utilizarea ilicit de criptomonede din Rusia
Comitetul bancar al Senatului găzduiește joi o audiere cu privire la utilizarea cripto-ului în finanțele ilicite. Audierea vine în continuarea unui val de îngrijorare speculativă că Rusia va folosi criptomonede pentru a se sustrage recentelor sancțiuni...
Instrumentul de amestecare Coinjoin BTC pentru a bloca tranzacțiile ilicite
CoinJoin, un instrument popular de amestecare Bitcoin (BTC), va bloca tranzacțiile asociate sau marcate ca ilegale. Anunțul a venit de la contul oficial de Twitter Wasabi Wallet, din care Coinjoin face parte...
Sudanul respinge acuzațiile rusești de contrabandă ilegală de aur – Știri prezentate Bitcoin
Sudanul a negat afirmațiile entităților ruse că ar fi introdus ilegal sute de tone de aur de pe teritoriul său. Oficialii au numit acuzațiile știri false și au sugerat că Sudanul caută de fapt...
Malaezia își pierde puterea din cauza minerii criptografici ilegali
Oamenii fură energie în Malaezia. De ce? Pentru că ei caută să se îmbogățească prin cripto mining, iar acum compania națională de utilități responsabilă cu utilizarea energiei electrice are câteva idei că funcționează...
Coinbase oprește mai multe conturi ilicite din Rusia
Coinbase – una dintre cele mai mari și mai populare burse de criptomonede din lume – a anunțat la începutul săptămânii că ia măsuri serioase împotriva conturilor rusești de pe platforma sa. Compania...
În lumina sancțiunilor Rusiei, Senatul va organiza o audiere privind cripto-finanțarea ilegală
reclamă Senatul analizează utilizarea cripto-ului în evaziunea sancțiunilor săptămâna viitoare. Comisia Bancară a Senatului a anunțat audierea, intitulată „Înțelegerea rolului activelor digitale în...