Fondatorul Bitzlato a fost arestat pentru că ar fi procesat 700 de milioane de dolari în fonduri ilicite

Fondatorul schimbului de criptomonede Bitzlato a fost arestat și acuzat de procesarea a 700 de milioane de dolari în fonduri ilicite, ca parte a eforturilor Departamentului de Justiție de a distruge un „motor de spălare a banilor” despre care se spune că „a alimentat o axă de înaltă tehnologie a criptocrimelor”.

Anatoly Legkodymov a fost arestat marți seară la Miami pentru că ar fi operat o afacere de transmitere de bani care nu îndeplinea cerințele împotriva spălării banilor și a mutat fonduri ilicite. Cetăţeanul rus în vârstă de 40 de ani, care locuieşte în China, va fi trimis în judecată miercuri după-amiază la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Floridei.

„Peste noapte, departamentul a lucrat cu parteneri cheie aici și în străinătate pentru a perturba Bitzlato, motorul de spălare a banilor din China care a alimentat o axă de înaltă tehnologie a criptocrimelor”, a declarat procurorul general adjunct Lisa Monaco, la o conferință de presă. „Fie că ne încălcați legile din China sau Europa – sau abuzați de sistemul nostru financiar de pe o insulă tropicală – vă puteți aștepta să răspundeți pentru crimele voastre într-o sală de judecată a Statelor Unite.”

Oficialii au spus că Bitzlato a lucrat cu Hydra Market, o piață online anonimă pentru narcotice, informații financiare furate, documente de identificare frauduloase și servicii de spălare a banilor. DOJ susține că utilizatorii Hydra au schimbat peste 700 de milioane de dolari în criptomonede cu Bitzlato până când a fost închis anul trecut. 

Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului Trezoreriei și autoritățile franceze iau măsuri concurente de executare în cazul Bitzlato, potrivit comunicatului de presă. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.