- Procurorii sud-coreeni sunt suspicioși cu privire la tranzacționarea ilegală cu valută
- Observatorii au puternice îndoieli cu privire la spălarea banilor și la tranzacționarea ilegală cu valută
- FSS merge direct împotriva celor doi creditori.
Spălarea banilor sau tranzacțiile ilicite în valută?
Un alt caz de spălare de bani de către speculatorii cripto vine direct din inima Coreea de Sud motive financiare. Coreea de Sud procurorii sunt foarte suspicioși cu privire la remitențele externe de peste 2 trilioane de won coreeni, adică aproximativ 1.5 miliarde USD la banca țării.
După ce a primit un set relevant de date privind spălarea banilor de la Serviciile de Supraveghere Financiară (FSS), Parchetul Districtului Central din Seul este gata să investigheze același lucru. Anchetatorii analizează tranzacții valutare în valoare de 1.3 trilioane de woni la Shinhan Bank și restul de 800 de trilioane de woni la Woori Bank. Mai mult, o parte din aceste tranzacții este procesată în China, după cum sugerează raportul.
Investigații FSS pe rol
FSS a identificat, de asemenea, câteva companii care ar putea fi implicate în tranzacții ca acțiuni ilegale în marjă de profit folosind bitcoin-ul Kimchi Premium. Kimchi Premium descrie prima la care tranzacționează Bitcoin și alte criptomonede Coreea de Sud peste alte piețe globale, deoarece investitorilor străini le este interzis să tranzacționeze la nivel local pe piața criptomonedelor.
Anchetatorii și procurorii îi cercetează pe cei doi creditori care ar fi putut încălca orice lege pentru a face tranzacții în valută sau spălare de bani. Există o suspiciune din partea internauților că Terraform Labs ar putea fi implicată indirect în proces.
Mergând mai departe, Woori a alertat FSS despre activități de tranzacționare suspecte într-un cont de la unul dintre birourile lor de vânzări. Volumul de tranzacționare a fost uriaș și a implicat diverse conturi corporative, așa cum a raportat Woori.
Concluzii
La începutul acestui an, FSS a amendat banca HANA din Coreea de Sud cu 50 de milioane de woni pentru încălcarea regulilor. Acest lucru s-a întâmplat când filiala din Seul a Hanei nu a reușit să urmărească forex suspect de 200 de miliarde de woni. Privind intensitatea și confidențialitatea cazului, oficialii celor două bănci creditoare au negat că au furnizat vreun detaliu. Ei au mai spus că FSS va avea o cooperare completă din partea noastră, totuși, mass-media trebuie să aștepte până când FSS va finaliza investigația și va împărtăși rezultatele.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/