Potrivit unui raport local, Serviciul de Supraveghere Financiară din Coreea de Sud (FSS) a dezvăluit transferuri internaționale ilegale de fonduri de 650 de milioane de dolari suplimentare legate de schimburile criptografice.
În iunie, FSS a lansat o sondă în toate băncile locale după ce a primit rapoarte despre transferuri internaționale suspecte de sume mari de bani de la două dintre cele mai mari bănci comerciale din Coreea de Sud, Woori și Shinhan. La acea vreme, organul de pază financiară a instruit băncile să efectueze investigații interne și să prezinte rezultatele, după care și-a început studiile.
Potrivit raportului, cele 680 de milioane de dolari descoperite recent că au fost transferate ilegal în afara țării este cel mai recent rezultat al anchetei FSS asupra băncilor locale în cauză, ducând suma totală a fondurilor presupus ilicite la 7.2 miliarde de dolari.
Potrivit FSS, majoritatea fondurilor au fost trimise mai întâi de la schimburile de criptocurențe în conturile bancare locale înainte de a fi transferate în străinătate.
Infractorii au exploatat tranzacțiile cu cripto-arbitrage
Organismul de pază financiară a adăugat că tranzacțiile sunt legate de serviciul de arbitraj „Kimchi Premium” al țării.
Arbitrajul este o strategie de investiții în care un investitor cumpără și vinde un activ pe diferite piețe și profită de diferențele de preț de pe ambele piețe pentru a genera profit.
Infractorii au exploatat această formă de tranzacționare cumpărând criptomonede în schimburi străine și apoi vânzându-le prin bursele sud-coreene, unde prețurile activelor sunt mai mari, a menționat FSS.
Organismul de reglementare a adăugat că profiturile generate de infractorii au fost transferate de la schimburile de criptomonede sud-coreene către băncile locale, care apoi au trimis banii către omologii lor înregistrați în străinătate.
Potrivit FSS, unii dintre infractori, de la persoane precum brokerii de bunuri și agenții angro de cosmetice până la companii precum agențiile de turism, au stabilit companii false și modele de afaceri neînregistrate pentru a-și acoperi urmele.
Cele mai semnificative transferuri în străinătate, în principal în dolari SUA, au fost către Hong Kong, Japonia și China. Raportul a adăugat că FSS intenționează să-și încheie inspecția până luna viitoare și va pedepsi infractorii.
Crypto-ul dumneavoastră merită cea mai bună securitate. Obtine o Portofel hardware Ledger pentru doar 79 USD!
Sursa: https://coinfomania.com/south-korea-650m-transfer-crypto-exchanges/