Mustafa Gokiu – un bărbat care locuiește în orașul Sunnyside, New York – era condamnat la mijlocul lunii octombrie de către un juriu federal din Brooklyn pentru că ar fi condus o schemă de spălare a banilor cripto și de droguri. În actele judiciare se precizează că bărbatul a spălat unități BTC printr-o afacere de transmitere de bani fără licență.
Mustafa Gokiu vinovat de spălare de bani cripto
La vârsta de 50 de ani, Gokiu a fost găsit vinovat pentru mai multe acuzații, inclusiv spălare de bani, operarea unei afaceri ilegale de transfer de bani și trafic de droguri. Dacă va fi condamnat, el ar putea servi până la 25 de ani într-un penitenciar federal.
Creșterea a fraudei cripto și infracțiunile conexe sunt fără precedent, iar arena monedei digitale se confruntă cu tot felul de comportamente nedorite. Fiind o industrie relativ nouă, mulți actori și infractori ilegali au căutat să profite de spațiu, dat fiind că există o lipsă clară de reglementare, ceea ce a condus la mai multe argumente și dezbateri în ultimii ani.
Pe de o parte, mulți nu sunt pentru reglementare, susținând că va supune lumea cripto la aceleași comportamente elitiste la care se observă în spectrul finanțelor și băncilor tradiționale. Crypto și blockchain au fost construite pe ideile de autonomie și independență financiară și permiterea terților să intre în amestec ar putea fi dezastruoasă.
În același timp, trebuie să recunoaștem că un anumit grad de reglementare ar putea duce la criminalitate limitată și probleme conexe, care în cele din urmă au împiedicat criptospațiul să atingă un nivel de legitimitate generală, în ciuda faptului că există de aproape 14 ani în acest moment. .
În ceea ce privește cazul din jurul lui Gokiu, avocatul american Breon Peace a explicat într-o declarație:
Inculpatul le-a oferit clienților săi posibilitatea de a-și spăla veniturile din infracțiuni, de a rămâne anonimi și de a ascunde de unde provine bitcoinul lor, astfel încât să poată continua să se implice în trafic de droguri și alte infracțiuni evitând în același timp detectarea forțelor de ordine. Odată cu verdictul de astăzi, afacerea ilicită a lui Gokiu de a converti bani dintr-o formă în alta fără licența necesară a fost închisă, iar inculpatul a fost condamnat pentru crimele sale.
Cazul datează din anul 2018, când agenții federali de la DEA au văzut o reclamă online pentru localbitcoins.com de la o persoană care a fost pur și simplu identificată ca „Mustangy”. El se oferea să cumpere până la 99,999 USD în BTC și să convertească acești bani în USD dacă persoana care căuta acest serviciu era dispusă să plătească prețul corect.
Crypto și droguri... O potrivire proastă!
Suspecti, agenții au contactat persoana – care ulterior s-a dovedit a fi Gokiu – și, sub acoperire, au început să facă schimb de mesaje criptate cu misterioasa figură, care mai târziu a luat parte la aproximativ șapte tranzacții ascunse în bitcoin cu agenții. Acest lucru a dus în cele din urmă la arestarea lui un an mai târziu, în 2019.
De asemenea, s-a descoperit că Gokiu vindea droguri precum Adderall și marijuana.
Sursa: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/