Raport: Activitatea criptografică ilegală a atins cel mai înalt punct în 2022

Criptomonedă ilegală tranzacțiile au crescut de zece ori în 2022, marcând cea mai mare cifră totală de până acum din istoria cripto-ului. În ceea ce a fost, probabil, cel mai rău an pentru bitcoin și verii săi cripto până în prezent, aproape 20 de miliarde de dolari în criptografii ilicite au fost transferate către adrese suspecte.

Activitatea criptografică ilegală a atins un apogeu anul trecut

Acest lucru bate recordul anterior stabilit în 2021, care a fost de 18 miliarde de dolari. Noul număr îl depășește pe cel anterior cu aproximativ 2 miliarde de dolari. Kim Grauer – director de cercetare la firma de analiză criptografică Chainalysis – a declarat într-o declarație:

Deși îngrijorătoare, această creștere poate fi explicată prin faptul că, din cauza pieței urs, sa înregistrat o scădere a volumului total de tranzacții, în timp ce volumele de tranzacții ilicite au scăzut într-un ritm mai lent.

Printre numeroasele probleme cu care s-au confruntat în 2022 în rândul fanilor cripto (prețuri pe moarte, faliment etc.), cea mai mare a fost, probabil, prăbușirea schimb criptografic FTX, care a durat doar trei ani pentru a se ridica la proeminență. Faptul că un astfel de eveniment ar putea avea loc a făcut ca mințile mai multor oameni să scape de sub control, iar încrederea în schimburile centralizate a început să scadă după ce a fost dezvăluit că Sam Bankman-Fried – fondatorul și directorul executiv al companiei – urma să fie judecat după fiind arestat în Bahamas.

Se pretinde, la momentul redactării acestui articol, că SBF a folosit fondurile clienților pentru a investi în imobiliare de lux din Bahamas. De asemenea, se crede că a folosit banii respectivi pentru a plăti împrumuturile pentru cealaltă companie a sa, Alameda Research. Grauer a comentat în continuare cu:

În timp ce cripto-ul este deja mai transparent decât finanțarea tradițională, aceste colapsuri demonstrează că există oportunități de a conecta datele din afara lanțului cu privire la pasive cu datele din lanț pentru a oferi o mai bună vizibilitate.

Spațiul a fost, de asemenea, afectat de disponibilizări masive, deoarece multe companii nu mai pot face față condițiilor în curs de scădere cu care se confruntă. În acest moment, mai multe schimburi cripto – inclusiv Coinbase și Global Huobi – au anunțat planuri de a se despărți de mai mulți membri ai personalului.

Jehanzeb Awan – președintele Asociației Blockchain pentru Orientul Mijlociu, Africa și Asia – a explicat:

Este esențial pentru industrie să ajute publicul investitor să înțeleagă oportunitatea și riscurile corespunzătoare care vin odată cu investiția în criptomonede. Importanța reglementării holistice pentru a minimiza arbitrajul de reglementare este cheia pentru reducerea impactului evenimentelor recente, precum și pentru a readuce încrederea în industrie.

Aproximativ 44% (puțin sub jumătate) din tranzacțiile cripto ilicite înregistrate care vor avea loc în 2022 au avut loc prin intermediul entităților sancționate. Restul au fost mai asortate și au provenit din furturi private, escrocherii și activități în darknet (adică, vânzarea de arme, droguri și alte materiale ilegale pentru cripto).

Transparența este cheia

Grauer a încheiat cu:

Nivelul de transparență care este inerent defi este spre care ar trebui să se străduiască toate serviciile cripto. Pe măsură ce mai multă valoare se mișcă în lanț, transparența va crește, iar riscurile sistemice vor fi mai ușor de identificat.

Etichete: activitate criptografică, FTX, ilicit