Organismul de supraveghere financiar din Coreea de Sud, Comisia pentru Servicii Financiare (FSC), va monitoriza cripto-balenele cu active de peste 100 de milioane de woni (70,000 USD) pentru a preveni eforturile de spălare a banilor folosind digitalul ca...
Etichetă: CSB
Japonia revizuiește reglementările AML pe fondul atacurilor cibernetice nord-coreene
Guvernul japonez a aprobat legile de modificare pentru a preveni cripto-AML. Poliția japoneză a avertizat cu privire la atacurile cibernetice ale grupului Lazarus susținut de Coreea de Nord. Potrivit presei locale, guvernul japonez...
Japonia dă undă verde reguli stricte AML pentru cripto. Vor ajuta ei cu Grupul Lazăr?
Japonia are o zi de teren cu spațiul cripto în ultimele douăzeci și patru de ore. Lazarus, un grup de hacking nord-coreean, a fost identificat de poliția națională a Japoniei drept grupul responsabil de ani de zile...
Comisarul UE McGuiness spune că confidențialitatea, AML ar putea arăta diferit de SUA în cadrul MiCA
Fintech trebuie să comunice mai bine, potrivit unui oficial financiar de top al Comisiei Europene (CE). Oamenii întreabă care este nevoia de tehnologie financiară, iar industria are răspunsuri, dar „trebuie să...
Primul Multichain Explorer cu funcționalitate pentru verificări AML – crypto.news
Explorer este unul dintre cele mai importante instrumente pentru entuziaștii cripto. Poate fi folosit pentru a verifica starea tranzacțiilor și pentru a obține date despre portofelele cripto. Anterior, membrii comunității cripto au...
Organismul de supraveghere AML din India dezgheață conturile schimbului de criptomonede WazirX
Bursa de criptomonede din India WazirX a anunțat că organul de control al țării împotriva spălării banilor (AML) a „deînghețat” conturile platformei cripto. O actualizare publicată de schimbul cripto...
Procurorii americani anchetează Binance cu privire la conformitatea cu AML din decembrie 2020 – Reuters
Procurorii americani au anchetat conformitatea, operațiunile și comunicările interne ale Binance împotriva spălării banilor din decembrie 2020, a raportat Reuters la 1 septembrie, citând persoane familiare cu...
UE este pe punctul de a crea un nou organism de reglementare AML care va supraveghea cripto
Uniunea Europeană este pregătită să creeze un nou organism de reglementare cu supraveghere criptografică directă. În timp ce atenția industriei cripto s-a concentrat asupra reglementării Piețelor în Crypto Assets și a controverselor...
UE analizează un nou organism de reglementare AML pentru a supraveghea spațiul criptografic
Implicații semnificative pentru instituțiile financiare Industria cripto s-a concentrat pe reglementarea piețelor în cripto-active și pe mai controversată reglementare a transferului de fonduri. Cu toate acestea, t...
Gregory Dwyer, angajat de top BitMEX, pledează vinovat pentru încălcările AML
– Publicitate – Gregory Dwyer, angajat al BitMEX, pledează vinovat pentru încălcările AML. Mogul australian al criptomonedei și fostul director executiv la BitMEX Gregory Dwyer a pledat pe 8 august...
TRM Labs Company Intelligence
2 august 2022, 1:41 EDT • 23 min citire Quick Take Fondată în 2018, TRM Labs este o companie de informații blockchain care oferă diverse servicii de conformitate și criminalistică pentru sectorul public și privat...
Bursa criptocoreeană KODA va folosi Uppsala pentru a stimula AML și detectarea amenințărilor » CryptoNinjas
Uppsala, un furnizor de servicii de securitate blockchain pentru cripto AML/CTF, managementul riscului de tranzacție, conformitatea reglementărilor și urmărirea tranzacțiilor, a anunțat astăzi că a semnat un contract cu...
Coinfirm adaugă suport pentru Poundtoken (GBPT) de la blackfridge pe platforma sa AML » CryptoNinjas
blackfridge, o companie financiară blockchain și emitent de Poundtoken (GBPT), a anunțat că a integrat stablecoin-ul pe platforma AML a furnizorului de cripto RegTech Coinfirm. Se integrează Poundtoken în...
Faceți cunoștință cu GetBlock.net: primul explorator multilanț cu funcționalitate pentru verificări AML
– Publicitate – Explorer este unul dintre cele mai importante instrumente pentru entuziaștii cripto. Poate fi folosit pentru a verifica starea tranzacțiilor și pentru a obține date despre portofelele cripto. Anterior, t...
primul explorator multichain cu funcționalitate pentru verificări AML –
Explorer este unul dintre cele mai importante instrumente pentru entuziaștii cripto. Poate fi folosit pentru a verifica starea tranzacțiilor și pentru a obține date despre portofelele cripto. Anterior, membrii comunității cripto au...
Binance stabilește standarde ridicate de KYC și AML pentru a spori protecția utilizatorilor
Criptomonedele devin treptat o parte integrantă a pieței financiare globale, aproximativ 100,000 de oameni se alătură spațiului criptografic zilnic. Schimburile cripto sunt primul punct de intrare pentru multe n...
Firmele de criptomonede din Hong Kong vor solicita licență prin Legea AML
Legislația propusă va include și comercianții de metale și pietre prețioase (DPMS). În iunie, proiectul de lege pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului 2022 a fost publicat în guvernul oficial...
Hong Kong va introduce licențierea pentru platformele criptografice prin Legea AML – Regulament Bitcoin News
Noua legislație concepută pentru a reglementa spațiul cripto din Hong Kong are ca scop implementarea unui regim de licențiere pentru furnizorii de servicii cripto. Modificările respective ale măsurilor de combatere a spălării banilor (AML) din regiune...
UE a ajuns la un acord parțial pentru înființarea organismului de reglementare împotriva spălării banilor
Oficialii Uniunii Europene (UE) au ajuns la un acord parțial pentru înființarea unui nou organism de reglementare care va supraveghea luptele împotriva spălării banilor (AML) în regiune. Potrivit unui comunicat de presă...
UE este de acord asupra noilor legi Crypto AML pentru urmărirea transferului criptografic
Regulamentul privind transferul de fonduri (TOFR) a făcut obiectul unui acord preliminar între Parlamentul, Consiliul și Comisie al Uniunii Europene la 29 iunie. Cadrele de reglementare pe care UE le pune...
Președintele Panama vrea ca proiectul de lege cripto să respecte legile AML
Țările din America Centrală au îmbrățișat piața criptomonedei și, în ultimul an, națiuni precum El Salvador au trecut nu doar de la a susține criptomonede, ci și de la a face Bitcoin ca mijloc legal de plată...
Binance stabilește standarde înalte pentru AML și KYC prin abordarea lor orientată spre utilizator
Pe măsură ce criptomonedele câștigă treptat avânt și ajung la curent general, a devenit important pentru participanții cheie din industria din spațiul criptografic să se asigure că tranzacțiile cripto nu sunt folosite pentru...
Cele mai importante schimburi de cripto-coreee din Coreea de Sud elimină Litecoin (LTC) din motive KYC și AML
Upbit și alte schimburi cripto-coreene de Sud aleg să renunțe la LTC în speranța de a rămâne conformă și de a evita problemele cu agențiile de reglementare. Începând de miercuri, 8 iunie 2022, toate cele cinci lic...
Arthur Hayes urmează să execute o perioadă de probațiune de 2 ani pentru a recunoaște accidentul AML a BitMEX
Încheind hotărârea mult așteptată legată de activitățile de spălare a banilor din cadrul schimbului de criptomonede BitMEX, unul dintre cele patru tribunale de district federal din New York a condamnat...
Președintele Panama dorește măsuri împotriva spălării banilor înainte de a semna legea criptografică
Președintele Panama a refuzat să semneze o nouă legislație cripto, spunând că are nevoie de măsuri de conformitate mai stricte împotriva spălării banilor (AML). Proiectul de lege a fost adoptat de legislativul țării...
Panama retrage legalizarea cripto-ului, președintele dorește să respecte legile AML
Panama a decis să amâne legalizarea activelor digitale. Potrivit mai multor surse, președintele panamez Laurentino Cortizo a declarat că nu va semna cripto-factura. Președintele...
Bill Crypto din Panama se confruntă cu un regres în timp ce președintele cere controale mai stricte AML
Președintele Panama, Laurentino Cortizo, a cerut controale mai stricte împotriva spălării banilor (AML) în mult așteptatul proiect de lege care vizează reglementarea utilizării criptomonedelor, adoptat de generalul...