Observatorul AML din Coreea de Sud pleacă după 16 schimburi de criptomonede care funcționează fără înregistrare ⋆ ZyCrypto

Autoritatea de combatere a spălării banilor din Coreea de Sud ia măsuri împotriva a peste o duzină de schimburi criptografice din străinătate care au desfășurat afaceri în țară fără o înregistrare adecvată.

16 schimburi de criptomonede străine care urmează să fie blocate 

Coreea de Sud își întărește poziția față de schimburile de criptomonede străine.

Unitatea de Informații Financiare din Coreea (KoFIU), parte a Comisiei pentru Servicii Financiare (FSC) din Coreea de Sud, a anunțat astăzi că 16 furnizori de active virtuale au oferit servicii coreenilor fără a obține licențele necesare. 

KoFIU a declarat că a notificat autoritatea de investigație a țării și a solicitat blocarea accesului intern la site-urile lor web. De asemenea, a informat omologii săi din țările respective despre originea afacerilor. În plus, achizițiile și transferurile de active digitale pe bază de card de credit către și de la firmele neînregistrate menționate vor fi interzise „pentru a dezactiva utilizarea lor pe piața internă”.

Schimburile care vor fi blocate de autoritățile coreene includ KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex și Poloniex.

Se spune că aceste entități neconforme au vizat clienții coreeni cu site-uri web în limba coreeană și prin organizarea de evenimente promoționale care vizează clienții locali.

Agenția a avertizat că schimburile cripto neînregistrate le lipsesc unele protecții de securitate impuse de legea coreeană. Aceasta, a postulat, ar putea expune utilizatorii la hacking și încălcări ale informațiilor personale.

Operatorii de schimb criptografic neînregistrați riscă închisoare de până la cinci ani sau o amendă de 50 de milioane de woni din Coreea de Sud, echivalentul a aproximativ 37,000 de dolari.

Coreea de Sud intensifică controlul asupra criptografiei 

Eforturile Coreei de Sud de a restrânge industria cripto s-au intensificat în urma exploziei din luna mai a ecosistemului Terra, fondat de Do Kwon, născut în Coreea.

În iulie, au fost efectuate raiduri pe mai multe schimburi criptografice locale și alte birouri conectate la Terra ca parte a unei anchete pentru a stabili dacă Kwon a comis fraudă fiscală. Autoritățile vor, de asemenea, să stabilească dacă el a provocat în mod deliberat prăbușirea dramatică a activelor native ale blockchain-ului Terra LUNA și UST.

Între timp, autoritățile sud-coreene analizează și remitențele străine ilicite acumulate prin tranzacționarea primei Kimchi - diferența de preț bitcoin între schimburile coreene și alte căi globale.