Arthur Hayes urmează să execute o perioadă de probațiune de 2 ani pentru a recunoaște accidentul AML a BitMEX

Încheind hotărârea mult așteptată legată de activitățile de spălare a banilor din cadrul schimbului de criptomonede BitMEX, unul dintre cele patru tribunale de district federal din New York ar fi condamnat fondatorului și fostului director executiv doi ani de încercare și șase luni de detenție la domiciliu. Arthur Hayes.

Arthur Hayes, împreună cu ceilalți co-fondatori BitMEX — Benjamin Delo și Samuel Reed — și primul neangajat al companiei, Gregory Dwyer, a pledat vinovat pentru încălcările Legii privind secretul bancar (BSA). pe 24 februarie, admiterea la „eșecul intenționat de a stabili, implementa și menține un program de combatere a spălării banilor (AML) la BitMEX”.

Rechizitoriu împotriva co-fondatorilor și angajaților BitMEX pentru încălcarea BSA. Sursa: Justice.gov

Pledând vinovat pentru sprijinirea spălării banilor este o infracțiune care se pedepsește, adesea implicând o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare. Cu toate acestea, atât Hayes, cât și Delo și-au pledat vinovați înainte de data procesului din martie și au fost de acord să plătească fiecare câte 10 milioane de dolari în amenzi penale.

Pe 7 aprilie, Cointelegraph a raportat că Hayes s-a predat în mod voluntar autorităților americane din Hawaii la șase luni după ce procurorii federali au formulat pentru prima dată acuzații, la care avocații săi au declarat:

"Domnul. Hayes s-a prezentat voluntar în instanță și așteaptă cu nerăbdare să lupte împotriva acestor acuzații nejustificate ”.

Conform la rechizitoriu, dosarele publice ale instanței și declarațiile făcute în instanță, Hayes a fost eliberat după ce a postat un Cauțiune de 10 milioane de dolari în așteptarea procedurilor viitoare la New York. Cu toate acestea, procurorii de la Unitatea de Spălare a Banilor și Întreprinderi Criminale Transnaționale a Biroului au constatat că antreprenorii sunt vinovați de neimplementarea garanțiilor CSB, inclusiv de neîndeplinirea obligațiilor de cunoaștere a clientului (KYC).

În ciuda posibilității iminente de a ispăși pedeapsa cu închisoarea, recunoașterea acuzațiilor a dus la condamnarea lui Hayes la o pedeapsă de detenție la domiciliu, care îi impune să-și petreacă primele șase luni de pedeapsă de acasă. În plus, el a acceptat să plătească o amendă de 10 milioane de dolari.

Îndepărtând mitul legat de ușurința spălării banilor folosind cripto, o nouă analiză evidențiază potențialul tehnologiei blockchain și cripto de a urmări infracțiunile financiare.

În timp ce numeroase proiecte din ecosistemul cripto au fost victimele atacurilor direcționate, actorii răi continuă să se lupte atunci când vine vorba de încasarea fondurilor furate.

Vorbind cu Cointelegraph, Dmytro Volkov, director de tehnologie la bursa cripto CEX.IO, a spus că noțiunea de criptofolosită folosită în principal de criminali este depășită, adăugând:

„În cazul Bitcoin (BTC), al cărui registru blockchain este disponibil public, un schimb serios cu o echipă de analiză competentă poate monitoriza și împiedica cu ușurință hackeri și spălatorii înainte ca daunele să fie făcute.”