Directorate of Enforcement din India, sau ED, a anunțat că a înghețat fonduri de aproximativ 8.1 milioane de dolari și a efectuat o căutare legată de schimbul de criptomonede WazirX, ca parte a unei investigații privind frauda instantă a împrumuturilor personale.
Într-un anunț de vineri, Direcția de executare pretins WazirX a facilitat tranzacțiile de către firme fintech fără nume „pentru a cumpăra active cripto și apoi a le spăla în străinătate”, ca parte a unei scheme care implică companii susținute de China, care eludează reglementările de licențiere din India. În ancheta sa, ED a spus că a ordonat înghețarea conturilor bancare WazirX care conțin 646.7 milioane de rupii indiene – aproximativ 8.1 milioane de dolari la momentul publicării – și a efectuat o căutare legată de co-fondatorul Sameer Mhatre.
Potrivit autorității de reglementare, ancheta era încă în curs. Cu toate acestea, ED a susținut că schimbul cripto a avut „norme KYC laxe” și „control de reglementare lax” al tranzacțiilor dintre WazirX și Binance și nu a înregistrat informațiile necesare pentru a verifica originea fondurilor utilizate pentru achiziționarea cripto în presupusa fraudă.
„Deși a oferit oportunități repetate, WazirX nu a reușit să ofere tranzacțiile cripto ale companiilor suspecte de aplicații fintech și să dezvăluie KYC-ul portofelelor”, a spus ED, adăugând:
„WazirX nu poate da niciun cont pentru activele cripto lipsă. Nu a făcut niciun efort pentru a urmări aceste cripto-active. Încurajând obscuritatea și având norme laxe AML, a asistat în mod activ aproximativ 16 companii fintech acuzate în spălarea veniturilor din infracțiuni folosind ruta cripto”.
ED îl caută pe directorul WazirX Crypto-Currency Exchange și își îngheață activele băncii în valoare de Rs 64.67 Crore pentru asistarea companiilor acuzate de APP Instant Loan în spălarea banilor fraudei prin achiziționarea și transferul de active cripto virtuale.
- ED (@dir_ed) August 5, 2022
Într-un thread de vineri pe Twitter, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao a spus firma „nu deținea niciun capital în Zanmai Labs, entitatea care operează WazirX și înființată de fondatorii inițiali”. El a adăugat că „Binance oferă doar servicii de portofel pentru WazirX ca soluție tehnologică”, în timp ce WazirX era responsabil pentru KYC și alte operațiuni de pe schimb.
Regizorul WazirX, Nischal Shetty controversat multe dintre afirmațiile lui CZ, spunând pe Twitter că schimbul cripto „a fost achiziționat de Binance Zanmai Labs” și „este o entitate din India deținută de mine și de co-fondatorii mei”. El a spus că Binance este responsabil pentru operarea perechilor de tranzacționare criptografică și procesarea retragerilor.
Odată cu exodul multor firme cripto în China în urma unei represiuni de reglementare, multe companii au apelat la piețele din India. ED a raportat că unele firme fintech „susținute de fonduri chineze” au „susținut” companii indiene cu licențe nebancare pentru companii financiare nebancare pentru a oferi servicii de împrumut rezidenților.
ED a luat măsuri similare împotriva WazirX în iunie 2021, ordonând schimbului cripto să arate cauza legată de tranzacțiile unei investigații de spălare a banilor privind aplicațiile ilegale de pariuri online care implică cetățeni chinezi. Shetty a spus la momentul în care schimbul a depășit [obligațiile sale] legale, urmând procesele Know Your Customer (KYC) și Anti Money Laundering (AML) și a furnizat întotdeauna informații autorităților de aplicare a legii ori de câte ori era necesar”.
Cointelegraph a contactat WazirX, dar nu a primit un răspuns la momentul publicării.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-freeze-8-1m-in-wazirx-funds-as-part-of-aml-investigation