Gregory Dwyer, angajat de top BitMEX, pledează vinovat pentru încălcările AML

Gregory Dwyer, angajat al BitMEX, pledează vinovat pentru încălcările AML.

Mogul australian al criptomonedei și fost director executiv la BitMEX Pe 8 august, Gregory Dwyer a pledat vinovat pentru încălcarea legilor bancare americane. Procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York a făcut această dezvăluire într-un comunicat de presa. 

Mai exact, Gregory Dwyer a recunoscut că BitMEX, una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, nu a implementat nici nu a respectat standardele Anti-Money Laundering (AML), încălcând astfel Legea privind secretul bancar (BSA). 

Stabilirea, implementarea și menținerea unui program activ AML este o cerință obligatorie pentru companiile care doresc să opereze în SUA. Aceasta include, de asemenea, implementarea politicilor Know Your Customer (KYC) pentru a identifica clienții care fac tranzacții. Cu toate acestea, mogulul a recunoscut că el și cei trei fondatori ai BitMEX au neglijat în mod intenționat să respecte aceste cerințe. 

În loc să se conformeze, el a recunoscut că compania a operat în SUA cu impresia că a implementat aceste cerințe AML și KYC. Această încălcare, susțin procurorii, s-a desfășurat între 2015 și 2020, iar schimbul a funcționat ca o platformă de spălare a banilor.  

Conform acordului de recunoaștere a vinovăției, australianul riscă cinci ani de închisoare și o amendă de 150,000 de dolari. 

Într-o declarație, procurorul american Damian Williams a spus: „Prin această pledoarie, acest birou a obținut acum condamnări penale împotriva tuturor celor trei fondatori, precum și a unui angajat de rang înalt la BitMEX, pentru încălcarea intenționată a legilor împotriva spălării banilor. Pledoaria de astăzi reflectă faptul că angajații cu autoritate de management la bursele de criptomonede, nu mai puțin decât fondatorii unor astfel de schimburi, nu pot ignora în mod intenționat obligațiile care le revin conform Legii privind secretul bancar.”  

Dwyer, în vârstă de 39 de ani, care a fost unul dintre primii angajați la BitMEX, a fost anterior șef al dezvoltării afacerilor. Problemele de reglementare ale companiei au început în august anul trecut, după ce a plătit 100 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile civile că a permis tranzacții ilegale ani de zile și a încălcat standardele AML. 

Benjamin Delo, Samuel Reed și Arthur Hayes, trio-ul care a găsit BitMEX la începutul lunii februarie, a pledat pentru acuzații similare de a nu stabili, implementa și menține un program AML. 

Aceasta a fost urmată de probațiune și de o amendă de 10 milioane de dolari emisă împotriva fiecăruia dintre ei în mai de către Commodity Futures Trading Commission din SUA pentru încălcarea acestor cerințe AML.   

Autoritățile de reglementare din SUA, de la Terra-Implosion, care a făcut ca miliarde să fie șters de pe piață, și-au sporit supravegherea de reglementare asupra instituțiilor de criptomonede din SUA. ), mai devreme pe 9 august, a interzis mixerul de monede virtuale Tornado Cash.

Conform evoluțiilor recente, în următoarele luni se așteaptă să fie introduse reglementări mai ample privind cripto-ul.

- Publicitate -