Procurorii americani cercetează conformitatea Binance împotriva spălării banilor, operațiunile și comunicările interne din decembrie 2020, Reuters raportate pe 1 septembrie, citând persoane familiare cu ancheta.
Raportul spune că Departamentul de Justiție al SUA a trimis schimbului o scrisoare prin care a solicitat schimbului să furnizeze în mod voluntar înregistrări ale comunicării care îl implică pe fondatorul Changpeng Zhao și alți 12 directori și parteneri cu privire la detectarea tranzacțiilor ilegale și achiziționarea de clienți din SUA.
Potrivit raportului, procurorii au solicitat, de asemenea, înregistrările companiei care conțineau instrucțiuni de distrugere a fișierelor sau de transfer de înregistrări în afara SUA.
Autoritatea de reglementare a solicitat informații despre afacerile Binance din SUA. A cerut, de asemenea, detalii cu privire la măsurile sale de combatere a spălării banilor și a sancțiunilor.
Potrivit raportului, cererea s-a bazat pe o investigație privind conformitatea bursei cu Legea privind secretul bancar. Legea impune schimburilor de criptomonede din SUA să se înregistreze la Departamentul de Trezorerie și să respecte măsurile de combatere a spălării banilor.
Autoritatea de reglementare a pus la îndoială rațiunea Binance.US
Reuters a raportat că scrisoarea Departamentului de Justiție din 2020 a solicitat documente referitoare la „rațiunea comercială” în stabilirea Binance.US.
Autoritatea de reglementare i-a întrebat pe Zhao și alți 12 directori, inclusiv pe co-fondatorul Yi He și pe directorul de conformitate, Samuel Lim, despre relația dintre Binance și Binance.US.
Binance.US a fost lansat în 2019 de Binance (compania-mamă) și este înregistrat la Departamentul de Trezorerie al SUA.
Cu toate acestea, structura opacă a companiei-mamă a mistificat autoritățile de reglementare din întreaga lume, care au avertizat utilizatorii despre schimb de mai multe ori.
Recent, banca centrală olandeză amendat firma peste 3 milioane de euro pentru încălcarea legilor sale financiare.
Între timp, Binance și-a mărit măsurile de conformitate cu reglementările și a obținut mai multe aprobări de la autoritățile de reglementare din Italia, Franţa, Dubai, și alte țări.
SEC a citat operatorii Binance.US
Reuters a mai dezvăluit că Securities and Exchange Commission (SEC) a citat operatorul Binance.US, BAM Trading Services.
Potrivit raportului Reuters, citația a întrebat despre serviciile oferite de BAM pentru Binance.US și dacă angajați au lucrat și pentru bursa-mamă.
Răspunsul Binance
Reuters nu a putut determina cum a răspuns Binance la solicitările autorităților de reglementare.
Între timp, directorul de comunicații al Binance, Patrick Hillmann, a spus:
„Autoritățile de reglementare din întreaga lume se adresează fiecărei schimburi de criptomonede majore pentru a înțelege mai bine industria noastră. Acesta este un proces standard pentru orice organizație reglementată și colaborăm cu agențiile în mod regulat pentru a răspunde oricăror întrebări pe care le-ar putea avea.”
Hillmann a adăugat că bursa a avut o echipă de conformitate formată din foști autorități de reglementare și agenți de aplicare a legii.
Changpeng Zhao a postat de asemenea pe Twitter că schimbul a respectat cerințele de reglementare din 2020.
O altă poveste astăzi despre o companie cripto care primește o întrebare de la un organism de reglementare. O solicitare de a partaja VOLUNTAR anumite informații în 2020, ceea ce am făcut. Este important pentru industrie să construiască încredere cu autoritățile de reglementare.
Mesajele mele de chat sunt oricum semi-publice. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) 1 Septembrie, 2022
Sursa: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/