UE a ajuns la un acord parțial pentru înființarea organismului de reglementare împotriva spălării banilor

Potrivit unui comunicat de presă publicat de Consiliul UE, planul de înființare a noului organ de supraveghere are ca scop stimularea funcționării eficiente a cadrului Uniunii pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CTF).

Lupta împotriva spălării banilor este o chestiune globală, iar Uniunea Europeană a jucat întotdeauna un rol de primă linie în atragerea făptuitorilor la rezervă. Având în vedere natura globală a infracțiunilor financiare, organismul UE mandatează noua Autoritate pentru combaterea spălării banilor (AMLA) să aducă o contribuție puternică și utilă la lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Cu o mulțime de responsabilități conturate pentru LBA, aceasta este considerată să „contribuie la armonizarea și coordonarea practicilor de supraveghere în sectoarele financiar și nefinanciar, supravegherea directă a entităților financiare transfrontaliere și cu risc ridicat și coordonarea unităților de informații financiare.”

În îndeplinirea obligațiilor sale, AMLA va primi competențe ample de a supraveghea instituțiile financiare cheie din regiune și, având atât de multe responsabilități deja atribuite, domeniul de aplicare al noului organism de reglementare este obligat să crească înainte de acordul final privind Înființarea AMLA.

Competențele imediate acordate AMLA vor acoperi, de asemenea, ecosistemul criptomonedei, deoarece organismul va stabili care ramuri sunt riscante sau nu.

„În poziția sa, Consiliul adaugă autorității competențe de a supraveghea direct anumite tipuri de instituții de credit și financiare, inclusiv furnizorii de servicii de cripto-active, dacă sunt considerați riscante. De asemenea, îi încredințează Autorității să supravegheze până la 40 de grupuri și entități – cel puțin în primul proces de selecție – și să asigure o acoperire completă a pieței interne sub supravegherea sa. Mai multe competențe sunt acordate și consiliului general în guvernarea AMLA”, se arată în anunțul Consiliului UE.

Cuprinzând impulsul de reglementare în UE

Este fără îndoială că UE susține o mulțime de impulsuri de reglementare unice care se învecinează cu ecosistemul financiar. Modul în care AMLA propusă va avea un impact direct în a ajuta la supravegherea proiectului de lege Markets in Crypto Asset (MiCA), care, probabil, este programat să fie adoptat oricând de acum încolo.

Fiind un bloc foarte robust pentru activități financiare, UE preia, în special, conducerea în susținerea unor reglementări cuprinzătoare care nu numai că vor ține sub control jucătorii licențiați, ci vor, de asemenea, să-i aducă în rezervă pe toți actorii răi în general.

UE ar putea stabili un nou standard pe care să-l urmeze alte regiuni și se va acorda mai multă atenție eventualei apariții a AMLA atunci când acordul final de stabilire a acestuia va fi ajuns de către toate statele membre.

următor Știri de afaceri, știri de piață, știri

Benjamin Godfrey este un pasionat de blockchain și jurnaliști care se bucură să scrie despre aplicațiile din viața reală a tehnologiei blockchain și inovații pentru a conduce acceptarea generală și integrarea la nivel mondial a tehnologiei emergente. Dorințele sale de a educa oamenii despre criptocurrențe îi inspiră contribuțiile la renumite media și site-uri bazate pe blockchain. Benjamin Godfrey este un iubitor al sportului și al agriculturii.