Pe măsură ce criptomonedele câștigă treptat avânt și ajung la curent, a devenit important pentru participanții cheie din industria din spațiul criptografic să se asigure că tranzacțiile cripto nu sunt folosite pentru activități ilicite. Prin urmare, un puternic KYC este crucială, în special pentru platformele care gestionează servicii fiat-to-crypto, deoarece acestea au capacitatea de a preveni fluxul de fonduri ilicite în sistemele lor.
Încrederea și securitatea sporite care vin cu KYC ar ajuta publicul mainstream să devină mai confortabil să cumpere crypto și să faciliteze cazurile de utilizare, inclusiv plățile.
Binance are printre cele mai puternice politici AML și KYC din industrie. Compania a implementat o cerință KYC pentru ca toți utilizatorii săi să fie „Verificați” înainte de a putea accesa produsele și ofertele de servicii Binance. Aceasta face parte din eforturile continue ale Binance de a consolida protectia utilizatorului, protocoale de gestionare a riscurilor și securitate generală.
KYC mai puternic pentru servicii mai bune
Unele dintre beneficiile majore ale noului sistem KYC pus în aplicare pe Binance pentru consolidarea protecției utilizatorilor includ:
- Crearea unui mediu de tranzacționare mai sigur: Verificarea identității acționează ca un factor de descurajare împotriva persoanelor care ar încerca să folosească schimbul pentru spălarea banilor și alte activități ilegale. Acest lucru creează o barieră inițială care reduce riscurile la care actorii răi le expun pe alți utilizatori.
- Conformitate globală și încredere: Unul dintre cele mai importante aspecte ale KYC și AML, în afară de conformitatea cu reglementările, se referă la încrederea și asigurarea faptului că schimburile cripto pot funcționa în siguranță la nivel global. O mai mare adopție criptografică și explorarea cazurilor de utilizare sunt posibile cu ajutorul noilor produse și servicii care ajută la creșterea libertății banilor.
- Reputație sporită: Binance își propune să se concentreze nu numai pe a face platforma mai sigură pentru utilizatori, ci și pe colaborarea cu autoritățile de reglementare și instituțiile din întreaga lume. Cu procese KYC îmbunătățite, va facilita un proces de îmbarcare și o relație mai fluidă cu băncile, furnizorii de plăți și alți parteneri din sectorul financiar mai larg.
Construirea unui program robust de conformitate
Binance s-a străduit să creeze un program robust de conformitate care încorporează principii și instrumente împotriva spălării banilor care sunt utilizate de instituțiile financiare pentru a detecta și a face față activităților suspecte.
Platforma a adoptat, de asemenea, o abordare bazată pe risc în implementarea programului său de conformitate CSB/CFT, care include un proces robust KYC utilizat pentru a identifica utilizatorii înainte de a furniza servicii fiat. Evaluările riscurilor clienților sunt, de asemenea, efectuate luând în considerare factorii de risc ale clienților, cum ar fi statutul PEP, legăturile cu sancțiunile, expunerea adversă la media și riscurile geografice, cum ar fi naționalitatea și țara de reședință.
Binance lucrează, de asemenea, cu o gamă largă de furnizori terți de conformitate, care vizează prevenirea și detectarea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.
Parteneriate cheie din întreaga lume
Cu practici puternice de conformitate, Binance îndeplinește cerințele entităților reglementate din întreaga lume care intră în parteneriate cheie care îi servesc utilizatorilor și încurajează adoptarea criptomonedelor și tehnologiei blockchain.
În Europa, Binance a atins repere și realizări care demonstrează angajamentul său față de conformitate. Binance a primit înregistrarea ca furnizor de servicii de active digitale de către autoritățile de reglementare franceze. De asemenea, i s-a dat o înregistrare Virtual Asset Provider în Italia.
În mod similar, angajamentul Binance de a fi un schimb conform în primul rând a fost îndeplinit cu aprobări de reglementare în Orientul Mijlociu. În Dubai, i s-a acordat o licență de active virtuale de la Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale. Între timp, în Bahrain, Binance a primit o licență de Categoria 4 ca furnizor de servicii de cripto-active de către Banca Centrală din Bahrain. A primit, de asemenea, aprobarea de principiu pentru o Permisiune pentru Servicii Financiare de la Piața Globală Abu Dhabi.
Angajamentul Binance față de abordarea sa orientată spre utilizator a determinat platforma să implementeze politici puternice KYC și AML. Acest lucru permite platformei să îmbunătățească securitatea și să sporească oportunitățile care vin odată cu adoptarea cripto mai largă.
Pentru mai multe informații despre Binance, consultați-le site oficial.
Declinare de responsabilitate: Aceasta este o postare plătită și nu trebuie tratată ca știre / sfat.
Sursa: https://ambcrypto.com/binance-sets-high-standards-for-aml-and-kyc-with-their-user-first-approach/