Direcția de aplicare a legii din India a anunțat că a înghețat fonduri în valoare de aproximativ 8.1 milioane de dolari aparținând schimbului de criptomonede WazirX. ED a adăugat că au efectuat și o căutare legată de WazirX, deoarece a investigat frauda instantă a împrumuturilor personale.
Autoritățile îngheață 8.1 milioane de dolari din fonduri WazirX
Direcția de executare a eliberat un anunț Vineri spunând că schimbul a facilitat tranzacțiile prin companii fintech fără nume. Aceste companii au folosit schimbul pentru a cumpăra active digitale și apoi le-au spălat în întreaga lume. Autoritățile au spus că schema a implicat companii afiliate chineze care au evitat cerințele de licențiere în India.
Investigațiile efectuate de ED au spus că a dispus înghețarea conturilor bancare ale bursei. Conturile înghețate conțin 646.7 milioane de rupii indiene, echivalentul a aproximativ 8.1 milioane de dolari. Autoritățile îl investighează și pe cofondatorul bursei, Sameer Mhatre.
Autoritatea de reglementare a spus că investigațiile pe această temă sunt încă în desfășurare. Cu toate acestea, a adăugat că schimbul a implementat cerințe slabe privind cunoașterea clientului (KYC), iar cadrele de reglementare care facilitează tranzacțiile dintre WazirX și Binance erau slabe.
Capitalul dvs. este în pericol.
Potrivit autorității de reglementare, bursa nu a reușit să înregistreze informațiile necesare pentru a verifica originea fondurilor care circulă în schimb. De asemenea, schimbul nu a putut să respecte cerințele de reglementare privind sursa fondurilor și să dezvăluie KYC-ul portofelelor de active digitale implicate.
De asemenea, a susținut că WazirX nu a furnizat niciun cont despre criptomonedele lipsă. De asemenea, compania nu a reușit să urmărească activele cripto. Permițând anonimatul tranzacțiilor și eșuând să adopte legi solide împotriva spălării banilor (AML), WazirX a ajutat aproximativ 16 firme fintech în spălarea banilor folosind criptomonede.
Binance neagă implicarea
CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a declarat că compania nu deține nicio acțiune în Zanmai Labs, compania-mamă din spatele schimbului. Zhao a adăugat că Binance a oferit doar servicii de portofel WazirX, iar schimbul din India era singurul responsabil pentru KYC și alte operațiuni.
Directorul WazirX, Nischal Shetty, a contestat afirmațiile făcute de Zhao, spunând că Binance a achiziționat schimbul. Shetty a adăugat că Binance este responsabil pentru procesarea retragerilor și operarea perechilor de tranzacționare cripto.
Interzicerea activităților cripto în China a dus la mutarea firmelor cripto din China în India. Autoritățile au spus că unele firme fintech susținute de fonduri chineze oferă rezidenților servicii de creditare a activelor digitale, în ciuda faptului că nu au susținut licențele pentru companii financiare nebancare.
Citeşte mai mult:
Sursa: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance