Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA a intentat o acțiune de urgență împotriva firmei de consiliere financiară din Miami – BKCoin Management LLC – și a cofondatorului acesteia Kevin Kang, susținând că au def...
Etichetă: susține
NYAG susține că Ethereum este o garanție în proces împotriva KuCoin
Procurorul general din New York, Letitia James, a dat în judecată bursa de criptomonede KuCoin pentru că a vândut atât mărfuri, cât și valori mobiliare pe platforma sa fără înregistrarea necesară. Unul dintre „titlurile de valoare” este un...
New York AG susține că ETH este o securitate în proces KuCoin
Procurorul general din New York, Letitia James, a devenit primul organism de reglementare din SUA care a susținut în instanță că ethereum este o garanție într-un proces împotriva schimbului KuCoin. KuCoin cu sediul în Seychelles a fost...
Alameda încearcă să „maximizeze recuperările” în judecată pe Grayscale pentru încrederea devalorizată în BTC; susține comisioane de administrare „exorbitante”.
Ad FTX a declarat că afiliatul său Alameda Research a dat în judecată Grayscale, după cum se arată într-un comunicat de presă publicat de fosta companie pe 6 martie. Alameda contestă taxele, răscumpărările blocate În presa sa...
SEC susține că BKCoin a fost colectat de la investitorii criptografici, a rulat o schemă de fraudă
SEC și-a continuat luni activitatea de aplicare a legii în sectorul cripto, urmărind un consilier de investiții din Miami, despre care agenția susține că a condus o schemă de fraudă. BKCoin Management a strâns aproximativ 100 de milioane de dolari...
SEC din SUA pretinde că fondatorul BKCoin a folosit abuziv fonduri în vacanțe, proprietăți
În cea mai recentă rundă de măsuri de aplicare, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a luat măsuri de urgență împotriva unui fond speculativ pentru criptomonede și a unuia dintre co-fondatorii săi cu privire la...
Avocatul SEC susține că Binance.US vinde valori mobiliare neînregistrate
Avocatul Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA, William Uptegrove, a afirmat într-o audiere de faliment Voyager că personalul SEC consideră că Binance.US conduce o bursă de valori mobiliare neînregistrată. El a adăugat că...
Schimburile cripto permit rușilor să eludeze sancțiunile, raportează acuzații – Schimbă Bitcoin News
Bursele majore de criptomonede nu au reușit să împiedice băncile și comercianții ruși sancționați să facă tranzacții, potrivit unui raport de criminalistică blockchain. Cel puțin două platforme consacrate de tranzacționare cu monede continuă...
SEC susține că Do Kwon a relocat 10,000 de Bitcoin (BTC) pe măsură ce ecosistemul Terra (LUNA) a explodat anul trecut
Securities and Exchange Commission (SEC) a susținut că fondatorul Terra, Do Kwon, a transferat 10,000 de Bitcoin (BTC), în valoare de aproximativ un sfert de miliard de dolari, deoarece ecosistemul LUNA are...
CFTC susține compania din California și CEO-ul Misproportioning Digital Assets
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a depus recent acuzații împotriva unei firme din California și a CEO-ului acesteia pentru fraudă și deturnare de active digitale. Plângerea CFTC al...
CEO-ul Layer1 susține că cofondatorul folosește puterea majoritară pentru a „săfui” compania
CEO-ul criptomineerului Layer1 Technologies a intentat un proces împotriva celorlalți doi membri ai consiliului de administrație al companiei, inclusiv cofondatorul Jakov Dolic, pentru că ar fi ocupat operațiunile Layer1 pentru ei...
Procesul Signature Bank susține că a „facilitat în mod substanțial” fraudă FTX
Signature Bank, cu sediul în New York, a fost atacată cu un proces colectiv, care susținea că a facilitat activitățile FTX înainte de prăbușirea schimbului de criptomonede în noiembrie anul trecut. Procesul, dosarul...
Procesul de acțiune colectivă susține că Banca Signature a „permis” FTX să combină fonduri clienților
Crypto-friendly Signature Bank a fost atrasă într-un proces colectiv pentru rolul său în operațiunile defunctului schimb de criptomonede FTX, potrivit unui dosar al instanței din 6 februarie. Procesul a susținut că...
Wells Fargo nu a acționat după ce un director din LA a fost violat de șeful ei, susține procesul
Un fost vicepreședinte senior Wells Fargo a dat în judecată banca, acuzând-o de inacțiune și represalii după plângerile ei de comportament sexual necorespunzător din partea unui angajat de rang superior. (Mark Lennihan / Asociat...
CEO-ul Balance susține trădarea din partea fondatorului Uniswap
CEO-ul Balance, Ric Burton, a susținut că a fost înșelat de fondatorul Uniswap, Hayden Adams, pe care, la un moment dat, l-a considerat unul dintre „prietenii săi cei mai apropiați”. Burton a investit timp, prietenie și un lucru nespecificat...
Procesul Argo Blockchain susține că minerul Bitcoin a „denaturat” finanțări înainte de IPO
Investitorii din firma de minerit Bitcoin Argo Blockchain au plesnit firma cu un proces colectiv, acuzând-o că a făcut afirmații false înainte de IPO. Firma din Londra a strâns 112.5 milioane de dolari într-un...
Crypto Banter susține manipularea prețurilor de către dezvoltatorii APTOS
Ran Neuner a identificat tranzacții APTOS mari de la echipa de dezvoltare în schimbul Binance. El suspectează că tranzacțiile ar putea avea ca scop manipularea prețului APTOS. Un utilizator a întrebat dacă tranzacțiile...
CZ susține că FTX a plătit 43 de milioane de dolari pentru a rula Binance FUD în media
Șeful Binance, Changpeng Zhao, consideră că FTX a finanțat recent majoritatea rapoartelor FUD despre Binance. FUD finanțat de FTX pe Binance? CEO-ul Binance a susținut o sesiune AMA într-un spațiu Twitter, subliniază...
Comisarul SEC spune că abordarea actuală a autorității de reglementare va dura 400 de ani pentru a trece prin cripto-urile despre care presupune că sunt valori mobiliare
Comisarul SEC explică de ce autoritatea de reglementare nu a creat reguli criptografice. Potrivit lui Peirce, abordarea actuală a autorității de reglementare va dura 400 de ani pentru a trece prin toate criptomonedele pe care le pretinde că sunt...
CZ susține că FTX a plătit 43 de milioane de dolari unei organizații de știri pentru a publica Binance FUD
CEO-ul Binance Changpeng (CZ) Zhao a susținut în timpul unei discuții pe Twitter că FTX a plătit 43 de milioane de dolari unui agent de știri cripto care publică în mod regulat articole negative despre Binance, CZ a susținut că comercianții cu...
SEC îl dă în judecată pe Eisenberg pentru drenarea piețelor de mango, pretinzând că ONG-ul este o securitate
În acest caz, agenția a spus că, în ciuda etichetării ONG-urilor drept „semn de guvernare”, acesta „a fost achiziționat și vândut ca o valoare criptoactivă”. Deținătorii săi aveau așteptări de profit și „au intrat într-o...
FTX US a canalizat afaceri către S&C, susține fostul director de reglementare
Fostul consilier juridic FTX l-a acuzat pe consilierul general al companiei din SUA că a direcționat afacerile către S&C. S&C ar fi servit ca consilier personal lui Sam Bankman-Fried și al unui alt director cheie al FTX. Pentru...
Cândva reticent, Scaramucci susține că Sam Bankman-Fried de la FTX este „fraudă comisă”
Bursa de criptomonede FTX (FTT/USD) a cumpărat un pachet de 30% din SkyBridge Capital în septembrie, înainte ca compania cripto să depună faliment în noiembrie. Fondatorul SkyBridge, Anthony Scaramucci, a declarat că inv...
SEC susține că CoinDeal este o schemă frauduloasă de 45 de milioane USD; Taxează opt persoane fizice și entități
Acuzatul a promis rentabilitate a investiției de până la 500,000 de ori. Ancheta încă este în desfășurare de către oficialii autorității financiare Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) recent...
Încălcarea datelor LastPass a dus la furtul de 53 USD în Bitcoin, susține procesul
Un proces colectiv a fost intentat împotriva serviciului de gestionare a parolelor LastPass în urma unei încălcări a datelor din august 2022. Acțiunea colectivă a fost depusă la tribunalul districtual din Massachus din Statele Unite...
Fondatorul 3AC, Zhu Su, susține că DCG și FTX au cauzat căderea LUNA și STETH
La șapte luni mai târziu, fondatorul 3AC, Zhu Su, a dat vina pe Digital Currency Group (DCG), firma-mamă din spatele Grayscale Investments și Genesis Trading, pentru prăbușirea Terra....
Cofondatorul 3AC, Su Zhu, susține că DCG și FTX au conspirat pentru a ataca LUNA și stETH
Cofondatorul Three Arrows Capital, Su Zhu, a susținut pe Twitter că DCG și FTX au conspirat pentru a ataca LUNA și stETH. I-a acuzat că s-au implicat în direcția greșită. Su Zhu, un co-fondator al falimentului căzut...
Tesla le-a spus angajaților să nu se plângă managerilor cu privire la salariu, susține directorul de muncă
Producătorul de vehicule electrice Tesla Inc. a încălcat legea atunci când compania le-a spus angajaților dintr-un birou din Florida să nu se plângă superiorilor cu privire la salariu sau să discute lucruri precum angajarea, un consiliu al muncii din SUA...
Exchange Bitcoin olandez Bitvavo susține că grupul de monede digitale are „probleme de lichiditate”
Bursa olandeză de criptomonede Bitvavo spune că are 280 de milioane de euro (297 de milioane de dolari în USD) blocate cu Digital Currency Group (DCG), sau 17.5% din cele 1.6 miliarde de dolari pe care Bitvavo spune că gestionează depozitele...