Crypto-friendly Signature Bank a fost atrasă într-un proces colectiv pentru rolul său în operațiunile defunctului schimb de criptomonede FTX, potrivit unui dosar din instanță din 6 februarie.
Procesul a susținut că:
„[Signature Bank] știa și a permis amestecarea fondurilor clienților FTX în cadrul rețelei sale de plăți proprietare, bazate pe blockchain, Signet.”
Signature Bank era mai departe acuzat de a ajuta și de a favoriza frauda FTX și încălcarea obligațiilor fiduciare. Procesul a adăugat că banca a obținut câștiguri necuvenite din depozitele destinate FTX.
O firmă de tranzacționare algoritmică Statistica Capital a intentat procesul.
Statistica a spus că a informat banca de mai multe ori că fondurile sale erau destinate FTX, dar banca a permis ca acestea să fie transferate în conturi controlate de Alameda.
Firma a adăugat că Signature Bank a facilitat în mod substanțial frauda FTX prin promovarea publică a schimbului. Acesta a continuat că banca nu a reușit să închidă conturile FTX, deși știa că acestea erau folosite cu încălcarea „termenilor serviciilor și obligațiilor fiduciare față de clienți” ale firmei falimentare.
Statistica a susținut că banca cunoștea frauda FTX deoarece și-a îndeplinit obligațiile sporite de due diligence, inclusiv în timpul procesului de integrare și al monitorizării continue a contului și a operațiunilor sale.
În urma prăbușirii FTX, Signature Bank a declarat că depozitele bursei criptografice au reprezentat mai puțin de 0.1% din totalul depozitelor bancare. Banca mai târziu adăugat că și-ar micșora depozitele legate de activele cripto cu până la 10 miliarde de dolari.
Mai recent, Binance a spus banca nu a mai suportat tranzacții cripto în valoare de mai puțin de 100,000 USD.
Mesaj Procesul de acțiune colectivă susține că Banca Signature a „permis” FTX să combină fonduri clienților a apărut în primul rând pe CryptoSlate.
Sursa: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/