Procesul Signature Bank susține că a „facilitat în mod substanțial” fraudă FTX

Signature Bank din New York a fost pălmuită cu o tribunal de acțiune susținând că a facilitat activitățile FTX înainte de schimbul cripto prăbușire în noiembrie anul trecut.

Procesul, depus luni la Curtea Districtuală din SUA pentru Districtul de Sud din New York de către firma de investiții și tranzacționare algoritmică Statistica Capital, susține că Signature „avea cunoștințe reale despre frauda FTX și a facilitat în mod substanțial acum infama fraudă”.

FTX, cândva un top trei cripto exchange după volumul de tranzacționare, și compania sa soră Alameda Research depusă pentru protecția împotriva falimentului din capitolul 11 în noiembrie 2022, în urma unei crize de lichiditate.

Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, se confruntă cu diverse acuzații din partea Departamentul de Justiție al SUA, Securities and Exchange Commission (SEC) și Commodity Futures Trading Commission (CFTC) legat de acțiunile sale la companii.

Statistica avertizează asupra tranzacțiilor suspecte

Statistica acuză acum Signature Bank, care a servit atât FTX, cât și Alameda, că a permis schimbului să combine conturile de utilizator cu rețeaua de plăți bazată pe blockchain a criptobancii, numită Signet.

Conform dosarului, Signature era conștientă de frauda FTX cel puțin din iunie 2020, statistica susținând că reclamanții au spus „în mod expres” băncii că transferurile de fonduri suspecte către Alameda au fost inițial pentru FTX.

În ciuda avertismentelor, Signature a permis oricum transferul fondurilor către Alameda.

Se pretinde, de asemenea, că Signature „a facilitat în mod substanțial frauda FTX” prin promovarea publică a schimbului de criptomonede, nereușind să închidă, să suspende sau să limiteze în alt mod orice conturi Alameda și FTX, chiar dacă banca știa că conturile încalcă propriii termeni de serviciu ai FTX, deoarece precum și prin acceptarea depunerilor suplimentare ale clienților în conturile Alameda după aflarea fraudei.

decriptaţi nu am auzit imediat de la Signature Bank după ce a contactat pentru un comentariu suplimentar.

Raportul Signature Bank pentru trimestrul IV 4 a indicat o pierdere netă de 2022 miliard de dolari atribuibilă acționarilor, lucru pe care instituția financiară l-a acuzat pentru o „schimbare de transformare” în industria cripto, care a dus la o „criză de încredere în ecosistem”.

Anul trecut, banca a anunțat și o reducere planificată a depozitelor bancare cu active digitale.

Vestea că Signature Bank se confruntă cu un proces colectiv vine în urma unui grup de senatori americani, inclusiv a criticului cripto de multă vreme Elizabeth Warren, care țintește spre o altă bancă prietenoasă cu criptomonede, Silvergate.

Într-o scrisoare către CEO-ul Alan Lane, parlamentarii pretins că tranzacțiile băncii cripto cu FTX „au introdus și mai mult riscul de piață cripto în sistemul bancar tradițional”, cerând ca Silvergate să ofere mai multe informații în acest sens.