SEC susține că CoinDeal este o schemă frauduloasă de 45 de milioane USD; Taxează opt persoane fizice și entități

• Acuzatul a promis randamentul investiției de până la 500,000 de ori
• Ancheta este încă în desfășurare de către oficialii autorității financiare 

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) a raportat recent acuzații împotriva a opt persoane și instituții distincte. Dosarul la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Est al Michigan a acuzat criptoproiectul CoinDeal că este o „schemă de investiții frauduloasă”.

SEC a acuzat opt ​​persoane, inclusiv creatorul schemei cripto Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc și BannersGo, LLC. Se spunea că aceștia ar fi implicați într-o schemă de fraudă care a ajuns să strângă capital în valoare de peste 45 de milioane USD. Se spunea că aceștia acumulează suma prin vânzarea de „titluri de valoare neînregistrate către zeci de mii de investitori” din întreaga lume. 

Potrivit autorității de reglementare financiară, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott și Mossel au făcut afirmații false investitorilor că, investind în CoinDeal, care se lăuda a fi un proiect tehnologic blockchain, au putut reuși să genereze profituri exorbitante ale investițiilor lor. S-a spus că proiectul a fost vândut unui grup de așa-numiți „cumpărători proeminenți și bogați” în trilioane. 

Directorul biroului regional din Chicago al SEC, Daniel Gregus, a declarat: „Pretindem că inculpații au susținut în mod fals accesul la tehnologia blockchain valoroasă și că vânzarea iminentă a tehnologiei ar genera profituri ale investițiilor de peste 500,000 de ori pentru investitori”.

Se presupune că aceștia au răspândit „declarații false și înșelătoare către investitori” cu privire la valoarea pretinsă a proiectului din 2019 până în 2022. În plus, au făcut parte și din presupusa vânzare CoinDeal și au folosit procedurile generate după investiție, a menționat SEC. 

CoinDeal nu a asistat la nicio vânzare, conform plângerii depuse și nu au existat distribuții și pentru investitori. Mai degrabă, s-a spus că inculpații au deturnat fondurile acumulate în valoare de milioane de dolari în mod colectiv și le-au folosit în scopuri personale. De exemplu, Chandran a cumpărat mașini, proprietăți imobiliare și o barcă folosind fondurile aparținând investitorilor. 

În cadrul plângerii, SEC acuză Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op și BannerGo pentru încălcarea actului SEC privind prevederile antifraudă și înregistrare. În timp ce ceilalți, cu excepția lui Chandran, au fost, de asemenea, acuzați că „a ajutat și complice” anumite încălcări ale actului menționat mai sus. S-a spus că Mossel și AEO Publishing ajută și susțin încălcările comise de Glaspie. 

Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.

Ultimele postări de Nancy J. Allen (vezi toate)