SEC susține că Do Kwon a relocat 10,000 de Bitcoin (BTC) pe măsură ce ecosistemul Terra (LUNA) a explodat anul trecut

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a susținut că fondatorul Terra, Do Kwon, a transferat 10,000 de Bitcoin (BTC), în valoare de aproximativ un sfert de miliard de dolari, ca și LUNA ecosistemul se prăbușea în luna mai a anului trecut.

Într-o plângere a SEC, autoritatea de reglementare spune că Kwon a scos BTC din Terraform Labs și Luna Foundation Guard (LFG) și l-a transferat într-un cont bancar elvețian.

SEC susține că până acum, BTC în valoare de peste 100 de milioane de dolari au fost convertite în numerar începând cu luna iunie a anului trecut.

„Inculpații încă mai păstrează venituri valoroase din ecosistemul Terraform. Mai exact, inculpații au transferat peste 10,000 de Bitcoin de la Terraform și Luna Foundation Guard, conturile platformei de cripto active într-un portofel negăzduit sau un portofel rece (adică un portofel cu auto-custodie care nu se află pe niciun schimb).

În mod periodic, din mai 2022, Terraform și Kwon au transferat – și continuă să transfere – Bitcoin din acest portofel către o instituție financiară cu sediul în Elveția și au convertit Bitcoin în numerar. 

Între iunie 2022 și data acestei plângeri, peste 100 de milioane de dolari în monedă fiat au fost retrase din acel cont elvețian.”

SEC în mod oficial încărcat Kwon cu fraudarea investitorilor în legătură cu LUNA și Terra USD (UST) săptămâna trecută.

După cum a afirmat președintele SEC, Gary Gensler,

„Pretindem că Terraform și Do Kwon nu au reușit să ofere publicului o dezvăluire completă, corectă și veridică, așa cum este necesar pentru o serie de titluri de active cripto, în special pentru LUNA și Terra USD. De asemenea, susținem că au comis fraude prin repetarea declarațiilor false și înșelătoare pentru a construi încredere înainte de a provoca pierderi devastatoare pentru investitori...

Acest caz demonstrează cât de mult vor ajunge unele firme cripto pentru a evita respectarea legile privind valorile mobiliare, dar demonstrează și puterea și angajamentul funcționarilor publici dedicați ai SEC.”

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri
 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/petrov-k/WindAwake