SEC și-a continuat luni operația de aplicare a legii în sectorul cripto, urmărind un consilier de investiții din Miami, despre care agenția susține că a condus o schemă de fraudă.
BKCoin Management a strâns aproximativ 100 de milioane de dolari de la cel puțin 55 de investitori pentru a investi în criptoactive între octombrie 2018 și septembrie 2022, SEC. a spus Luni.
Compania și unul dintre directorii săi, Kevin Kang, au folosit 3.6 milioane de dolari pentru a face „plăți asemănătoare Ponzi”, susține comisia într-o plângere depusă la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din Florida. Kang a folosit, de asemenea, cel puțin 371,000 de dolari din banii investitorilor pentru a plăti vacanțe, bilete la evenimente sportive și un apartament din New York.
BKCoin și Kang au asigurat investitorilor că banii lor vor fi folosiți în principal pentru a tranzacționa criptoactive și pentru a genera profituri prin conturi administrate separat și cinci fonduri private, potrivit SEC. Firma a denaturat unor investitori că a primit o opinie de audit de la „unul dintre cei patru auditori de top”, se adaugă plângerea agenției.
„După cum susținem, investitorii și-au încredințat banii inculpaților pentru a tranzacționa cu cripto active. În schimb, inculpații și-au deturnat banii, au creat documente false și chiar s-au angajat într-un comportament asemănător lui Ponzi”, a declarat Eric Bustillo, directorul biroului regional al SEC din Miami, într-un comunicat.
SEC a obținut o înghețare a activelor împotriva BKCoin Capital. Plângerea urmărește de la pârâți interdicții permanente, vărsare, dobândă de prejudecare și pedeapsă civilă.
Kang și compania nu au returnat imediat o solicitare de comentarii.
BKCoin Capital l-a angajat în iunie pe Paul Magahis ca președinte, Adriano Caloiaro ca director de tehnologie și Leanna Haakons ca director pentru dezvoltarea afacerilor și relații cu investitorii. Firma a spus că în acea lună platforma sa diversificată de investiții avea peste 145 de milioane de dolari în active gestionate.
CoinDesk raportate în decembrie, Kang a fost concediat din companie în octombrie pentru că ar fi deturnat active de 12 milioane de dolari din trei fonduri multi-strategie, potrivit pilitură.
Acțiunea de aplicare a SEC de luni vine ca agenție a crescut concentrarea sa pe spațiul cripto în ultimul an.
SEC a acuzat luna trecută Terraform Labs și CEO-ul Do Kwon pentru presupusa „orchestrare” fraudă a valorilor mobiliare criptomonede. Cu o săptămână mai devreme, schimb criptografic Kraken a fost de acord să se stabilească cu SEC pentru 30 de milioane de dolari asupra produselor sale de miză.
Primiți cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei pe e-mailul dvs. în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.
Doriți ca alpha să fie trimis direct în căsuța dvs. de e-mail? Obțineți idei de comerț degen, actualizări de guvernare, performanță de simboluri, tweet-uri de nelipsit și multe altele de la Raportul zilnic al Blockworks Research.
Nu pot aștepta? Obțineți știrile noastre în cel mai rapid mod posibil. Alăturați-vă pe telegramă și urmați-ne pe Știri Google.
Sursa: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme