SEC din SUA acuză că BKCoin și co-fondatorul său au desfășurat o înșelătorie criptografică de 100 de milioane de dolari

Securities and Exchange Commission (SEC) a intentat o acțiune de urgență împotriva firmei de consiliere financiară din Miami – BKCoin Management LLC – și a co-fondatorului acesteia Kevin Kang, susținând că au fraudat investitori cu 100 de milioane de dolari printr-o schemă cripto frauduloasă.

Agenția încearcă să impună sancțiuni financiare organizației și o ordonanță de conduită împotriva lui Kang.

Furtul pentru beneficii personale?

Într-un recent comunicatul de presă, autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din SUA a afirmat că BKCoin a strâns aproximativ 100 de milioane de dolari de la cel puțin 55 de investitori între octombrie 2018 și septembrie 2022. Compania și unul dintre fondatorii săi – Kevin Kang – au asigurat clienților că fondurile lor vor fi folosite pentru a tranzacționa criptomonede, promițând profituri semnificative pe investitia.

În schimb, SEC a sugerat că inculpații au ignorat planul schițat folosind 3.6 milioane de dolari din suma totală pentru a face plăți asemănătoare Ponzi, Kang ar fi furat peste 370,000 de dolari pentru a plăti vacanțe, bilete la evenimente sportive și chiar o proprietate din New York. 

Plângerea susține că BKCoin a mințit utilizatorii că a primit o opinie de audit de la un „top patru auditor”, în timp ce, de fapt, nu a obținut niciodată o astfel de noțiune. 

„După cum susținem, investitorii și-au încredințat banii inculpaților pentru a tranzacționa cu cripto active. În schimb, inculpații și-au deturnat banii, au creat documente false și chiar s-au angajat într-un comportament asemănător lui Ponzi.

Această acțiune evidențiază angajamentul nostru continuu pentru protejarea investitorilor și dezrădăcinarea fraudei în toate sectoarele de valori mobiliare, inclusiv în arena cripto-activelor”, a declarat Eric I. Bustillo – Directorul Biroului Regional din Miami al SEC.

Ca parte a acțiunii de urgență, supraveghetorul a înghețat unele active aparținând BKCoin. Acesta a acuzat compania și Kang că au încălcat prevederile antifraudă ale legilor federale privind valorile mobiliare și a insistat asupra măsurilor permanente împotriva ambilor inculpați. De asemenea, a solicitat restituirea de la Bison Digital LLC – un furnizor de servicii de active virtuale care se presupune că a primit 12 milioane de dolari de la BKCoin. 

Acțiunea anterioară a SEC

Regulatorul încărcat opt persoane, Neil Chandran fiind unul dintre ei și mai multe entități care drenează 45 de milioane de dolari de la investitori printr-o schemă de criptomonede frauduloasă numită CoinDeal. Acesta a susținut că suspecții au folosit suma pentru a cumpăra proprietăți, mașini și o barcă.

„Pretindem că inculpații au susținut în mod fals acces la tehnologia blockchain valoroasă și că vânzarea iminentă a tehnologiei ar genera profituri ale investițiilor de peste 500,000 de ori pentru investitori.

Așa cum se pretinde în plângerea noastră, în realitate, aceasta a fost doar o schemă elaborată în care inculpații s-au îmbogățit în timp ce fraudau zeci de mii de investitori de retail”, a comentat Daniel Gregus, directorul biroului regional din Chicago al SEC.

Nu este prima dată când Chandran se confruntă cu probleme de drept. Departamentul de Justiție al SUA l-a arestat anterior pentru infracțiuni legate de fraudă electronică și gestionarea de tranzacții monetare ilegale în timp ce făcea parte din CoinDeal. Ca atare, SEC a insistat că ar trebui să facă obiectul unei ordonanțe bazate pe comportament.