SEC din SUA pretinde că fondatorul BKCoin a folosit abuziv fonduri în vacanțe, proprietăți

În cea mai recentă rundă de acțiuni de executare, The Comisia americană pentru valori mobiliare și burse (SEC) a luat măsuri de urgență împotriva unui fond speculativ pentru criptomonede și a unuia dintre co-fondatorii săi cu privire la un presupus de 100 de milioane de dolari escrocherie cripto. Luni, un tribunal din Florida a acordat ajutor financiar de urgență pentru a îngheța activele BKCoin din Miami și ale cofondatorului său Kevin Kang.

SEC taxează BKCoin pentru schema asemănătoare Ponzi

Potrivit autorităților, BKCoin și Kang au reușit să adune un total de peste 50 de investitori și să folosească o parte din fondurile generate de ei pentru a efectua „plăți asemănătoare Ponzi”, precum și pentru uz personal. În plus, Kang a fost revocat din funcția sa în decembrie 2022 din cauza unor acuzații de utilizare abuzivă a fondurilor clienților în valoare de 12 milioane de dolari.

Citeste mai mult: Consultați primele 10 platforme de creditare DeFi din 2023

SEC pretins că Kang a exploatat fondurile investitorilor pentru a plăti pentru lucruri precum vacanțe și excursii, un apartament în New York și alte câteva lucruri care au luat cheltuielile totale aproape de 371,000 de dolari. În plus, Kang a compensat deficitul furnizând „documente modificate cu solduri umflate ale contului bancar către administratorul terț pentru anumite fonduri”.

Crypto Crackdown de la SEC

Fondul speculativ i-a înșelat și mai mult pe investitori susținând că a obținut o opinie de audit de la unul dintre „cei patru auditori de top”, când, în realitate, nici BKCoin, nici niciunul dintre fonduri nu a obținut o opinie de audit la un moment dat.

În timp ce vorbea despre neregulile în curs de desfășurare în firmă, Eric I. Bustillo, directorul biroului regional din Miami al SEC, a fost citat că a spus:

Investitorii și-au încredințat banii inculpaților pentru a tranzacționa cu cripto active. În schimb, inculpații și-au deturnat banii, au creat documente false și chiar s-au angajat într-un comportament asemănător lui Ponzi.

„Această acțiune evidențiază angajamentul nostru continuu de a proteja investitorii și de a elimina frauda în toate sectoarele de valori mobiliare, inclusiv în arena cripto-activelor”, a adăugat el.

Plângerea depusă de SEC este cel mai recent exemplu de acțiune de executare care pretinde încălcări ale prevederilor antifraudă ale legilor federale privind valorile mobiliare și vizează o companie sau persoane implicate în cryptocurrency. Potrivit organismului de reglementare, SEC a plănuit să urmărească restituirea, dobânda de prejudecare, o sancțiune civilă și o ordonanță permanentă atât împotriva BKCoin, cât și împotriva lui Kang.

Citeste si: AI Crypto Token Fetch.AI dezvăluie o foaie de parcurs ambițioasă pentru 2023; Prețul FET este pregătit pentru Bull Run?

Pratik este un evanghelist cripto din 2016 și a trecut prin aproape tot ceea ce are de oferit cripto. Fie că este vorba de boom-ul ICO, piețele ursiste din 2018, Bitcoin s-a înjumătățit până acum – el a văzut totul.

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.