- Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a depus recent acuzații împotriva unei firme din California și a CEO-ului acesteia pentru fraudă și deturnare de active digitale.
- Plângerea CFTC susține că inculpații s-au implicat în activități frauduloase și și-au deturnat bunurile digitale ale clienților lor.
Acuzații de CFTC
Potrivit plângerii CFTC, pârâții au solicitat clienților să investească într-un vehicul de investiții în comun care tranzacționează active digitale. Pârâții ar fi făcut numeroase declarații false și înșelătoare către investitori, inclusiv denaturarea istoricului firmei, performanța vehiculului de investiții și experiența și expertiza inculpaților în tranzacționarea activelor digitale.
Plângerea mai susține că inculpații au deturnat bunurile digitale ale clienților, transferându-le în conturi personale și utilizându-le pentru cheltuieli personale. De asemenea, inculpații ar fi folosit noi fonduri de investitori pentru a plăti profituri investitorilor anteriori, într-o schemă clasică Ponzi.
Acest caz evidențiază riscurile asociate cu investiția în active digitale și necesitatea ca investitorii să dea dovadă de prudență și diligență atunci când aleg un vehicul de investiții. The CFTC a avertizat investitorii cu privire la potențialul de fraudă și manipulare pe piețele activelor digitale și a luat măsuri agresive împotriva actorilor răi din acest spațiu.
Cazul CFTC subliniază, de asemenea, importanța supravegherii reglementare pe piețele activelor digitale. În timp ce unii susținători ai activelor digitale susțin că ele se „autoreglează” și nu necesită supraveghere guvernamentală, cazuri ca acesta demonstrează că există actori răi în fiecare industrie care vor profita de investitori dacă au ocazia.
CFTC a luat o serie de măsuri pentru a-și spori supravegherea asupra piețelor activelor digitale în ultimii ani. În 2018, a înființat un grup operativ al monedei virtuale pentru a monitoriza și investiga frauda și manipularea activelor digitale. Grupul de lucru a fost implicat într-o serie de cazuri de mare profil, inclusiv în acțiunea recentă a CFTC împotriva inculpaților din acest caz.
Pe lângă acțiunile sale de aplicare, CFTC a luat și măsuri pentru a educa investitorii cu privire la riscurile asociate activelor digitale. Agenția a emis o serie de avertismente și avertismente pentru investitori, avertizându-i cu privire la potențialul de fraudă, manipulare a pieței și alte riscuri pe piețele activelor digitale.
Investitorii care se gândesc să investească în active digitale ar trebui să-și facă timp pentru a se educa despre riscurile și beneficiile acestei clase de active. De asemenea, aceștia ar trebui să fie precauți atunci când aleg un vehicul de investiții și să efectueze diligența necesară cu privire la orice oportunitate de investiție înainte de a-și angaja fondurile.
Concluzie
În concluzie, acuzațiile CFTC împotriva companiei cu sediul în California și a CEO-ului acesteia sunt o reamintire a riscurilor asociate cu investiția în active digitale și nevoia de supraveghere reglementară în acest spațiu. În timp ce activele digitale sunt promițătoare ca o nouă clasă de active, investitorii trebuie să rămână vigilenți și precauți pentru a evita să cadă victimele fraudei și manipulării.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/