Schimburile cripto permit rușilor să eludeze sancțiunile, raportează acuzații – Schimbă Bitcoin News

Bursele majore de criptomonede nu au reușit să împiedice băncile și comercianții ruși sancționați să facă tranzacții, potrivit unui raport de criminalistică blockchain. Cel puțin două platforme consacrate de tranzacționare cu monede continuă să permită rușilor să-și folosească cardurile bancare în tranzacții peer-to-peer, arată analiza. De asemenea, evidențiază un interes sporit al Rusiei pentru tether.

Comercianții ruși încă folosesc cele mai importante schimburi de criptomonede pentru a ocoli restricțiile

Unele dintre cele mai mari burse de active digitale din lume au eșuat cu măsuri pentru a împiedica instituțiile bancare ruse sancționate să opereze prin platformele lor, arată un raportează de firma de analiză blockchain Inca Digital, anunțată la prima aniversare a invaziei Moscovei în Ucraina vecină.

Potrivit cercetării, citate de Bloomberg și Politico, comercianții pot folosi în continuare carduri de debit emise de băncile rusești sancționate de SUA, Canada, Marea Britanie și Uniunea Europeană, printre altele, inclusiv Sberbank, deținută de stat, pentru a tranzacționa pe peer- platformele to-peer (PTP) ale două burse din Seychelles, Huobi și Kucoin.

CEO-ul Inca, Adam Zarazinski, a explicat că, deși niciunul dintre cei doi nu acceptă fonduri de la băncile aflate pe lista neagră, permiterea cumpărătorilor cripto să tranzacționeze între ei folosind conturi la instituții sancționate reprezintă o „încălcare directă a sancțiunilor americane și europene, cu o mică lacună”. Schimburile nu au comentat încă rezultatele.

Binance oferă rușilor modalități de a converti ruble în Crypto, afirmații Inca

Investigația a examinat date de pe 163 de platforme de tranzacționare cripto, schimburi centralizate și descentralizate, precum și furnizori de servicii P2P și OTC (over the counter). Aproape jumătate dintre acestea permit cetățenilor ruși să cumpere monede digitale, aplicând diferite cerințe de cunoaștere a clientului (KYC), limite de tranzacționare și instrumente de localizare geografică. De exemplu, SingaporeBazate pe bybit permite utilizatorilor să convertească ruble în cripto pe platforma sa P2P și să facă depozite fiat, inclusiv prin „orice card emis de Rusia”.

Binance, liderul industriei în ceea ce privește volumul zilnic de tranzacționare, a fost menționat, de asemenea, raportul identificând potențiale vulnerabilități. Autorii notează că schimbul oferă „mai multe metode pentru ruși de a converti moneda locală în cripto”, inclusiv prin intermediul pieței sale OTC și P2P, disponibile pentru ei fără cecuri KYC de până la 10,000 USD.

Chagri Poyraz, șeful global al sancțiunilor la Binance, a declarat că schimbul este o „platformă completă KYC și a fost primul schimb major care a implementat cripto-ul UE. sancțiuni … Echipa noastră P2P face pasul extraordinar de a filtra orice formă de comunicare între utilizatori pentru a se asigura că nu există absolut nicio legătură potențială cu entitățile rusești prin orice fel de soluție”, a subliniat el.

Studiul subliniază, de asemenea, utilizarea tether-ului pentru eludarea sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, observând o creștere a discuțiilor pe rețelele sociale ruse despre utilizarea stablecoin-ului pentru remitențe. „Tether este folosit frecvent de ruși pentru a muta bani din țară”, a spus directorul executiv al Inca Digital. Atât Binance, cât și Tether s-au confruntat cu un control de reglementare în ultimele luni.

Ce părere aveți despre constatările din raportul Inca Digital? Distribuiți-le în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons